Поиск по "Вывод средств за рубеж". Результатов:
вывод - 5944
,
рубеж - 3147
,
средств - 12853
.
Результаты с 81 по 100 из 738.
Результаты поиска:
- 81. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.
-
... в среднем несколько тысяч долларов) и дальнейшая материальная поддержка со стороны родственников за рубежом позволяют ИГИЛ экономить на «зарплатном фонде». Как выяснили аналитики FATF, у самих «личных средств» есть несколько постоянных источников. Это остатки от пособий по безработице, деньги от продажи наркотиков, выданные потребительские кредиты суммой до $10 тыс. Кроме того, нередко волонтеры открывали счета в нескольких банках и использовали их лимиты овердрафта для «вывода» наличности ...
Дата: 04.03.2015
Копия в Google
- 82. Мегаблеф ИКЕА.
-
... млрд рублей, Иллюстрации, видео: via The Moscow Post ИКЕА вывела из России 350 млрд рублей Николай Стасов "ИКЕА" – крупная шведская корпорация, которая, помимо бесчисленных «МЕГ», отстроила в РФ многоуровневую схему вывода за рубеж российских денег ...
Вот вы бы могли построить молл, не имея на это средств?
Дата: 03.07.2014
Копия в Google
- 83. Помочь Грефу.
-
В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
Дата: 08.08.2013
Копия в Google
- 84. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".
-
Подрядчики так и не получили около $40 млн. А затем г-н Лебедев «засветился» в скандале с выводом средств из латвийского Parex Bank. Но несмотря на «дополнительные» доходы «Синтеза», на счетах самой ТГК-2 денег больше не становилось. Средства ...
Результат оказался печальным: не сумев выстроить эффективную систему управления, «Синтез» начал выкачивать деньги из компании, выводя их за рубеж, что фактически сейчас ставит компанию на грань разорения.
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
- 85. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.
-
Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств. При всем удобстве выстроенной схемы по выводу активов в ней все-таки нашелся небольшой изъян — в «ВЭБ ...
Эксперты сразу же отметили, что структура собственности «ВЭБ управление проектами» была выстроена по такой схеме, которая позволяет выводить капиталы за рубеж.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
- 86. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!
-
Ведь махинации с бюджетными средствами это очень серьезное уголовное преступление. Помимо ОАО «Дальзавод», была и другая фирма — ЗАО «НПЦ», в деятельности которой прокуратура выявила признаки состава преступления. Однако никаких выводов в отношении ...
... район промысла, максимально удобный для экспорта краба в живом виде в страны АТР. Однако в целях борьбы с нелегальным выловом крабов, с 2007 года Правилами рыболовства для Дальневосточного бассейна введен запрет на вывоз крабов за рубеж в живом виде ...
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
- 87. Не отмылись.
-
... протяжении 2000--2005 годов, используя десятки фиктивных фирм, оформленных как на паспорта умерших граждан, так и по утерянным паспортам, обналичивал крупные суммы и выводил средства за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок ...
Изучив изъятые вещдоки, следствие пришло к выводу, что доходы банкиров от незаконных сделок превышали сотни миллионов рублей.
Дата: 31.10.2008
Копия в Google
- 88. Тайны украинского ФСБ - российский след.
-
... незаконной конвертации, обналички и противоправного вывода денег в зарубежные банки. Пару слов о технологии. Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка, оплачивает поставку некоего «псевдотовара» транзитной фиктивной фирме, которая специально выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке ...
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
- 89. Странные игры.
-
Краткое содержание предыдущих серий Увеличить Уголовное дело № 248089 о массовом выводе средств высокопоставленных чиновников через российский «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен» было возбуждено 8 сентября 2006 года (The New Times подробно писал об ...
Тише едешь дальше будешь На фоне тихого закрытия дела в России в Австрии генпрокуратура продолжает расследовать обстоятельства вывода российских денег за рубеж.
