Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Казахский махинатор Аблязов.

На тот момент он также был и главой БТА-Банка, который опосредовано финансировал строительство завода «Макс-Велл» по старой схеме, через кредиты оффшорам Аблязова.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

82. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

На балансе очередного панамского и вирджинского оффшора?
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

83. Золотой "прииск" "Фосагро".

Хозяева предприятия вместе со своими менеджерами через оффшоры с помощью фирм-посредников (среди них ЗАО «Апатит-Трэйд») покупали его по низким ценам и продавали по высоким, таким образом оставляя себе львиную долю прибыли.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

84. Чабанизация промышленных войн.

между компанией Springhill Limited и ответчиком, согласно которым гражданину Разакову впрямую запрещалось голосовать по вопросам связанным «с уменьшением активов Общества, в том числе, по крупным сделкам и сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность», говорит только о нехилой прозорливости неизвестного (в прямом смысле этого слова, потому как учредительных документах этого оффшора не значатся ни владельцы компании, ни ее реальное руководство, а только некие регистраторы - граждане ...
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

85. Опухшее лицо Геннадия Зюганова.

Как написано в недавнем «сливе» на сайте compromat.ru, «Зюганов кинул всех» и дано перечисление: «Хромовских и Стрекалова - это ТНК. Амирханов - от Гуцериева, бывший оффшор в Ингушетии и «Славнефть», еще Багдасаров - от Пугачева, Гаврилов - от Дерипаски, Линшиц - банк «Нефтяной», потом Анненский - «Альфа-Альянс», Агаев - «Югнефтепродукт», Ермаков, Батчиков, Дайхес, Луговской...» Такой солидный список тех, кого кинул Зюганов, кто рассчитывал на места для себя или своих людей в списке КПРФ.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

86. Откровения беглого кремлевского финансиста.

- Хромовских и Стрекалова – это ТНК, Амирханов – от Гуцериева, бывший оффшор в Ингушетии и «Славнефть», еще Багдасаров – от Пугачева, Гаврилов – от Дерипаски, Линшиц – банк «Нефтяной», потом Анненский – «Альба-Альянс», Агаев – «Югнефтепродукт», Ермаков, Батчиков, Дайхес, Луговской.
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

87. Фабрика лжи "Илим Палпа".

Почему в оффшоры?
Дата: 31.07.2002 Копия в Google

88. Тот еще консультант.

В частности, управляющая деятельностью группы за рубежом фирма United Financial Group (UFG) зарегистрирована в британском оффшоре, на острове Мэн, по адресу: Grosvenor House, 66-67, Athol Street, Douglas.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

89. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

— Вы сказали, что от «Сигас» отказались из-за ее оффшоров, правильно? — Вот я и говорю. Они хотели сделать эти контракты через оффшоры. Потому что та сторона, «Сигас», занималась финансированием. Но еще и не могли дать банковскую гарантию. — Я понимаю, но у вас ведь тоже есть оффшоры...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

90. Миллиарды Сергея Моисеева.

Ещё один оффшор — Marilla LTD — зарегистрировали в 2012 году опять же на Сейшельских островах.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

91. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Правда, нет в договоре упоминания о предвидении сотрудниками Сбербанка ликвидации общества-заемщика вскоре после его покупки оффшором, что произошло задолго до даты, когда «Атлантик» должен был начать погашение кредита.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

92. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Из этого можно сделать вывод, что Анатолий Локтионов, пользуясь услугами специалистов PARIBAS по созданию оффшоров, чувствует себя настолько в безопасности, что даже не находит нужным скрывать, что указанные компании принадлежат именно ему. Ведь именно этот адрес (Москва, ул. Знаменка, дом 7 стр. 3) указывается и самим Анатолием Локтионовым в качестве местонахождения своего бизнеса.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

93. Антигерой нашего времени.

Затем — вексельные схемы хищений сотен бюджетных миллионов в госструктурах, отмывка денег через кипрские оффшоры, уголовные дела, закончившиеся ничем.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

94. Сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева отнял у российской компании сотовый оператор "Бимоком".

[CNews.Ru, 20.12.2010, "Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика": Как говорится в сообщении прокуратуры, в 2005 г. ETH через оффшор Penwell Business приобрела «Бимоком», владевшей на тот момент лицензией на сотовую связь.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

95. Парк современного искусства на месте иннограда.

Как следует из заявлений Вексельберга, заниматься этот оффшор будет, в первую очередь, не наукой или инновациями, а банальным девелопментом.
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

96. Столичные рейдеры проводят работу над "ошибками".

В феврале Денисова получила выписку из ЕГРЮЛ, где владельцем принадлежащей ей доли в уставном капитале ООО «Фобос» значилась уже некая Международная хозяйственная компания «ТАНЗАНИТ ХОЛДИНГС ИНК.», зарегистрированная, опять же, в оффшоре.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

97. "Владислава Суркова обременяет одна важная, как проблесковый маячок, персональная тайна."

Все, что Егор постигает потайным зрением, он заносит в новое Писание – Книгу Оффшора.
Дата: 03.09.2009 Копия в Google

98. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.

Сроки они получили в том числе за незаконное завладение акциями «Апатита» в результате махинаций на приватизационном конкурсе и уход от налогов посредством продажи апатитового концентрата за рубеж через посредническую сеть оффшоров.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

99. Друг Гурьев не подводит друга Ходорковского.

Бывшим владельцам формально достались только заранее переведенные в оффшоры деньги.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

100. Ходорковского хотят посадить навсегда.

Легализация преступных доходов В середине мая официальный представитель Генеральной прокуратуры Наталья Вишнякова уже объявила, что в отношении Ходорковского ведется расследование по факту укрывания возглавляемого ЮКОСом налогов через внутренние оффшоры в Мордовии на миллиарды долларов.
Дата: 30.05.2005 Копия в Google