Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Мост в список Forbes.

Последние два года это ООО победило практически во всех конкурсах, в которых участвовало. Речь идет о самых масштабных проектах, высоко и стабильно оплачиваемых из бюджетов всех уровней. Самый свежий пример — подряд на возведение комплекса трамплинов. Цена контракта — без малого 2,5 миллиарда рублей.
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

82. Приключения "черного нала".

миллиарда рублей! Соответственно, государство недополучало ежемесячно налогов на прибыль и НДС свыше 16 миллионов рублей. Это еще не все: изучив содержимое жестких дисков компьютеров пресловутого ООО, следователи обнаружили там записи того, как некий бизнесмен вручает взятки ряду весьма видных столичных чиновников...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

83. Медный король под подозрением.

«23» апреля 2004 г. ревизоры закончили документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности ООО «Коппер-Л», в результате которой было установлено, в 2002-2003 годах коммерсанты уклонились от уплаты налогов на общую сумму в 189,3 миллиона рублей. Всего по возбужденным свердловскими следователями уголовным делам был выявлен нанесенный государству ущерб в размере 1,1 миллиарда рублей.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

84. ООО "Организатор", Корпорация "Трансстрой" и НПО "Космос".

Цена «чеченского» вопроса для «Трансстроя» - 39,9 миллиардов бюджетных рублей. «Трансстрой» был также активно задействован в совместной с МПС программе «Строительство на территории РФ жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Разбирательства по поводу финансовых нарушений при реализации этой программы продолжаются до сих пор. Сегодня «Трансстрой» копает легендарный Лефортовский тоннель... *** Справка по НПО Космос "Космос" НПО ООО по материалам ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

85. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

... и вся эта сумма ушла ТФБ. А вместе с ней еще 5 миллиардов рублей, как выяснилось позже — деньги вкладчиков «Советского». Правда, Арбитражный суд Санкт-Петербурга позже признал эту сделку недействительной. — Врезка К.ру] А 12 июля, когда Роберту Мусину в суде продлевали меру пресечения, выяснилось, что он подозревается еще в легализации денежных средств — якобы у экс-банкира нашли офшорные компании. Один из выявленных эпизодов, как сообщили в СУ СКР, связан с кредитованием в ТФБ ООО «Весна ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

86. Мусор как предчувствие.

Инженер-теплотехник по образованию, он за полтора десятилетия прошел путь от владельца битой праворукой «японки» до покровителя мэров и держателя миллиардов.
Чаще всего в связи с этой темой упоминалось ООО «Экогарант», основанная Андреем Калининым.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

87. "Прокладки" против импортозамещения.

Особенности национального бизнеса Итак, ООО «ХАЛТЕК» занимается поставкой на российский рынок станкоинструментальной продукции ряда иностранных компаний и оказывает сопутствующие услуги вроде обучения работе на этих станках и т.п. Среди клиентов ...
Всего «Технорос» перевел на счета физических лиц 1 миллиард рублей, судьбу которых налоговикам после снятия отследить не удалось.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

88. ФНС и НДС.

Оставшиеся 2 подозрительных налогоплательщика ООО «Инкорпорейтинг» и ООО «Росмикс» получили из бюджета 608,6 млн рублей, что составляет менее 10% от выданного. Но в сентябре — начале октября 2010 года в несколько московских налоговых инспекций неожиданно обратилось сразу 29 подозрительных налогоплательщиков, попросивших возместить им из бюджета 10,9 миллиарда рублей.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

89. "Истинной причиной увольнения Виктора Батурина из "Интеко" стали его растраты".

... Полный текст письма Елены Батуриной, Фото: "Комсомольская правда" Виктор Батурин Глава ЗАО "Интеко" Елена Батурина подробно и обстоятельно ответила на известные претензии своего брата Виктора, требующего с нее дополнительно 3,5 миллиарда рублей ...
... следующих предприятий: ООО "УК "Иван Калита"; "ЗАО "ИНТЕКО-Сочи"; ООО "ИНТЕКО-Агроинвест"; ООО "ИНТЕКО-Агроинвест-2"; ЗАО "ТРК "Ника-Телеком"; ООО "ИНТЕКО-АгроТех"; ООО ЧОП "Барат-Белгород"; ООО "ИНТЕКО-Агросервис"; ООО "ИНТЕКО — Агро"; ООО ЧОП ...
Дата: 02.11.2010 Копия в Google

90. Банкротство в солоде.

