Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

Хозяин "Finartis", зарегистрированной в налоговом раю - на Каймановых островах, и обладатель крупнейшей, в сто миллионов евро, доли в "ESCADA" заявил немецкой прессе, что "дело против него прекращено".
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

82. Неуловимый Семен Могилевич.

Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания (США) и на Каймановых островах.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

83. Большие тарелки Немцова

Жаль, ради этой личной чистоты он на три дня задерживает указ, давая всему жулью лишних трое суток для того, чтобы переписать добро на тещу, на племянника, на Каймановы острова. Копия в Google

84. Флагман черноморской флотилии Путина.

Судно стоимостью $37 млн президенту подарил Роман Абрамович, оно оформлено на офшор на Каймановых островах Ironstone Marine Investments.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

85. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

В итоге около $22 млн по цепочке перешли компании Morley Investments Limited, зарегистрированной на Каймановых островах, и гражданину Швейцарии Мишелю Лежневу. Их суд считает связанными с Абызовым. Остальную часть долга — около $104,5 млн — предполагаемые компании Абызова уступили двум юрлицам с Британских Виргинских островов — Tomas Investing Limited и Zanelia Limited.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

86. На кого чиновники записывают офшорные активы.

... Виргинских островов Kilroe Finance Inc. Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании. Помимо этого, Aberford Group Foundation также владеет Napier Invest & Finance Corp. Целью ее создания было указано владение банковским счетом в Morgan Stanley в Великобритании. Александр Винокуров с ноября 2016 года также был одним из акционеров компании Blue Minerals Corp, которая указывала в отчетах, что занимается инвестициями в фонд на Каймановых островах, чтобы ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

87. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Байсаров действительно передал свою долю в компанию Tempest PE Fund 1, зарегистрированную на Каймановых островах, сообщила тогда пресс-служба РМК. Владелец оффшора неизвестен.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

88. Авиапарк Евгения Пригожина.

Управление гражданской авиации Каймановых островов, где зарегистрирован бизнес-джет, указало, что борт с 2017 года принадлежит сейшельскому офшору LinBurg Industries Ltd. В мае 2017 года этот офшор зарегистрировал филиал в Чехии.
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

89. Дом Сергея Пугачева пойдет с молотка.

В мае 2016 г. АСВ добилось наложения обеспечительных мер на активы Пугачева во Франции, Люксембурге и на Каймановых островах.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

90. Неприкосновенная яхта.

St. Princess Olga ходит под флагом Каймановых островов и принадлежит местной фирме Serlio Shipping Ltd, пишет «Новая газета».
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

91. Роман Абрамович задекларировал состояние.

Самолет Boeing 767, зарегистрирован в Арубе (остров в Карибском море, заморская территория Нидерландов) — 3 млрд 52 млн 400 тыс. рублей. Самолет Boeing 737 Business Jet, также зарегистрирован в Арубе — 1 млрд 885 млн 200 тыс. рублей. Самолет DC-10, при обычном использовании рассчитанный на 220 пассажиров. Вертолеты различных марок и конфигураций общей стоимостью до 1,5 млрд рублей. Яхта Sussurro, 50 метров, флаг Каймановых островов — 1 млрд 438 млн 150 тыс. рублей.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

92. Операция Stop Secret и дырявый презерватив.

А швейцарским «гномам» из Julius Baer удалось даже добиться закрытия WikiLeaks в США после того, как на сайте были опубликованы сведения об их тайных клиентских счетах на Каймановых островах.
Дата: 10.09.2010 Копия в Google

93. Над всей Испанией "тамбовское" небо.

Также судом Испании заморожено 25 миллионов евро, поступивших на счета компаний, подконтрольных обвиняемым, из банков России, Панамы, Каймановых островов, США, Латвии, Швейцарии и Великобритании.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

94. На мировом черном рынке оружия заправляют выходцы из бывшего СССР.

С испанского острова Ибица прилетел реактивный ВАС-111, зарегистрированный на Каймановых островах компанией, имеющей юридический адрес в Швейцарии.
Дата: 09.10.2002 Копия в Google

95. О роли Андрея Вавилова в новейшей истории России (1997).

Деньги через нью-йоркский Ситибанк уходят на Каймановы острова, откуда перечисляются на личный счет Федорова в швейцарском банке "Фон Эрнст".
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

96. Все нити ведут к Касьянову.

Томас Рени — директор этого банка — подтвердил под присягой, что зять Ельцина имел два счета в отделении на Каймановых островах.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

97. Ангольская рулетка

В частности, 20 миллионов долларов перекочевали на собственный счет Гайдамака в отделении UBS на Багамских островах. Однако на эту тему он в своих интервью предпочитает не высказываться. Виталий Малкин получил 48,8 миллиона долларов. 18,8 миллиона долларов были перечислены на счет, открытый в Discount Bank на Каймановых островах. Копия в Google

98. Дыра в блокчейне.

Он является третьим по величине акционером компании после Moneybag, офшорной компании, базирующейся на Каймановых островах, и Target Global, зарегистрированной в штате Делавэр, США. Однако данные о том, что Джангиров является одним из бенефициаров литовской компании, в госреестр так и не поступили.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

99. Рантье Юрий Мильнер.

Агентство ссылается на документы компании MFRD Property Holdings Пентхаус Мильнера в ЖК One Blackfriars в Лондоне В этих документах MFRD Property Holdings указала Мильнера как лицо, имеющее «значительный» контроль над зарегистрированной на Каймановых островах организацией, которая приобрела квартиру.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

100. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

В морских водах судно плавало под флагом Каймановых островов, пока не перешло новому собственнику. Когда Vicky становится Honor? Яхта сменила название в июле 2018 года. Тогда же она была зарегистрирована под флагом острова Мэн. Через два месяца после переименования в Honor, а точнее в сентябре 2018 года, судно проходит через вереницу офшорных компаний, дата регистрации которых относится к тому же периоду.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google