За 2004–2005 гг. банк вывел почти 1,8 млрд руб. без подписей или печатей исполнительного органа компании, хотя уже тогда ее долг перед налоговой превышал 1 млрд руб., настаивал Ноготков. Банк же утверждал в суде, что не контролировал ни «Дальнюю степь», ни ее деньги, а документы, которые могли бы описать его роль в тех операциях, например бумажные поручения, не сохранились. Да и привлечь банк к ответственности спустя столько лет после завершения дела о банкротстве нельзя.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
Добавим также, что юридическое подразделение Альфа-Банка Украина уже начало работу с недобросовестными рекламными операторами, которые нарушают целый ряд законов Украины, размещая рекламные изображения, дискредитирующие банк и приводящие ложную информацию. [Strana.ua, 13.04.2017, "Альфа-Банк прокомментировал свою "рекламу" с Гиви, Моторолой и Мозговым": Альфа-Банк Украина (до января 2001 года — Киевский инвестиционный банк) основан в 1993 году, принадлежит ABH Holding, в который входят также ...
Дата: 14.04.2017
Копия в Google
А судя по тому, как российские банки всерьез взялись за выбивание долгов из Баласаняна, топ-менеджерам «Сбербанка», «ФК Открытие» и других стоит подготовиться, что изобретательный бизнесмен так же обвинит их в сотрудничестве с Навальным, Касьяновым или «семейным подрядом» Дмитрия и Геннадия Гудковых.
Дата: 22.09.2016
Копия в Google
"Мы стали гражданскими истцами, так как через реестр кредиторов получить остаток средств (свыше суммы страхового возмещения.— "Ъ") было нереально,— рассказывает один из гражданских истцов Людмила Никитина.— На момент отзыва лицензии денег в банке не было". По данным ЦБ, дыра в капитале Витас-банка составляла 3 млрд руб. В конце 2015 года в суд было направлено обвинительное прокурорское заключение, в котором в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ущерб ...
Дата: 06.07.2016
Копия в Google
Эдуард Кадыргулов, наверное, и не подозревал о таких негласных правилах, приобретая банк в 2014 г. Недолго ему пришлось радоваться новой «вещи».
Дата: 26.05.2016
Копия в Google
Региональное ГУ МВД, расследующее дело о хищениях в банке «Фининвест», в своем ответе на запрос адвоката указало, что разглашение показаний подсудимой может нанести ущерб следствию.
Дата: 24.05.2016
Копия в Google
В случае завершения сделки будет создан крупнейший в Швейцарии банк по обслуживанию богатых клиентов с $170 млрд под управлением.
Дата: 13.05.2016
Копия в Google
Так называемые акционеры и не подозревали, в какой афере они участвуют — в отличие от тогдашнего правительства Молдовы, которое через секретные указы выделило проблемным банкам финансовую помощь.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Еще одним соучредителем Фонда Андрея Первозванного является другой акционер «Статоса», а стало быть и банка «Миллениум» — Александр Мельник.
Дата: 09.02.2016
Копия в Google
«Предыдущие акционеры, хотя и действовали вопреки нормам и часто нарушали их во имя своих целей, а не целей банка, — никто из них не выводил денежные средства так открыто, бесцеремонно и в таких масштабах», — говорится в документе.
Дата: 30.04.2015
Копия в Google
АСВ обратилось в МВД для приобщения сведений о займах менеджменту к материалам уголовного дела, возбужденного против бывшего предправления банка Натальи Добряковой по ч. 3 ст. 195 УК «Неправомерные действия при банкротстве». Эти сведения могут свидетельствовать о невозможности взыскания с сотрудников банка имеющейся ссудной задолженности, рассказал «Известиям» источник, близкий к АСВ. Не исключено, что вышеперечисленные бывшие сотрудники также могут стать фигурантами уголовного дела.
Дата: 10.06.2013
Копия в Google
["Московские новости", 02.05.2012, "Британское правосудие может выдать Бородина Москве": Отказ властей Британии предоставить политическое убежище экс-руководителям Банка Москвы не означает автоматическую выдачу России, где их хотят судить за мошенничество.
Дата: 03.05.2012
Копия в Google