Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Владелец "Русснефти" Гуцериев рискует потерять свою компанию.

Согласно статье 169 сделка, совершенная с целью обойти закон, уйти от налогов, может быть признана ничтожной, а доход от нее и само имущество — в данном случае акции “Русснефти” — можно взыскать в доход государства, напоминает он. С этим согласен и партнер “Вегас-Лекс” Альберт Еганян, отмечая, что такая статья применяется редко, но почти всегда эффективно.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

82. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схема №2. «Прачечная» Эта схема, по которой также происходит вывод денег, минуя российский бюджет и налоги за рубеж.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

83. Время менять адвокатов.

Налог с украденного Между тем, история подвигов Каплана и его подельников начинает обрастать все новыми эпизодами и подробностями.
На вырученные деньги опять покупаются акции некоего банка, которые уходят в фирму «Круглый год сервис», где Каплан трудится директором.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

84. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Власти Нигерии сочли, что торговые сервисы способствовали ухудшению положения местной валюты, поскольку создавали собственный неофициальный курс NGN. Советник президента Нигерии Байо Онануга подтвердил, что Binance «явно» устанавливает локальные ...
Среди обвинений, выдвинутых против Binance, - неуплата налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль компаний, непредставление налоговых деклараций и соучастие в пособничестве клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

85. Дыра в блокчейне.

Они не [платили] налоги, не нанимали [кого-либо] и подвергали страну потере репутации», — добавляет польский юрист Артур Кучмовский, специализирующийся на регистрации компаний в Эстонии.
На серии видеороликов, загруженных на YouTube, видно, как предполагаемые сотрудники Arbismart стоят в офисе и хвалят сервис.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

86. "Предатель Кузбасса" вложился в Гамбург.

Гости оценивают его сервис на довольно высоком уровне.
Но спустя почти год в своём публичном выступлении губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявлял, что на этой сделке господин Мельниченко заработал $700 млн. При этом, сменив место жительства, бизнесмен уплатил подоходный налог в бюджет ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

87. Кошмары маленького "Лесного озера".

Однако любой мало-мальски грамотный бухгалтер вам скажет, что создание подобных комбинаций лучший способ ухода от налогов, и сокрытия прибыли.
Дата: 24.07.2009 Копия в Google

88. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Не исключено, что английская и маврикийская компании работают как раз на Суркиса и созданы, чтобы избежать уплаты налогов и для других «темных» дел.» Семен Могилевич И еще один факт упускают украинские наблюдатели: механизм, который очевидно складывается на наших глазах (британские и маврикийские фирмы, эмиссия, жонглирование акциями и перестановки людей), работает по излюбленной технологии одного из партнеров Суркиса – Семена Могилевича.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

89. Региональные "Семьи" с "эксклюзивным" доступом к бюджету и природным ресурсам.

Поводом для нее стали данные, что часть самарских фирм незаконно выплачивает налоги векселями, а не деньгами, получая впоследствии бюджетное финансирование опять-таки дисконтными векселями титовского банка «Солидарность».
Так, один из сыновей Бабая, Айрат, «сидит» на золотой жиле дорожного строительства, работая генеральным директором АО «Дорожный сервис».
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

90. Текст договора об аренде с комментариями.

В частности, арендатор может без ограничений сносить, строить или реконструировать любое здание в целях сооружения гостиницы, конторских, торговых или иных помещений, учреждений сервиса и коммунально-бытового обслуживания, в любое время арендатор ...
... вал юте возмещение (которое может быть беспрепятственно переведено за границу), равное наибольшей из нижеприведенных сумм, с учетом налогов, пошлин и сборов, которые взимаются в СССР при выплате или получении такого возмещения или при его полном или ...
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

91. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Через день сумма появилась на счету в банке Столичный оперативно превратилась в доллары и часть их в размере более 25 млн. долларов благополучно осела на счете фирмы " ГС Файненшнл Сервис Гмбх", находящейся как уже отмечалось в Австрии.
Австрийская полиция пришла к выводу, что Смоленский сумел создать в Австрии целую сеть подпольных, т.е. нигде не зарегистрированных, а следовательно и незаконных компаний, занимающихся сомнительной деятельностью, уклоняющихся от уплаты налогов.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

92. Остров невезения Александра Ефанова.

