Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

С июля 2019 года Bringston Corporation LP владеют уже другие офшоры (Anglo Holding International LTD и Inter Holding LTD).
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

82. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

В одну из этих поездок (как указано в материалах дела, не позднее 15 июля) на Ковальчука неизвестным следствию образом свалилось роковое богатство — 360 брикетов с кокаином.
Из протокола допроса обвиняемого Али Абянова от 23 апреля 2019 года «С предъявленными обвинениями я не согласен, поскольку они не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

83. Сергей Забелин пересидит Демьянова.

"Установлено, что в период с июля 2016 года по ноябрь 2017 года участник и председатель совета директоров ООО КБ "Новопокровский" Алексей Демьянов, председатель правления банка Забелин, начальники департаментов кредитного учреждения Цибизов и ...
Летом 2019 года АО «Российский аукционный дом» объявил о проведении торгов по продаже имущества обанкротившегося банка «Новопокровский».
Дата: 13.12.2023 Копия в Google

84. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.

Согласно отчетности, по крайне мере, в 2019 году у предприятия действовал филиал Абхазии. 20 июля 2023 года в одной из газет частично-признанной Южной Осетии опубликовали объявление о том, что компания объявила о ликвидации.
Дата: 18.10.2023 Копия в Google

85. Михаил Киселев словил гольца.

По версии следствия, в июле 2020 года высокопоставленные полицейские за подмену рыбопродукции из дорогостоящей нерки на более дешевую продукцию из гольца и сельди в меньшем объеме и последующее отражение этой продукции в процессуальных документах об ...
rus.team, 06.11.2019, "Киселев Михаил Васильевич": Михаил Киселев родился 27 мая 1963 года в Амурской области.
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

86. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

... всего 2 месяца, в июне и в июле 2020 года, то есть был первым капитаном после ее постройки. Не исключено, что выбор Щербакова в качестве капитана "Шехерезады", которому, судя по всему, предстояло лишь перегнать судно с верфи в Норвегии и передать его заказчику, был неслучайным. В его послужном списке — работа капитаном сразу на нескольких яхтах, которые попадали в поле зрения журналистов-расследователей. До "Шехерезады", с февраля 2017 по июль 2019 года Александр Щербаков работал на яхте "Рахиль ...
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

87. Есть такое Ремесло — родину зачищать.

*** "Это не ошибка, это фальсификация" Как руками общественника вырыли могилу для оппозиционных кандидатов в Мосгордуму Оригинал этого материала © ИА "Интерфакс", 22.08.2019, Член Общественной палаты подал в суд на Дмитрия Гудкова из-за спора о "мертвых душах", Фото: РИА "Новости", @iremeslo Илья Ремесло (в центре) [...] Ремесло напомнил, что на пресс-конференции 12 июля он сообщил о наличии в подписных листах кандидатов, выдвинувшихся в Мосгордуму, "мертвых душ" — подписей уже умерших ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google

88. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

... также возглавляли закрытые в 2019 году компании Take Roll и Kinea. Это были Валеска Йоханна Аэдо Айяла, гражданка Чили, и Люн Кам Фат, живущий в Гонконге гражданин Великобритании. Люн и Аэдо также засветились в «панамских документах» — утекших из юридической фирмы Mossack Fonseca файлах, попавших в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей. В Mossack Fonseca клиентам со всего мира помогали открывать подставные компании. — Врезка К.ру В июле 2020 года власти Колумбии ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

89. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

Источник РБК, знакомый с ходом российского уголовного дела Чуяна, также сообщил, что у скрывавшегося экс-чиновника был при себе украинский загранпаспорт на имя Левина, выданный в декабре 2019 года. Фотография и дата рождения в документе — 22 июля 1966 года — соответствуют фотографиям и дате рождения Игоря Чуяна.
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

90. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

Арестом больше, арестом меньше Как пишет ВВС, в июле 2019 г. Васильев попал под арест в Италии по запросу Интерпола, который был инициирован правоохранительными органами Казахстана.
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

91. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

47news.ru, 20.09.2019, "Будьте любезны, не президент "Международного банка Санкт-Петербург", а подполковник ФСБ": 47news нашел воинский билет Сергея Бажанова, стоящего на учете в военкомате Петербурга.
... сделки в декабре 2017 года было эквивалентно 1,7 млрд руб. Согласно договору, Hervel Investments должна была провести оплату до июля 2025 года, однако сделать это компания с большой долей вероятности не смогла бы. Согласно проведенному анализу, ее ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

92. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

В июле 2017-го производство по делу о выводе денег прекратили. Уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), подозреваемой по которому стала Елена Щербакова, возбудили в следственном отделе УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга еще в сентябре 2019 года.
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

93. Эстонский связной Игоря Сечина.

