Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Газпром" — офшорное достояние.

Люди братьев Ротенбергов в многомиллиардной посреднической схеме Оригинал этого материала © "Новая газета", 25.12.2013, Иллюстрация: "Новая газета" "Газпром" — офшорное достояние Роман Анин В ноябре швейцарская прокуратура заявила о том, что дочерняя ...
Согласно полученному «Новой газетой» аудиторскому заключению Eurotransgaz Corporation LLP, в 2011 году «Искра-Турбогаз» перечислила на счет британской компании в один из латвийских банков $72,8 млн, что составляет более 2 млрд рублей.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

82. Увидеть Лондон и прогореть,

В деле говорится, что эта операция была проверкой того, сработает схема или нет. К делу также приложена Bloomberg-переписка между Русланом Пинаевым и Дэвидом Маккэном из голосового брокера BGC Partners, который, возможно, сам того не желая, был ...
В «Открытии» знали, что платеж за варранты прошел в долларах на счет Adamant в банке UniCredit, а валюта скорее всего поступила через операции в банках — контрагентах латвийского Norvik — Deutsche Bank и J.P. Morgan.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

83. По документам за 49% ОРТ Борис Березовский получил $10 млн.

А сложность схемы мотивирует тем, что деньги пришлось переводить через Латвийский торговый банк.
Дата: 08.11.2011 Копия в Google

84. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Эти средства пришли в «Ноябрьскнефтегаз», а от него — через СБС — правительству, обрисовал схему Абрамович.
Рабинович, ссылаясь на данные проверки Счетной палаты от 2002 года, утверждает, что деньги посредников переводились в панамскую компанию Palmex через Латвийский торговый банк (сейчас подконтролен Игорю Киму).
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

85. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Сам Гальмонд рассказывал «Ведомостям», что использовал такую схему из осторожности.
Латвийская полиция вскоре переквалифицировала дело о его исчезновении в дело об убийстве.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

86. Как пилят в Газпроме.

С чисто латвийскими фамилиями типа Васильевас и Петровас. "Да такие схемы работали только в начале девяностых" - вскричите вы. И будете неправы.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

87. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Владельцев «схемы» можно понять: деньги чужие, а голова собственная. Утром следующего дня Козлов звонит в «Раффайзен» и требует заблокировать деньги. «Раффайзен» отвечает «да» и в тот же день раскидывает деньги по латвийским, боснийским, кипрским и пр. банкам.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

88. Поэт в России - больше чем поэт.

Схема их строительства предполагала выделение городом участков под объекты культурного назначения – галереи, театры, художественные галереи именитых представителей столичной культуры.
– Илья Лагутенко – солист группы «Мумий Тролль», владеет вместе с директором группы Арсеном Шагиевым латвийской фирмой Lisa Baltija (кинопроизводство и кинопоказ, работа в области радио и телевидения, аттракционы и парки отдыха).
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

89. "Оранжевая революция":

На внеочередном заседании акционеров Latvijas Krajbanka (Латвийского сберегательного банка) выяснилось, что треть акций принадлежит нидерландской компании MacАsyng Holding BV. По некоторым сведениям, как представитель MacAsyng Holding в покупке акций ...
В то же время, по сообщению информированных источников, другой близкий к президентскому зятю человек, народный депутат Украины Игорь Шаров, получил задание разработать схему получения под свой контроль акций, находящихся в руках частных лиц ...
Дата: 24.01.2005 Копия в Google

90. Русский Репше против латыша Шкеле.

