Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

По данным СПАРК, корпорация до недавнего времени принадлежала ООО "Европейский центр развития и строительства" (ЕЦРС), которым, в свою очередь, владело ООО "Петровский форт", принадлежащее Артуру Кириленко. Но в начале 2009 года ЕЦРС был ликвидирован, а владельцем 99% корпорации стал офшор Flaton Holding Ltd, у Кириленко остался 1%. В октябре в корпорации тоже началась ликвидация. С ликвидацией последняя прозрачная связь между Кириленко и "Строймонтажом" была бы разорвана.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

82. Сергей Тарута захватывает украинкский кинорынок.

Надо заметить, что прокатный бизнес, на первый взгляд, не такой уж прибыльный. Большая часть выручки идет правообладателю. В том числе ему достаются доходы от проката, от продаж на телевидение и продаж на DVD. Не получает он только… доходов от пиратских копий фильмов. Потому что доходы аккуратно отмываются и выводятся из-под налогообложения через ООО «Страховой консалтинг», учрежденный теми же лицам – Катериной Сергеевной Тарутой, Татьяной Гнедаш и мадам Зарей. При этом доказать связь ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

83. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... управление, норм на коммунальные услуги, оборудование мебелью и обеспечение другим имуществом, на правительственную и сотовую радиотелефонную связь, а также не проработанности штатных нормативов на содержание органов исполнительной власти ...
Сумма средств, переплаченная заказчику — ООО «Организатор» составила свыше 1 030 000 тыс. рублей; — Департамент экономической политики и развития г. Москвы перечислил Корпорации «Трансстрой» в 1999-2000 гг. 579 000 тыс. рублей для приобретения машин ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

84. "Кривой эфир": Российское ТВ становится особо опасным.

Также не секрет, что после ареста Алексея Осипова руководство ООО «Паблик-медиа» поспешило откреститься от засветившегося сотрудника. Тем самым Александр Никитин попытался, во-первых, оградить свой бизнес от излишних вопросов следствия, а во-вторых ...
... ООО «Паблик-медиа» был важным, но не главным звеном в компании. Вслед за арестом Алексея Осипова в прессе появилась информация, что деньги он получал в интересах руководителя этого ООО Александра Никитина. Далее журналистам удалось проследить связь ...
Дата: 21.05.2007 Копия в Google

85. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Немецкий адвокат, представитель российского правительства Александр де Фариа рассказал "Новой", что действительно создавал фирму "Интерюраудит де Фариа и Тихонова", знает Константина Чуйченко и поддерживает с ним связь. "Я хорошо знаком с ним, - сказал господин де Фариа. - Давным-давно он у меня стажировался. Он очень умный человек и хорошо работал. Впоследствии я иногда с ним созванивался. Последний раз мы встретились в Германии, когда он был в командировке. Но совместным бизнесом никогда не ...
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

86. Рейдер Палихата.

Позже выяснилось не только то, что подписи всех учредителей были подделаны, но и то, что оба ООО располагались по одному и тому же адресу. Учредителем «Концепта» оказался какой-то студент, зарабатывавший на жизнь продажей своих паспортных данных. А гендиректор «Концепта» одновременно работал простым курьером у адвоката, оформлявшего сделку с Минаковым. Связь этих ООО с рейдерами стала совсем очевидной, когда обнаружилось, что заместителем генерального директора «Примекса» является личный ...
Дата: 08.06.2006 Копия в Google

87. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

Это скорее будни московского бизнеса.
Что делает Сильченко, – он арестовывает курьера Молчанова Д.Н., который работал по трудовому соглашению в ООО «Диса – инвест».
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

88. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

... бизнес" Махмудова и Козицына Связь с преступными группировками и сокрытие прибыли Валентин Комаров Искандер Махмудов на Martell-party (Куршевель, 2004) Около двух недель назад в «Российской Газете» была опубликована статья «Смертельный бизнес ...
ООО «Коппер-Л», (которое, по версии Филичкина, контролируется представителем бывшего ОПС «Уралмаш» Сергеем Терентьевым и уклоняется от налогообложения) сложно назвать фирмой-однодневкой: компания существует более 5 лет и, согласно отчетам, является ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

89. Криминальная биография

А ассистировал ему, видимо, партнер по бизнесу и отдыху в Крыму, коллега - Игорь Митюков.
У Аіех'а есть фирма, которая носит название ООО "Дип СовГрупп". Копия в Google

90. Андрей Кутепов построил бизнес-империю с Бармалеем.

ООО «ТД Энергон Рус». Основной бренд — конфеты Scandic. Сына — в политику, дочерей — в бизнес Сын Кутепова Никита перевел бизнес на жену Наталью. Вместе с Татьяной Лопатович, о которой речь пойдет дальше, Наталья Кутепова владеет ООО «Лидер».
Такой непростой, что даже умудрился каким-то образом достать бабушке второй ИНН, чтобы запутать связь со своими прошлыми компаниями.
Дата: 04.10.2023 Копия в Google

91. Юрист, лоббист, пропагандист.

