Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Украденные миллиарды.

Данные операции были осуществлены при участии бывшего председателя правления Центробанка Сергея Дубинина, утверждает Илюхин. Информационный сайт Государственной думы *** «Руководство ЦБ обвиняется в растрате кредита МВФ в 4,8 млрд. долл. США: «В своём отчёте Государственной думе бывший председатель Центробанка Дубинин СК. заявил, что деньги, полученные от МВФ, находятся на счёте Банка России в Федеральном резервном банке США. На самом деле большая часть валюты использовалась на покупку .
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

82. 3. Горшки и боги

Это Марина Кузькина, Михаил Брудно, Алексей Голубович, Руслан Дахаев, Владимир Дубов, Борис Золотарев, Платон Лебедев, Сергей Монахов и Владислав Сурков – директора по направлениям, и нас двое – всего одиннадцать человек, средний возраст где-то в ...
За канадскую пшеницу, датских кур, аргентинскую говядину государство расплачивалось валютой. Если б ту же валюту да на внутренний рынок... Копия в Google

83. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

В числе совладельцев кредитной организации были ООО «Реском-Тюмень» (19,92%), супруга экс-депутата облдумы Сергея Коробова Наталья Коробова (19,25%), экс-председатель правления банка Григорий Романюта (14,29%), Алексей Лебзак (15,61%), Наталья ...
В пакете обнаружена стопка денежных средств в иностранной валюте — евро.
Дата: 16.03.2023 Копия в Google

84. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

... этого материала © Forbes.ru, 01.02.2023 "Треугольники" в "Сити": как россияне теряют свои деньги в криптообменниках Анастасия Скрынникова Чтобы обменять рубли на валюту и перевести деньги за границу, россияне обращаются к биткоинам и стейблкоинам ...
Вы приезжаете, в башне есть пропуск на ваше имя, и вы поднимаетесь в приятный офис», — объясняет схему глава InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

85. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

В первую же очередь, он отстаивал интересы знакомого со времен работы в органах Сергея Локтева. Последний быстро «перерос» Благовещенский район, как раз в 90-е годы активно захватывал Барнаульский пивзавод, а потом начал строить успешную чиновничью карьеру. Понятно, что Локтев и Гамаюнов не могли пройти мимо такого «сладкого» объекта, как «Кучуксульфат». В результате «красного директора» Нечепуренко «приперли к стенке» материалами, грозившими ему уголовным делом — махинациями с валютой ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

86. "Крышевание" и связи с ОПГ "Законовские".

... по Самарской области Сергей Гудованый и начальник отдела «М» спецслужбы Павел Черемшанцев. У полковников в ходе обысков изъяли более 80 млн руб. наличными. Павел Черемшанцев Полковники Гудованый и Черемшанцев были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ФСБ. В ходе обысков у офицеров нашли и изъяли деньги в рублях и валюте на общую сумму 81 млн руб., а также пистолет Макарова, мелкокалиберную винтовку, 3 гранаты и 900 патронов. Как заявил в Самарском райсуде Сергей Гудованый ...
Дата: 13.04.2018 Копия в Google

87. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

Она полностью удовлетворила заявление надзорного органа, обратив в доход государства деньги в различной валюте, украшения, а также слиток золота общей стоимостью более 8 млрд руб. Все это в основном хранилось в квартире на Ломоносовском проспекте ...
[…] В ответ на это прокурор Сергей Бочкарев напомнил, что ранее сестра и мать Дмитрия Захарченко в своих показаниях говорили, что все обнаруженные при обыске деньги им подкинули, он также сообщил собравшимся, что в ходе обыска была найдена и ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

88. Рейтинг крупнейших рыболовецких компаний.

*** В 1991 году Сергей Дарькин создал компанию «Ролиз» и руководил ею вплоть до избрания губернатором Приморского края.
*** В начале 1990-х режиссер телевидения Геннадий Миргородский купил у мурманских рыбаков валюту, которая была нужна ему для приобретения видеокамер.
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

89. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.04.2014, Фото: ИТАР-ТАСС Следствие выходит на след экс-президента ОСК После показаний своего бывшего юриста Роман Троценко спешит "полечиться" за границей Сергей Котов Роман Троценко Экс-начальник ...
По данным проверяющих, при Троценко бухгалтерский учет АСЗ, наоборот, показывал, что предприятие начало приносить прибыль, а валюта баланса постоянно увеличивалась.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

90. Юлии Тимошенко удвоили содержание.

Подробности слушания, проходившего в закрытом режиме, журналисты узнавали от защитника Юлии Тимошенко народного депутата Сергея Власенко ("БЮТ-Батькивщина").
Налоговая служба расследует целую серию дел экономического характера, связанных с уклонением Тимошенко от уплаты налогов в 1997-1999 гг, с сокрытием валюты и разворовыванием бюджетных средств.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

91. Вынесен первый приговор по делу о коррупции в Счетной Палате.