... диверсантами из ЮАР. korabley.net, 12.02.2018, "Спецгруз сухогруза "Арендзее": Громкая история судна "Арендзее" началась в июле 1984 года с доставки в Луанду груза "интернациональной помощи", который помимо военной техники и гуманитарного груза ...
... 2011 года, имевшим гражданство Эстонии, и бывшим заместителем председателя правления Газпром Александром Медведевым, чья биография наводит на мысли об офицере внешней разведки, прикомандированном к банкам (с 2019 года Медведев — президент ФК «Зенит ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

94. Максим Куксин вымогал за карьерный рост.

Максим Куксин вымогал за карьерный рост Бывшего главу департамента Минобороны приговорили к 10 годам "строгача" за 11 млн руб. поборов с подчиненного Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.12.2019, Карьерный рост обеспечивался взяткой, Фото ...
... стал в июле 2018 года, после того как в рамках досудебного соглашения Юрий Ефимов, сам обвиняемый в получении 2 млн руб. взятки от совладельца питерского ООО «НПП "Адвент"» Николая Спасского, дал показания на своего начальника. 19 июля Максим Куксин ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

95. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии Экс-предправления банка "Советский" участвовал в выводе заведомо невозвратных кредитов на 1,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2019, Хищения в "Советском" оценили сроком Марина ...
Все эти фигуранты уголовных дел о хищениях в банке, за исключением Станислава Митрушина, находящегося в международном розыске с июля прошлого года, заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

96. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

... в июле этого года (не позднее 20.07.2019 г., первая партия не менее 30 ед.) поставить в Питер снегоуборочную технику производства завода «ТОМЕЗ» (принадлежит «Коминвест АКМТ»). Выбор логичный — питерские дороги должны убирать машины Ленинградского завода. Первые образцы техники заказчик получил не июле, а недавно, в октябре. И можно было бы радоваться — ведь благодаря тому, что тендер был размещен заблаговременно, город к зиме имеет шансы получить необходимую технику. Да, пусть не в июле, пусть ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

97. Алмазбек Атамбаев отстреливался от спецназа ГКНБ, но сдался спецназу МВД.

... из тюрьмы "вора в законе" Батукаева "шьют" статьи "убийство" и "взятие заложников" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.08.2019, Президента Киргизии свергли через два года после отставки, Фото: EPA, via "Радио Азаттык", AP Михаил Коростиков ...
Оба политика в июле слетали в Москву и встретились с президентом России Владимиром Путиным, который, судя по заявлениям, поддержал Сооронбая Жээнбекова.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

98. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

В «Техносерве» в 2000-х гг. работал заместитель предправления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, о задержании которого стало известно ранее 11 июля. О том, что Иванов был сотрудником «Техносерва», говорится в брошюре к 15-летию компании. — Врезка К.ру Ведомости.Ру, 11.07.2019, "Совладелец "Техносерва" Ананьев прокомментировал обыски в компании": Совладелец «Техносерва» Алексей Ананьев сообщил «Ведомостям» через своего представителя, что узнал об обысках в офисе компании из СМИ ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

99. Петр Ланцанов превысил полномочия на 8 лет.

Следствием и судом установлено, что в период с августа 2011 по июль 2012 года Ланцанов превысил должностные полномочия и обязал более 400 сельхозпроизводителей республики перечислить не менее 20% полученных ими бюджетных субсидий на возмещение затрат по закупке кормов для крупного рогатого скота на счет ОАО "Агрохолдинг "Мраморное мясо Калмыкии". РИА "Калмыкия", 15.05.2019, "В Калмыкии завершено громкое дело в отношении Петра Ланцанова": В результате неправомерных действий Ланцанова 447 ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

100. Джозеф Льюис оказался щедрым биржевым "кротом".

Льюис был обвинен в июле 2023 года в передаче внутренней информации о своих портфельных компаниях двум пилотам своих частных самолетов, а также друзьям, личным помощникам и партнерам.
Льюиса обвинили в том, что с 2019 по 2021 год он передавал закрытую информацию о таких компаниях, как Mirati Therapeutics MRTX.O, Solid Biosciences SLDB.O и Австралийская сельскохозяйственная компания AAC.AX. С 2013 по 2018 год Льюис якобы участвовал ...
Дата: 25.01.2024 Копия в Google