Тот же "Спбвергаз" пытается получить 4 037 345 рублей, ООО "Агроальянс" — 17 489 483 рублей 17 копеек, ООО "Триумф" — 47 831 847 рублей 21 копейку и ООО "Энергопромстрой" — 302 879 448 рублей 29 копеек. Но самое основное — задолженность перед кредиторами, где сумма, по разным оценкам, может доходить до двух миллиардов рублей. Это в полтора с лишним раза больше, чем годовой оборот предприятия за 2009 год, который, исходя из информации на рынке, составил около 1 миллиарда рублей.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

91. Загадки бизнеса и правосудия.

Порой ущерб стране от их деятельности исчисляется сотнями тысяч, а то и миллиардами долларов США. Ситуацию берет на контроль Президент.
В обеспечение обязательств по кредитному договору третьим лицом ООО “Глобойл Трейд” был заложен его собственный вексель на данную сумму.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

92. Штырова подозревают в неуплате налогов.

С мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты ООО КБ «ИФКО-БАНК» перевели более 30 миллиардов рублей в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в оффшорных зонах.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

93. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Life.Ru, 15.03.2021, "Из Монако выдачи нет: куда мог спрятать миллиарды владелец торговых сетей Spar и "Семья": Силовики считают, что Мушвиг Абдуллаев придумал нехитрую схему, чтобы вывести деньги и активы из заблокированных фирм.
По данным СПАРК, компания принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%) через ООО «Интергрупп».
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

94. Андрею Ткаченко предъявили супружеский иск.

... хочет делить миллиарды дивидендов с новым бизнес-партнером мужа Игорем Исаевым Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 26.09.2019, Спутниковая бухгалтерия, Фото: gov.spb.ru Евгения Горбунова Андрей Ткаченко «Фонтанка» раскрыла секреты внутренней бухгалтерии спутникового оператора НАО «Национальная спутниковая компания» (НСК работает под торговой маркой «Триколор ТВ») и готова документами доказать то, о чем раньше все только догадывались. Большая часть профита от этого бизнеса, похоже, через ООО ...
Дата: 27.09.2019 Копия в Google

95. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Например, в пользу ООО «Мосаренда», как правило, отчуждаются права на недвижимость заемщика.
В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

96. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Эволюция ООО «СК Респект» еще интереснее.
Еще раз: компания собирает на высокорискованном рынке миллиарды рублей, а выплаты составляют лишь малую часть этих средств .
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

97. Миллиард из тепла.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 07.12.2016, Фото: "КП" Миллиард из тепла Как преемник Кемеровского губернатора Максим Макин с подельниками нагрелся на ЖКХ области Сергей Штыков Максим Макин Главным следственным управлением ГУ МВД по ...
Например, ООО «Энергоаудитсервис» (в совладельцах Рожков, с долей в 19,9% и Ляшенко — 80,1%, они же оба учредили эту компанию в 2012 году) продавало «Теплоэнерго» услуги финансового аудита. ООО «Сибэнергоконсалтинг», которым владеют Лихтенвальд (21 ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

98. "Золотые" земли Дрозденко.

Причем доходность этого бизнеса исчисляется тысячами процентов и миллиардами рублей в абсолютном выражении.
Подозрения усилились после того, как ООО «РЭСМИ», контролируемое пополам структурами Березина и советником губернатора, политтехнологом Леонидом Давыдовым, выкупило блокирующий пакет областного телеканала ЛОТ. То есть фактически взяв на себя нагрузку ...
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

99. Путин не помог Мастер-банку.

Путин не помог Мастер-банку "Прачечную" "неприкасаемого" Бориса Булочника, за годы отмывшую миллиарды, "неожиданно" лишили лицензии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.11.2013, Со счетами на выход, Фото: "Коммерсант" Ольга Шестопал, Александр ...
Супруга господина Булочника владеет торговой компанией "Аваллон", а вместе с сыном Александром — торговыми ЗАО "Съестная лавка" и ООО "ТехноГрупп", а также ЗАО "Био-Биз" (производство удобрений).
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

100. Динамо Константина Пономарева.

... аренды за в 2009-2010 гг: от 411 миллионов рублей до 1 миллиарда 97 миллионов рублей. Как можно при таких обстоятельствах выигрывать в суде? Для многих специалистов, посвященных в практику российского правосудия, вопрос риторический. Причем, в рамках одного процесса Пономарев последовательно открывает и закрывает компании. ООО «Системы Автономного Энергоснабжения присоединена к ООО "АМД-Групп", которая позже переуступила права ООО "Рукон" — везде один хозяин, он же автор "генераторного ноу-хау ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google