Дата: 23.08.2007
Копия в Google
- 90. В Самарской области наблюдался управляемый процесс банкротства предприятий ВПК,
-
Эти средства выводились на счета третьих лиц, в дальнейшем переводились за рубеж. Более подробно схема действий в отношении ФГУП «Металлист» описана в приложении (справка ДОУ «Крот»). В течение 2002-2007 годов данную схему пытались применить и к другим предприятиям ВПК, в частности к «Самарскому электромеханическому заводу». На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что попытки извлекать прибыль за счет бюджетных средств направляемых на развитие ВПК в последние годы будут ...
Дата: 28.06.2007
Копия в Google
- 91. Смотрите, кто пожаловал.
-
... полиции ряда стран, являются ключевыми звеньями системы "отмывания" денег организованных преступных группировок и перекачивания на законспирированные счета средств, полученных на толлинге в России и уведенных за рубеж в обход российской казны ...
При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том или ином способе вывода прибыли из-под налогообложения.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
- 92. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.
-
Например, пропаже и частичном нецелевом расходовании средств, выделенных на строительство канализационных очистных сооружений «Южные». Самый дорогостоящий объект Федеральной целевой программы развития Севастополя (на очистные сооружения планировалось выделить 6,8 млрд рублей) так и не был построен. Причина — первые же 1,45 млрд рублей, которые город получил на строительство, исчезли в лопнувшем банке «ОФК». Еще 526 млн, согласно выводам контрольного управления, были потрачены нецелевым образом.
Дата: 21.02.2024
Копия в Google
- 93. Возвращение блудного капитала.
-
— Для того, чтобы установить факты вывода средств или каких-то других экономических нарушений, начнется скрупулезная большая работа по сбору и анализу этих материалов.
Как и кто будет искать Вопрос возвращения в Казахстан незаконно приобретенных и выведенных за рубеж активов Токаев поднял сразу после «Кровавого января» 2022 года.
Дата: 24.07.2023
Копия в Google
- 94. Виктору Байкову скинули полсрока.
-
При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах», — объяснил Центробанк. Март 2016 года Банк «Город» признан банкротом. Ноябрь 2016 года Возбуждено уголовное дело о хищении средств банка, первым фигурантом стал экс-зампред Виктор Байков.
Дата: 24.08.2022
Копия в Google
- 95. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
-
Проводник платежей Необходимым звеном по выводу денег казино за рубеж были компании, которые специализировались на трансграничных переводах.
Русскоязычные онлайн-казино и нелегальные букмекеры потеряли возможность принимать деньги через карты и электронные кошельки, и чуть ли не единственным средством платежей для ставок остался биткоин.
Дата: 03.08.2021
Копия в Google
- 96. Министр с толстым портфелем.
-
У этих офшоров были разные функции: какие-то владели предприятиями в России, одна компания, по мнению российских следственных органов, использовалась для вывода средств за рубеж, а на другую была оформлена роскошная вилла в Тоскане.
Дата: 20.11.2019
Копия в Google
- 97. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
-
Список «услуг» Магдеева рос как на «дрожжах» — это и лоббирование интересов в Центральном Банке Российской Федерации, и организация кредитов «нужным» людям, и вывод средств за рубеж.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
- 98. Подсел на химию.
-
... Химпрома» вскрыло несколько десятков эпизодов, связанных с хищениями имущества, выводом денежных средств и ненадлежащим ведением процедуры конкурсного производства. По некоторым уже возбуждены уголовные дела, по другим — правоохранительными органами проводится доследственная проверка. Впереди — собрание кредиторов ННАЭС, на котором решается вопрос, кто станет следующим арбитражным управляющим компании вместо Даниленко. Для Кузнецова это мероприятие — буквально последний рубеж обороны ...
Дата: 28.03.2017
Копия в Google
- 99. Транзит по-молдавски.
-
После отзыва лицензии СМИ стало известно, что в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
- 100. От лесопилки до офшоров.
-
Следствие проверит на отмывание и вывод за рубеж крупных средств еще две компании Парабоски и Веселова — ООО «Интер-Строй» и ООО «Строй-Интер».
Дата: 23.09.2015
Копия в Google