Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Россия — офшор — "Россия".

Деньги шли через Швейцарию и Лихтенштейн.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

82. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

... 5% Анатолий Седых(13,7%), Юрий Иванцов и Марина Степанова (по 17,8%) «Металлинвестбанк» 3,8 25,2% 75,3%v Виктор Вексельберг (более 50%) «МЕТКОМБАНК»*** 2,1 33,3% 31,6% Егиазаров Вадим (33,8%), принц Михаэль фон Лихтенштейн (19,24%), Александр Швидак (11,85%) «Балтинвестбанк» 1,1 4,9% 36,7% * включая векселя и другие финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости ** за 2008 г *** [по сообщению начальника отдела по связям с общественностью ОАО "Меткомбанк" Натальи Селищевой — врезка ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

83. Заработал на государстве.

Второй документ — внутренний документ одного из банков Лихтенштейна, где говорится, что Леонид Рейман — бенефициарный владелец некой зарегистрированной в этом княжестве компании. И третий — записка на немецком языке, где утверждается, что Рейман владеет тремя фирмами в Лихтенштейне.
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

84. Удар в две тысячи ЮКОСов.

... Мержье-Бурдье, Франция Фонд Шарля-Леопольда Майера, Франция Фонд Леона Велюза, Франция Корейский фонд науки и техники, Республика Корея Фонд (премия) короля Бодуэна, Бельгия Фонд поддержки молодых ученых, Нидерланды Фонд Карипло для научных исследований, Италия Международный фонд в целях науки (МФН) Европейский научный фонд (ЕНФ) МСОП – Всемирный союз охраны природы, Швейцария Международный фонд развития науки и образования, Швейцария Институт «Открытое Общество», Фонд содействия, Лихтенштейн ...
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

85. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

В своих показаниях в прошлом году Гальмонд заявил, что в 1997 году он основал трастовый фонд Fiduciare Commerce Trust в королевстве Лихтенштейн в качестве холдинга для акций компании First National Holding.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

86. Охота на питерских "пауков".

В день, когда на Владимирском проспекте Питера под прикрытием автоматчиков спецназа следователи изымали документы в «Викинге» в поисках мил-лионов, уведенных на Кипр, в Израиль и в Лихтенштейн через фирмы, учрежденные иностранцами при банке - автору этих строк позвонил господин, долгое время входивший в высшее руководство ЦБ РФ. Звонивший спросил – не мог бы г-н сочинитель хоть ненадолго заткнуться.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

87. Матвиенко выпорола "Викинга".

За последние пять лет под видом «оплаты услуг» (как правило мифических!) через фирмы, учрежденные иностранцами при банке, на Кипр, в Израиль и в Лихтенштейн от налогов были уведены семьдесят пять миллионов рублей.
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

88. Четвертое уголовное дело Лебедева.

Кроме того, часть своего бизнеса он перевел за рубеж - на Гибралтар и Кипр, в Швейцарию и Лихтенштейн.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

89. Кучма пытался шантажировать Путина компроматом.

13 мая 2000 г. в Лихтенштейне был арестован адвокат Риттер, брат министра экономики Лихтенштейна.
Дата: 11.10.2002 Копия в Google

90. Частно-государственная партнерша.

По данным следствия, Скигин помогал отмывать деньги ОПГ через Bank of New York, Лихтенштейн и Монако.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

91. Топ-20 зарплат глав государств.

... 300 1,8 166,7 10 Люксембург премьер-министр Ксавье Беттель 278 109,6 2,5 11 ЮАР президент Сирил Рамафоса 270 4,7 57,4 12 Канада премьер-министр Джастин Трюдо 267 42 6,4 13 Бельгия премьер-министр Александр де Кро 262 43,8 6 14 Лихтенштейн премьер-министр Адриан Хаслер 254 143 1,8 15 Дания премьер-министр Метте Фредериксен 250 58,4 4,3 16 Швеция премьер-министр Стефан Левен 244 50,3 4,8 17 Исландия премьер-министр Катрин Якобсдоттир 242 57,2 4,2 18 Ирландия премьер-министр Микал Мартин 234 79,7 2 ...
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

92. Тайные активы Марата Хуснуллина на 3,2 млрд руб.

Итог — семья Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в Татарстане площадью 8?587 гектаров или почти 86 квадратных километров, это больше острова Гернси и лишь в два раза меньше государства Лихтенштейн.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

93. Воровство на доверии под "прикрытием" спецслужб.

Вполне возможно, что и это назначение преследует ту же цель: в скором времени торговый комплекс может быть продан по бросовой цене, как проблемный актив, а деньги выведены в «кэш», в Лихтенштейн.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

94. Самый тайный из "масонов".

Претензии обращены и к нескольким юридическим лицам: компаниям ООО «ЛАМАКС» (ОГРН: 1025004059266; ИНН: 5032046409), ООО «Ларива» (ОГРН: 1047796183247), ЛаМакс Холдинг ГмбХ (Берлин, Германия), Фонду МОНТЕ КРИСТАЛЛО Фаундэйшн (рег. № FL-0002.379.240-5, Княжество Лихтенштейн) и подписанту Сергею Морозу, гражданину Украины.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

95. За деньгами пришли в порт.

20,99 процента принадлежат Ленобласти, 23,06 — «Инвестпорт Холдинг Истеблишмент» (Лихтенштейн).
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

96. Бывшего красноярского вице-губернатора Николая Вернера разыскивают кредиторы и прокуроры.

Властям Германии Гореловский сообщил, что живет в Тирасполе, тогда как в "Одноклассниках" в качестве его места жительства указан Лихтенштейн.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

97. "Беседка для гриля", "беседка первой крови", спа-зона с массажным столом из итальянского мрамора.

Ее директором выступает юрист из Лихтенштейна Райнхард Прокш, какой, кроме собственности Януковича, прятал в этом карликовом княжестве активы Клюева и Азарова.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

98. Деньгопровод.

Княжество Лихтенштейн не без давления американских налоговиков и в преддверии саммита «Большой двадцатки», где, кстати, планируется затронуть тему офшоров, согласилось на обмен информацией о счетах иностранных граждан с Организацией экономического сотрудничества и развития.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

99. "Договорняки" в футболе.

... и Лихтенштейне. Указывается, в частности, что 11 июня 1991 года «Марсель» перевёл 2,25 млн франков на счёт лихтенштейнской фирмы «Баксанс инвестмент», который фирма открыла в одном из банков Цюриха. Сумма, официально предназначавшаяся якобы для приобретения товаров фармацевтики, в течение 48 часов совершила следующий путь: со счетов «Баксанса» отправилась на швейцарский счёт панамской фирмы «Финасек», а затем на счёт цюрихской компании «Орконсалт», которым она располагает в столице Лихтенштейна ...
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

100. Зять Назарбаева купил любовнице бывшее семейное гнездо принца Эндрю.

Назарбаев и другие казахи, связанные с людьми, которые вовлечены в сделку с Саннингхил-Парком, одновременно проходят по инициированному прокуратурой Лихтенштейна делу об отмывании денег через компанию Walisa Foundation.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google