Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Криминальная биография

Правление "Первого Инвестиционного банка" возглавил Борис Соболев, бывший зам.министра финансов, занимавшийся вопросами внешних займов и обслуживанием государственного долга. Копия в Google

82. Ильхам Алиев банкует.

Кроме того, они получали дешёвые государственные кредиты для поддержки бизнеса, что позволило этим банкам зарабатывать на выдаче займов населению. Банковские аналитики считают, что государство отдавало предпочтение банкам Алиевых в ущерб конкурентам с меньшими политическими связями, в результате чего фактически сложилась олигополия: у предпринимателей и населения меньше выбора в получении займов и кредиты обходятся им дороже.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

83. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

США в виде займов от "ПриватБанка" Украина. Целью займов было "финансирование текущей хозяйственной деятельности предприятия".
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

84. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

В России с начала 2013-го компания запустила два сайта для выдачи займов — vivus.ru и smsfinance.ru, но финансовых результатов работы в нашей стране не раскрывает.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

85. Золото партитуры.

Но другая часть его жизни до сегодняшнего дня была скрыта ото всех под завесой трастов и экзотических офшоров, которые оперировали миллиардами долларов, получали на свои счета «пожертвования» в виде невозвратных займов от богатейших бизнесменов страны и контролировали деятельность стратегических предприятий России.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

86. Вторая кожа.

В начале стоит отметить, что VBS недовольна действиями управляющего партнера, господина Леонида Парфенова, в отношении операций с Заводом, займов Завода у VBS и его личным поведением в перемещении средств Завода для оплаты своего долга и яхты в прямом противоречии с соглашением держателей акций.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

87. "Висяк" для Сбербанка.

Что же касается «скелетов в шкафу», то в их числе фигурируют проблемы с аудитором из большой «четверки» Deloitte — он подготовил аудит для кредиторов и в отчете указал, что по ряду кредитов, где якобы достигнута договоренность о пролонгации займов на 5 лет, никаких реальных договоров с заемщиками не составлено.
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

88. Андрей Манский "сливает" в оффшор Николу, а взамен накачивает Деку кредитами.

Они, как стражи правопорядка, хотели всего лишь выяснить у компании "Дека" и ее сотрудников (так же как и у 5 других новгородских предприятий) источник столь крупных займов и причину обналичивания доброй их части незаконным путем.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

89. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Так же, как и получивший шесть с половиной лет бизнесмен Анохин, он, по версии следствия и суда, занимался подбором клиентов для получения в банке займов.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

90. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

Часть же денег в виде займов получили директора алкогольных фирм, которые вложили их в компании, занимающиеся производством, переработкой и продажей рыбной продукции (ООО «Росрыба», ООО «Рыбстандарт», ООО РСТ и другие), также связанные с менеджментом ОФК-банка.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

91. Братьев Ананьевых достали на Кипре.

Как уточняют в «Трасте», требования к братьям Ананьевым связаны с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением».
Дата: 03.12.2020 Копия в Google

92. Андрей Чураков досидел в свидетелях до ареста.

Впрочем, следствие собрало прямо противоположную информацию как об обстоятельствах выдачи самих займов, так и об участии в этом бывших предправления и его заместителя.
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

93. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

В ходе расследования было установлено, что одобрением выдачи займов занимался член кредитного комитета Денис Пуресев.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

94. Алексея Демьянова вывели на хищения.

По данным “Ъ”, пока следствие разобралось с обстоятельствами выдачи займов последним.
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

95. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

В течение нескольких лет он в качестве займов получил $12,3 млн, которые не вернул.
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

96. Илья Бударин спас свои активы от обманутых вкладчиков.

Согласно материалам расследования, эти средства выводились под видом выдачи физическим лицам фиктивных займов, размеры которых колебались в пределах от 4 млн руб. до 8,6 млн руб. Отметим, что вкладчики банка в качестве потерпевших в деле не фигурируют, в этом качестве выступает АСВ в лице новой администрации «Замоскворецкого».
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

97. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), обратившегося к швейцарским правоохранителям, в этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

98. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

При этом только за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 млн руб. Следствие полагает, что конкурсный управляющий из Агентства по страхованию вкладов вполне мог добиться возврата кредитов, поэтому всю сумму переуступленных займов признали похищенной из «Советского».
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

99. Руслана Цуканова призвали в СКР.

Ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве — хищении 254 млн руб., полученных в виде займов от кировского отделения Сбербанка якобы на покупку нового оборудования и обновление существующего.
Дата: 28.01.2019 Копия в Google

100. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

«Вопросы, касающиеся обоснованности расходов на ремонтные работы и прочие услуги, длительное время являются предметом спора между прежним и нынешним менеджментом и находятся в сфере гражданско-правового регулирования,— отметил господин Петров.— Что же касается займов от имени "Квант-Н", то они выдавались только по письменному указанию акционеров».
Дата: 06.04.2018 Копия в Google