... С приходом Путина в Кремль бизнес самого Хмарина резко пошел в гору. Его компании стали выигрывать тендеры на поставки оборудования Газпрому, и общая выручка составила более 20 млрд рублей в год. Правда, сам Хмарин особо не светился среди учредителей, и компании возглавляли его назначенцы. Так, Шамисдан Алиев возглавлял ООО «Реал-инвест» (8 побед на конкурсах), Александр Козаков и Николай Яковенко были соучредителями поставщиков трубопроводной арматуры (ООО «Телбико» и ЗАО «СТД»), а кресло ...
Дата: 06.06.2023 Копия в Google

92. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

Но в основном бизнес существует благодаря российским клиентам. «Отношения между Россией и Кипром держатся не только на вопросах налогообложения и торговли. Связь между этими странами носит культурный и социальный характер», — говорится в рекламном ...
Не прошло и двух недель, как Tinello передала права на кредит в размере 17 миллионов долларов, изначально выданный ООО «Исьма» из группы «Царьград» (ее медиаподразделение распространяет кремлевскую пропаганду о войне в Украине) сейшельской компании ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

93. Предприимчивая семья Олега Малащенко.

Ещё на одну связь Малащенко с Ковалем указывает предвыборная декларация.
Занимался бизнесом, потому что хотелось побыстрее встать на ноги — иметь свою машину, свою квартиру.
Дата: 15.03.2023 Копия в Google

94. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

Life.Ru, 07.03.2023, "Бизнесмены со всей России разорились из-за франшизы блогерши Лерчек": Предприниматели со всей России, купившие франшизу Letique Cosmetics блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), утверждают, что обанкротились на этом бизнесе.
«Учитывается наличие у виновного умысла, крупный или особо крупный размер уклонения, а также связь между использованием незаконных схем и непоступлением сумм налогов в бюджеты.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

95. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

Команда Алексея Навального в своем расследовании обнаружила, что партнером Сибирева по ресторанному бизнесу является падчерица Алексея Миллера Светлана Кузнецова. Ее муж Александр Кузнецов является генеральным директором ООО «Газпром комплектация».
Одной из причин непоколебимой позиции Репика может быть связь его компании с семьей Владимира Путина.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

96. Депутат по зернышку клюет.

Но, если вникнуть в детали бизнеса Олега Савченко, которым он, несмотря на депутатский статус, занимается не таясь, всё становится понятно. Именно экспорт зерновых через порты Каспийского, а теперь и Черного, морей, сулит «народному избраннику» миллиарды рублей прибыли. Карманные "коридоры" Если обратиться к данным российского реестра юрлиц, то можно увидеть, что к моменту своего очередного, четвертого по счету, пришествия в Госдуму Олег Савченко успел стать учредителем и руководителем ООО «ПЛК ...
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

97. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

[...] Покинув свой пост в 2012 году, Сергей Дарькин занялся бизнесом. В ЕГРЮЛ за ним в частности закреплены доли в ряде компаний в статусе ООО. Например, совместно с акционером НБАМР — ООО «ИК «Смарт» — он владеет южносахалинским ООО «Рускор ...
Даже в эфире федеральных телеканалов депутат Госдумы Александр Хинштейн называл главу Приморья Серёгой Шепелявым, намекая на его возможную связь с преступным сообществом.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

98. Активы жены Арсена Авакова.

Может ли такая связь говорить об участии самого Арсена Авакова в бизнесе собственного сына? Бывший глава МВД неоднократно эту версию опровергал. "Мой сын… занимается собственным бизнесом и теми активами, что перешли к нему после того, как я перешел ...
Им же принадлежит ООО "Сахалинское", чьим руководителем в реестре юрлиц указана Валентина Хачатурова — бенефициар двух других нефтегазовых компаний: ООО "Газоконденсатное месторождение Денисовское" и ООО "Марьинское" (закрыли в 2016 году).
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

99. Юрий Чечихин обналичил школу.

Официально бизнесмен эту связь не комментировал. По итогам 2020 года АО «Сиена Инвест» указало чистую прибыль в размере 954,403 млн рублей. Госконтракты "Главстроя" Интерес в деятельности ООО «Главстрой-СПБ специализированный застройщик» представляют ...
Магнат из "Известий" Строительство жилья — не единственный бизнес Юрия Чечихина.
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

100. Расстрига на госзаказах. Тайный зять Геннадия Тимченко.

Связь дочери миллиардера Натальи Браунинг и бывшего монаха Гавриила Фролова могла не ограничиться совместным бизнесом.
Пришлось довольствоваться сухим языком выписок из реестра юридических лиц. Там Фролов с 2014 года числился как соучредитель ООО "Акантус Ателье", а с 2016 — как владелец 50% доли в фирме со схожим названием "А-Ателье".
Дата: 12.11.2021 Копия в Google