Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. 1850 метров живых денег.

... русские, а люди интеллигентные, разбирающиеся в европейской кухне и, что самое главное для горнолыжного курорта, умеющие отлично кататься на лыжах". Другая история: компания известных российских бизнесменов заказала столик в ресторане на 18 человек ...
Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.01.2004 1850 метров живых денег Состоятельные русские горнолыжники встретили Новый год на высоте Владимир Олегович Потанин и Василий Владимирович Потанин (справа) разминаются на несложной, "зеленой ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

82. Девять золотых рам.

Но незыблемым остался другой дом — “Газпром” и трубы, которые уносят российский газ в европейские дали.
Первые большие деньги получил, основав один из первых центров научно-технического творчества молодежи.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

83. Кремлевский "Пылесос".

Встреча Владимира Путина с Сергеем Пугачевым состоялась через день после появления во французской "Le Monde" публикации о том, что власти Ниццы проверяют некоторые операции российских банкиров на предмет отмывания денег.
А сейчас еще несколько характерных цитат из европейской и американской прессы.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

84. Хроника наездов на "Мост"

Последний еще в конце ноября вроде бы имел беседу с Г. Рогозиным (зам. А. Коржакова), который посоветовал банкиру ограничиться сферой бизнеса и не лезть в политику. "НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА" (N9, 20.1.1995) сообщила, что одна из спецслужб планирует осуществить мероприятия, направленные на ослабление позиций В. Гусинского. Ожидалось, что следствием этого может стать прекращение корреспондентских отношений ряда европейских финансовых учреждений с "Мост-банком", отток крупной зарубежной и российской ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

85. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

... Хаббарда были признаны нежелательными в РФ. Без тренингов и публичных мероприятий российские сайентологи остались небольшой группой энтузиастов, не имеющих ни денег, ни влияния, считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества ...
В итоге в ноябре 2006 года саентологи подали жалобу в Европейский суд по правам человека.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

86. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

... помимо семейных связей Сергея Киреева и Марата Хуснуллина может связывать общий интерес — деньги. Он допускает, что благодаря связям в стройкомплексе вице-премьер мог помогать отмывать Сергею Кирееву нелегальный доход: «Хуснуллин — это партнер, который вас не кинет, который вас прикроет, у которого колоссальные связи с Мишустиным». Схема офшоров Fortress Group Как Марат Хуснуллин может использовать офшоры Строительный сектор — один из самых перспективных направлений российской экономики ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

87. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Приближенный банкир В отчете люксембургской Tacticum, единственным бенефициаром которой был Мутавчи, говорится, что в 2020 году подходил срок выплаты кредита Московскому кредитному банку (МКБ). Банк оформил кредит на 400 миллионов евро для люксембургской компании в 2017 году, в то время, когда ей владел Судариков. МКБ тоже не чужой для «Роснефти». Когда после европейских и американских санкций 2014 года «Роснефть» искала банки для привлечения валютного финансирования, ее выбор пал на МКБ, как ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

88. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... сбежать в случае опасности; 4) Немецкие следователи подозревают, что часть похищенных из российского бюджета денег прошла через счета европейских компаний Удодова — они инвестировали в логистический бизнес в Германии, строительство дата-центра в ...
Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

89. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Российское ООО «Нафта-Москва», с которого когда-то начиналась империя Керимова, было ликвидировано еще в 2009 г., а его головная структура, зарегистрированная на Кипре Aniketa Investments Limited, — в 2013 г. «Ничего крупного, небольшие портфельные инвестиции за рубежом, фондовый рынок» — так описывает сферу деятельности Керимова сейчас один из банкиров.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

90. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Теперь же журналистам OCCRP удалось выяснить, что известный ирано-турецкий бизнесмен, который присягал на верность «экономическому джихаду», с помощью российского и азербайджанского ландроматов тайно переводил миллионы долларов компании, нарушавшей условия санкций против Ирана. В общей сложности через эти две масштабные схемы отмывания денег, о которых ранее писал OCCRP и партнеры, путем тайных финансовых операций было проведено более 23 миллиардов долларов. Далее они шли на подкуп европейских ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

91. Самый тайный из "масонов".

Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года. Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так ...
... легендарных рейдерских операций начала "нулевых" Петр Иваненко Игорь Романов Истории с АО «Мострансагентство» и мебельным торговым комплексом «Три кита», казалось, уже давно ушли с повестки дня российских СМИ в учебники новейшей криминальной истории ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

92. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... средств журналисты OCCRP обнаружили несколько топ-менеджеров компаний с госучастием, а также родственников и друзей высокопоставленных российских чиновников. Откуда приходили деньги В офшорную вселенную «Тройки» стекались деньги самых разных структур ...
По словам Рубена Варданяна, во всех случаях средства клиентов ранее уже были приняты европейским банком, который проводил все необходимые процедуры, — и происхождение средств не вызвало у банка сомнений.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

93. Как правильно бежать из России.

Таким путем шел банкир Александр Гительсон: приобрел паспорт на клон, затем умудрился получить паспорт Сент-Китс и Невиса, но все равно его поймали в Австрии. Как? По банковской карточке его жены. Часто могут поймать через семью. Сент-Китс и Невис – одно из государств, предоставляющих гражданство за деньги и сразу. Еще одно такое государство – Доминика. Третье государство – Австрия. Но там достаточно большой взнос – 6 миллионов евро. Из европейских государств еще есть Мальта.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

94. Бездонная депутатская тумбочка.

... разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж. Партнером Александра Гомзина по выводу денег за границу называют петербургского предпринимателя Дмитрия Цветкова. Сегодня Дмитрий Цветков — это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити. Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

95. "100 000 в месяц... все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом".

... а также отмывание и шантаж — Associated Press Крупнейший акционер Norvik banka, британский подданный и выходец из России Григорий Гусельников рассказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у банка отмывать деньги российского происхождения ...
Беседа длилась несколько минут, рассказал банкир.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

96. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Эти "грязные" деньги ежедневно свозились в подконтрольный мне Европейский банк рационального финансирования.
... Сергея Дядечко (от пуль киллеров он спасся благодаря глубоко откинутой спинке сиденья в автомобиле), организация убийств банкира Сергея Кириченко в 2003 году (Кириченко зарезали в собственном подъезде — ему нанесли 14 ножевых ранений), убийство в ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

97. Эскорт-оргии Кенеса Ракишева.

Итак, сразу две американские девушки средней зрелости, с которыми не прочь разделить ложе миллионы азиатских и даже европейских особей мужского пола, порадовали Кенеса Ракишева. Даже сейчас у Челси Перейры в Фейсбуке насчитывается около одного миллиона подписчиков. Еще чуть более двух сотен тысяч Челси сумела собрать в своем Инстаграмме. Тьерра Карлсон Сама по себе история встречи казахского банкира и, заметьте семьянина К. Ракишева с Челси Перейрой в столице Англии не заслуживает особого ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

98. На кого и под кем работал "Ландромат".

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.
По оценкам издания, в финансовой цепочке по отмыванию денег участвовали порядка 500 человек, в том числе банкиры, а также «фигуры, работающие в ФСБ или связанные с ней».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

99. Валаамские миллиарды.

"Дом президента" При строительстве скита не было недостатка в деньгах — в этом не дает усомниться мемориальная доска, прикрепленная к стене храма. Среди жертвователей — имена известных меценатов, бизнесменов и политиков: занимавшего в то время пост управляющего делами президента Владимира Кожина, строителя Николая Таскина, банкиров Андрея Анисимова, Ильи Юрова (позже разорившего банк «Траст»), Алексея и Дмитрия Ананьевых, «металлурга» Андрея Козицына, «водопроводчика» Феликса Кармазинова ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

100. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

... грош, а развалить дело при помощи связей и пусть даже баснословных денег вряд ли получится: оно на контроле на самом верху. А сам Гагиев? Он выстроил схему защиты: уверяет европейские суды, что Старый Свет просто обязан дать ему политическое убежище ...
... в российском криминальном мире. Чем она уникальна? Своей структурой, в составе которой помимо наемников были «финансовые разведчики» (внедрялись в банки под видом крупных клиентов) и «экономические киллеры» (занимались собственностью убитых банкиров ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google