Следователи подсчитали, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10-20 см. Часть бюджетных денег переводилась сначала подставным фирмам ООО "Ланвет" и ООО "Комсет", а затем уходила по липовым договорам американской корпорации Meadowbrook Holding Ltd. Установить дальнейший путь этих денег следственному комитету помогла федеральная прокуратура Лозанны, сообщившая, что они оседали на швейцарских счетах офшорных фирм Leverton Ltd, Breamwalk Holding Ltd и Belleview Ltd. По ...
Дата: 25.05.2006
Копия в Google
Так, глава подрядной организации СУ-802 Олег Хоменко (единственный пока обвиняемый по делу) умудрился привлечь к работам не только несколько десятков липовых фирм, но и структуры большинства своих ближайших родственников.
Дата: 29.08.2001
Копия в Google
Под прикрытием липовых экспертиз бывшие представители Минкультуры и коммерсанты обманули государство на 19 млн.руб. Павел Мосолов Всех сразу же арестовали.
Дата: 24.05.2023
Копия в Google
На самом деле, считают силовики, указанные работы выполнялись исключительно работниками федерального предприятия и на его оборудовании, однако деньги за них по липовым актам приемки исправно перечислялись на счета подрядных организаций.
Дата: 27.11.2019
Копия в Google
Скорее всего, в понимании депутата справедливыми оперативниками и следователями являются лишь мотивированные самим депутатом сотрудники правоохранительных органов, которые готовы писать рапорты о наличии липовых коррупционных связей у конкурентов депутата по бизнесу, раскрывать и копировать депутату материалы уголовных дел, а также ходатайствовать об аресте его конкурентов.
Дата: 12.05.2015
Копия в Google
Договоры вместе с другими липовыми документами коммерсанты затем направляли в Пенсионный фонд, который компенсировал их расходы.
Дата: 13.10.2014
Копия в Google
ГУЭБиПК МВД РФ объявил, что выявил масштабную аферу с продажей "липовых" векселей на сотни миллионов рублей, после чего оперативники провели первый обыск в Транинвестбанке и кабинете Клигмана.
Дата: 24.06.2014
Копия в Google
Теневая прибыль группы, как полагают участники расследования, переводилась из структур "Оборонсервиса" в фирмы госпожи Егоровой под оказание липовых услуг, например на проведение социологических опросов и маркетинговых исследований, аудиторские или консультативные услуги.
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
... кадры страны Евгений Дружбин Феликс Шамхалов Громкий скандал с разоблачением фальсификаций кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в Московском педагогическом госуниверситете (МПГУ) может иметь прямые последствия для председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ. В интервью SLON.ru бывший глава диссертационного совета МПГУ Александр Данилов, совмещавший этот пост с членством в совете ВАК, дал понять, что производство «липовых» диссертаций в России поставлено на поток ...
Дата: 01.02.2013
Копия в Google
Кроме того, по мнению защиты, следствие не представило доказательств причастности подсудимого к разработке схемы рейдерского захвата и подготовке липовых документов.
Дата: 07.12.2011
Копия в Google
К тому же выяснилось, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10-20 см. Выручка от этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале поступала подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по различным «липовым» договорам корпорации Meadowbrook Holding Ltd. (США), откуда уходила в Bank of New York.
Дата: 13.01.2011
Копия в Google
К тому же выяснилось, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10-20 см. Выручка от этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале поступала подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по различным «липовым» договорам корпорации Meadowbrook Holding Ltd. (США), откуда уходила в Bank of New York.
Дата: 29.10.2009
Копия в Google
В этой ситуации хотелось бы, чтобы среди аккредитованных организаций не было "участников конвенции" с шлейфом полузаконных операций, притворных сделок, подставных учредителей и липовых реорганизаций.
Дата: 10.07.2009
Копия в Google
Недавно, к примеру, липовым удостоверением пытался отмазаться от гаишников Аслан Газзаев — младший сын бывшего тренера сборной России по футболу.
Дата: 10.06.2008
Копия в Google
Как утверждают наши коллеги, Борисов и Крахоткин, базируясь на липовых документах, затеяли долгоиграющий судебный процесс против этой компании.
Дата: 26.11.2007
Копия в Google
Проверка Генпрокуратуры стала поводом для беспокойства всех сотрудников ГИБДД, кто устроился на службу с липовым документом.
Дата: 21.03.2007
Копия в Google
К тому же выяснилось, что в некоторых местах полотно МКАД оказалось уже положенного на 10--20 см. Выручка от этих сделок, как утверждают милиционеры, вначале шла подставным российским фирмам ООО «Ланвет» и ООО «Комсет», потом переводилась по различным липовым договорам корпорации Meadowbrook Holding Ltd. (США), оттуда уходила в BONY.
Дата: 18.02.2005
Копия в Google