Так, по информации парламентария, стоимость аренды Toyota Sequoia составляет 30 тыс. в месяц, что ниже рыночной цены за такую услугу в 5–10 раз. Кроме того, по сведениям депутата, транспортный налог 115,8 тыс. руб., что составляет треть цены годовой аренды, оплачивает ООО «УК "Сервис Тон-Авто"».
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

93. Петру Жукову повезло с госконтрактами и папой.

Причиной блокировки названо «непредставление налоговой декларации в налоговый орган», а также «неисполнение требования об уплате налога», говорится в отчете ФНС. «Фитнесс Джанки» управляет клубом «Секция» в самом центре Москвы.
Согласно информации на её сайте, компания развивает сервис Shopster Analytics, который следит за перемещениями посетителей по торговым центрам и магазинам с помощью Wi-Fi в смартфонах самих посетителей. Кроме того, сервис одновременно позволяет ...
Дата: 02.08.2022 Копия в Google

94. Евгения Целикова потянули за кабель.

... недобрала с «ВК-Сервис» 227 млн по НДС и 244 млн по налогу на прибыль Ну и пени начислила более 90 млн. Компания в арбитраже сумела отбиться только от двух последних пунктов. Но такой объем допросов с формулировками вроде «предложил, пока не найдется нормальная работа, посидеть, подписывать бумажки» не может уйти в песок. Примерно тогда же, когда суд решал все в арбитражном ключе, к Магеррамову и Белякову пришли следователи в рамках уголовного дела по статье 199 УК — «Уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

95. Как расконсервировали ККБ.

Доступными для владельцев кошельков оставались только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, а также вывод рублей на собственные банковские счета.
Во всех странах компания работает по модели партнерства с гарантами, где WebMoney — это платежный сервис, а гарант — банк, небанковская кредитная организация и т.п. Система оказывает услуги по денежным переводам, оплате ЖКХ и сотовой связи, по приему ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

96. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

... Отчет о взятке — в урну женского туалета Мария Коломыченко Анатолий Тихонов Дорогостоящую систему сбора данных обо всем топливно-энергетическом комплексе России — проект ГИС ТЭК — придумали, чтобы бороться с нелегальным бизнесом и уходом от налогов ...
«У Удинцева при задержании нашли записи дележа украденного по договору с другой компанией — „Ресурс Сервис“, где указано, кто и сколько получил.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

97. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Задача Хачатурова — минимизировать налоги через фирмы-посредники и правовые лазейки.
У "РГС недвижимости" их хотело купить предприятие "Отель сервис", которое принадлежит через офшоры…
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

98. Руины после Владимира Купцова.

Разумные чиновники будущей России сложат на iсчетах упущенную выгоду бюджета от вложения в неликвидный недострой, сверхприбыль концессионеров ГК «Уран», сгоревшие гарантии перед бюджетом, убытки государственного банка, недоплаченные налоги и прочий ущерб интересам налогоплательщиков от ГФИ Купцова.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

99. Омская ветвь Абрамовича.

... гостиниц), ТСЖ «Фрунзе-49», ООО «Сибирский Дом — Риелт» (услуги посредника при купле-продаже недвижимости), ООО «Центр сервиса «Сибирский Дом» (эксплуатация нежилого фонда), ООО «Сервисная компания «Лидер» (услуги в области растениеводства), ООО ...
... должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»). Борисенко подозревали в утаивании от налоговой 3 млн рублей, а Хоменко — 5 млн рублей. В апреле 2017 дело в отношении Борисенко оказалось закрыто — тот погасил долги по налогам и отделался ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

100. Соколиная охота.

На самом деле неучтенная прибыль выводилась за рубеж, и сколько миллионов рублей налогов в итоге недосчитался российский бюджет, теперь сложно сказать.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google