Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

На сайте ТФБ можно найти информацию, что акционером банка он не был, однако участвовал и участвует в управлении еще трех(!) банков группы ТФБ — как член совета ОАО НКБ «Радиотехбанк» (с мая 2015-го), член совета директоров ПАО «Тимер Банк» (с июня 2015-го) и председатель совета директоров ООО «Татагропромбанк» (с апреля 2016-го).
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

82. Кина не будет!

Но главное, что сразу же после «родился-женился» выдает заботливая энциклопедия, Фетисов является фигурантом уголовного дела о растрате в рамках расследования уголовного дела о банкротстве ООО «Мой банк».
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

83. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

И если вначале следствие намеревалось после проведения допросов и необходимых следственных действий (изъятия банковских документов по движению денежных средств, перечисленных на счета подставной фирмы ООО «Профстрой Индустрия» и очных ставок) выйти с ходатайством в суд об аресте Ульяницкого Д.А., то затем началась волокита, которая продолжается по настоящее время.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

84. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Таким образом, согласно оформленному 2001-м годом договору, за символическую сумму в 100 (сто!) американских долларов владельцем контрольного пакета ОАО «Пансионат с лечением «Солнечная поляна» и окружающих его просторов оказалось ООО «Авиакомплекс Проджект Девелопмент».
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

85. Крыша российской элиты

Cправка: Бизнес Антона Петрова ( 26 лет): - ООО «Трансконд» среди учредителей Антон Петров, Аркадий Буравой (генеральный директор «Балтийской строительной компании»), сын Олега Носкова (входил в совет директоров банка «Россия»). - ООО «Управляющая строительная компания структура девелопмент» Среди учредителей Антон Петров, Аркадий Буравой. - ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» - Среди учредителей Антон Петров, Аркадий Буравой, Олег Носков. - ООО «Илвес компани» - Среди учредителей ... Копия в Google

86. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Работал генеральным директором строительной компании ООО «Бизнес-мастер» (входит в группу компаний «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед»).
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

87. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Сергей Робул был уволен, а его место в августе 2016 года занял Александр Шульга — бывший (в 2009 году, то есть при министре обороны Анатолии Сердюкове и заместителе министра Григории Нагинском) гендиректор АО "Главное управление обустройства войск", бывший (в 2008 году) владелец ООО "ПО СМУ Блок" (после него этой компанией владел будущий вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль), бывший (в 2004 и в 2009 годах) совладелец ООО "АТП Спецстрой" (эту фирму также контролирует семья вице-губернатора ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

88. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

... владея 100% в ООО"Строймашимпэкс", ООО "Юнион-Девелоперс", ООО "ЗападИнвестСтрой" фактически владеет 15% акций Банка Юридические акционеры Банка: ООО «ТЕХМАШСТРОЙСЕРВИС» (19,92%), ООО «Строймонтажконцепция» (10%), ООО «ВестСтройИнвест» (5%), ООО «Монтажэкономарсенал» (5%), ООО «Юнион-Девелоперс» (5%), ООО «ЗападИнвестСтрой» (5%), ООО «Строймашимпекс» (5%), ООО «МонтажЭлита» (5%), ООО «Финжилстрой» (5%), ООО «ПИК Дизайн» (5%), ООО «ЖИЛСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ» (5%), ООО «ПИК Холдинг» (4,9%), ООО «ПИК ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

89. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

До 8 апреля 2014 года её крупнейшим акционером было ЗАО ВО «Внешторгбизнес», которое затем продало 80% акций ООО «АМР».
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

90. Кулинар Москвы Пригожин.

Гендиректор «Московского школьника» Петр Николаев также возглавляет 100-процентную «дочку» КДП (ООО «КДП-1»), а в «СПАРК-Маркетинг» указан и как контактное лицо «Московского школьника» и КДП. Летом 2015 года активы Панфилова — КДП, «Московский школьник» и «Школьник — ЮЗ» — перешли под контроль «Конкорда», говорят опрошенные РБК участники рынка, а также нескольких бывших и действующих сотрудников всех трех комбинатов.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

91. Банкформирование Владимира Романова.