Именно ввиду этих особых заслуг Эйнарс Репше и сделал основную ставку в сборе предвыборных средств и разработке стратегии выборов на людей Григория Лучанского, к тому же, ввиду латвийского происхождения последнего, хорошо знакомых с местной спецификой. В ходе встречи эмиссаров Лучанского с тогда еще пресс-секретарем Репше Даном Титавсом была достигнута договоренность о схеме финансирования. Средства заинтересованных в латвийских активах русских бизнесменов должны были поступать в фонды Репше ...
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

91. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Дальше схема становится более запутанной.
Сейчас холдинг инвестирует в представителя латвийской молочной промышленности.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

92. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Скромное обаяние буржуазии По данным, полученным Лайфом из земельных реестров Латвии, следует, что старший сын Павла Грудинина Артём владеет домом в латвийском городе Марупе, что буквально в десяти километрах от центра Риги.
Эксперты говорят, что парикмахерская с кучей счетов и непонятными миллионами на них — это типичная схема для легализации и обналичивания денег.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

93. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

... было намерение в ближайшее время выехать с территории РФ; это было возможно благодаря виду на жительство в Латвийской республике и квартире в Берлине, читает представитель СКР. Свидетелями по делу являются бывшие подчиненные режиссера; по мнению ...
— Врезка К.ру] Обналичивание денег через ИП — популярная в театральных кругах схема, поясняет один из топ-менеджеров московского театра на условиях анонимности.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

94. "Открытие" развели комплексно.

["Ведомости", 11.02.2014, "Шантаж, подкуп, провокация": Доход от этих сделок согласно материалам суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за участия в многочисленных махинациях». Затем большую часть денег — $120 млн — они со счета латвийского филиала банка перечислили в частный банк в Женеве на счет недавно купленной панамской компании, говорится в документе, а $30 млн получил банк за содействие в махинациях.
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

95. Борис "Пятьдесят процентов".

— Была разработана “гениальная” схема: набрать бразильских футболистов, обменять их на долю в английском футбольном клубе и потом увеличить пакет до контрольного».
Латвия: телевидение В 2003 г. некая голландская Baltic Media Holdings приобрела 40% независимой латвийской телекомпании LNT, позже она увеличила пакет до 70%.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

96. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Есть более цивилизованный путь: через ваши схемы.
Часть этих денег тут же ушла сначала на счет Свято-Андреевского прихода, который перевел их в латвийский «Ритума-банк», а оттуда - в Лихтенштейн на счет компании «Финекс».
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

97. Гнутые спинки.

... была разработана схема контрабандных поставок мебели "...". В целях сокрытия контрабанды в Балтийскую таможню предоставлялись документы, в которые были внесены недостоверные данные о весовых и стоимостных характеристиках груза "...". Была получена информация, что к предоставлению недостоверных данных имеет отношение компания "Фрейт Мастер Групп" ("ФМ Групп") (...). Руководителем фирмы "ФМ Групп" является гражданин России Поляков П. И. (главбух московского представительства этой латвийской фирмы ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

98. Технология денежной стирки.

Из Женевы часть денег непосредственно расходилась по счетам клиентов, а часть еще перед этим переводилась в латвийский Трасткоммерсбанк (TCB). Самое же главное в этой схеме, что отследить перемещение денег почти невозможно, -- для того чтобы изучить хоть одну подобную проводку, спецслужбам надо поднимать тысячи документов в Cassaf-bank, Атлант-банке, МДМ, «Российском кредите», BONY, IMB и TCB. Придумали же и осуществили эти хитроумные схемы, по версии следствия, директор Cassaf-bank и ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

99. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

... главы правления QazaqGaz Жанузаку Тайыру и бывший управляющий директор государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» Ибулла Серди (следствие считает его организатором схемы хищения и выделило дело в отдельное производство, он объявлен в розыск ...
Боранбаев — конечный бенефициар трех латвийских компаний: Jurmala Golf Course, SIA, Baltic Golf Development, SIA и Baltic Resort Group SIA. На скриншоте — публично доступная выписка по первой из них Но Divertimento Investment AG — не новичок в этом ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

100. Шило выход найдет.

Заложники Ушаков и Паршин Помимо Белокаменского, Шилину вменяют организацию похищений латвийского бизнесмена Алексея Ушакова и московского студента Максима Паршина.
... лет. Перед самой отправкой в колонию, Алешин дал интервью нашему корреспонденту и сообщил, что накануне похищения Паршина некие высокопоставленные сотрудники ФСБ предложили его матери поучаствовать в контрабандных схемах из Китая, но она отказалась ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google