При задержании Климантов и это отрицал, пока не получил от защитников информацию о задержании Дубовицкого с валютой.
Присяжные, напомним, единогласно признали Сергея Климантова и Сергея Дубовицкого виновными в получении взятки и пособничестве в этом преступлении.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

92. Справка о результатах проверки

... Кургузов Валерий Анатольевич - председатель Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан, председатель рабочей группы, Баранов Сергей Владимирович - руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан, Гибадатов Урал ...
... в банках и иных кредитных организациях» указаны следующие сведения: № п/п Наименование и адрес банка или кредитной организации Вид и валюта счета «1» Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете «2» (тыс. руб.) 1. Банк «Уралсиб» текущий 14.10 ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

93. Сытая орбита контрафакта.

Юридическую поддержку, после такой показательной порки, он предпочел отдать профессиональному юристу начальнику отдела региональных программ Кронштадтской Торгово-промышленной палаты Сергею Мокиенко, который и выстраивает схемы ухода криминальной ...
Получается, что 3а 10 лет своего пиратства они смогли заработать до миллиарда, причем, в самой, что ни на есть, свободно конвертируемой валюте.
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

94. Навар на спасении.

... Невским временем» статистике, 3.458.875 рублей на счету в банке, а информация о перечислении пожертвований по назначению отсутствовала, господин Водолеев дипломатично сообщил, что «фактов хищений денежных средств и валюты не установлено ...
Помимо прочего Вощанов упоминает нераскрытое убийство генерального директора фирмы «УНИ-РЭМ» Сергея Багаева, сильно задолжавшего перед смертью своим американским партнерам.
Дата: 20.09.2007 Копия в Google

95. "Силовики" против Валентины Матвиенко.

Сергей Краснов Уже более полугода в политическом сообществе обсуждают возможные карьерные перспективы губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко.
Вышенков, бывший сотрудник питерского ГУВД, еще 20 лет назад промышлявший мелким рэкетом на городских вокзалах и собиравший дань с частных торговцев валютой (тогда статью 88 УК еще не отменили), сейчас катается как сыр в масле.
Дата: 07.06.2007 Копия в Google

96. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Первый заместитель главы города Яков Рапопорт и директор МУП «СЕЗ» Сергей Делюкин подъехали к эстакаде над Симферопольским шоссе около 22:45, когда внезапно Делюкин, сидевший за рулем, увидел искры, отскакивающие от асфальта, затем силуэт человека ...
Из Москвы он периодически совершал челночные рейсы за границу, перевозил крупные суммы наличной валюты.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

97. Ельцин как контейнер для перевозки валюты.

Доллары там в банкоматах получить было невозможно, а менять местные «тугрики» на нормальную валюту по реальному курсу, как сразу предупредили меня в гостинице, считалось у них уголовным преступлением. Оставалось только уповать, что Ельцин доживет до следующего пункта нашего назначения — Алма-Аты. Но на следующее утро замглавы президентской администрации Сергей Приходько поведал мне, что дело совсем плохо: — Борис Николаевич сегодня проснулся и сказал: «Собирайтесь, я еду в Кремль!»…
Дата: 13.11.2003 Копия в Google

98. "Зеленый" реформатор Боря Немцов

Так в августе 1999 года Сергей Кириенко, Борис Немцов и Ирина Хакамада объявили об учреждении блока Союз правых сил. Свобода – это СКВ На своем интернет-сайте Борис Немцов так определяет понятие «либерализм» - один из базовых принципов существования «СПС». По словам нижегородского политика, «либерализм – это когда личная свобода выше абстрактных интересов какого-то государства… А свобода, в принципе, - это свободно конвертируемая валюта».
Дата: 19.08.2003 Копия в Google

99. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Так, дочь Елена 8 января 2000 года в аэропорту «Шереметьево-2» была задержана при попытке нелегального вывоза иностранной валюты на 150 тыс. рублей. Колмогорова направлялась в Женеву, и в одной из ее сумок и была обнаружена незадекларированная валюта в особо крупных размерах. Далее документы по делу из транспортной прокуратуры попали в Генпрокуратуру, а та в возбуждении уголовного дела отказала. Как водится, «за отсутствием состава преступления». Сын Сергей, некогда бывший председателем ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

100. Венгерское досье.

г., Суботица) Ковалский Сергей (04. 12 1963.
Из нашего опыта по линии деятельности организованно действующих международных преступных группировок на территории Венгрии, до 199О г. из категории организованной преступности можно было наблюдать нелегальный обмен валюты и контрабанду товаров, людей ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google