Антон Дорохов называет конкретные организации, через счета которых выводились деньги: — Это ООО «Овертрайд», ООО «Делком МТК», ООО «ФК «Росбытсоюз-Инвест» и многие другие.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

92. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

Он касался ГК «Рота», в которую входят две компании: ООО «Рота Девелопмент» и «Рота-Агро», и скандала, который был связан с фамилией «олигарха-коммуниста» Грудинина, выдвигавшего свою кандидатуру на пост президента, после чего его жизнь была насыщена серьезными неприятностями.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

93. "Веерное" банкротство "Югры".

Но достаточно изучить детали банкротства, явно спланированного, одной нефтяной компании ООО "Управление буровых работ-1" (УБР-1), чтобы понять — связи есть, причем самые прочные и эффективные в плане вывода средств вкладчиков "Югры" за рубеж.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

94. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

А в качестве примера действия механизма «фиктивный возврат» аналитики приводят ООО «Буйнакский водочный завод».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

95. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Как раз по такой схеме «РТМ» поступило с C.R.R. B.V. Во-первых, в заявлении о банкротстве стремительно переехавшего в Санкт-Петербург ООО «Коммерц Строй» прямо говорилось о том, что причина его подачи — возбуждение исполнительного производства по обращению взыскания на предмет ипотеки.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

96. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

Тогда под предлогом формирования более прозрачной структуры группы компаний ЛЭК все активы группы - были перемещены на новый холдинг ООО "Аком".
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

97. Ответ КБ "Росавтобанк".

С уважением, Надежда Сеченева Начальник Отдела рекламы КБ "РОСАВТОБАНК" Тел: (495) 255 55 50 *** Текст ответа ООО КБ «РОСАВТОБАНК» на статью от 7.04.2008 «Патриарх ни сном ни духом?» 7 апреля 2008 года в газете «Наша Версия» была опубликована статья Сергея Рослякова под заголовком «Патриарх ни сном ни духом?». ООО КБ «РОСАВТОБАНК» официально заявляет, что заинтересованные лица, которым Банк помешал в осуществлении противозаконной деятельности, распространяют заведомо ложные сведения, искажающие ...
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

98. Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров.

В иске также говорится, что с 2008 по 2015 год подконтрольное господам Михальченко и Негодову ООО «Центрфинанс» приобрело «Единый медицинский центр», а близкий им человек стал учредителем «Единого миграционного центра».
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

99. Российский водочный бизнес-2007.

ЗАО (Н.Новгород) В1 Российский Г1 Росспиртпром, ФГУП Б1 Роствесталко, ТД ООО Б1 Руссика ГЗ Русская А1.А2, БЗ,Г2 Русская валюта ВЗ Русская винно-водочная компания, ЗАО Б1 Русская рулетка А2 Русская тройка А1 Русский алкоголь, ГК, ЗАО А1 Русский бриллиант БЗ Русский дух БЗ Русский корень А1 Русский лед В1,Г1,Г2 Русский остров Г1 Русский праздник В1,Г1 Русский размер А1 Русский резерв Б1 Русский сувенир Г1 Русское застолье Г1 Русское золото A3 Рябина на коньяке Б2, БЗ Рябиновая на коньяке А1, A3 ...
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

100. СОК попал под запчистку.

Но высокопоставленный сотрудник тольяттинского УВД сообщил Ъ, что "правоохранительные органы нашли массу оснований для возбуждения уголовных дел в отношении как бывших менеджеров завода, так и структур, приближенных к АвтоВАЗу, в частности, группы СОК".[...] В пятницу же в Тольятти прекратил работу офис ООО "Соло" – структуры СОКа, обладающей правом эксклюзивных поставок на вторичный рынок вазовских запчастей.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google