Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Впоследствии якобы часть денег осела на счетах дочерей Олега Бурлакова, а другая — в багамском трасте, где лишь они вместе с матерью числятся бенефициарами (без участия господина Бурлакова).
Тем временем в 2019 году прокуратура Ниццы начала расследование по факту вторжения в частную жизнь бизнесмена: в самолете, которым он пользовался, был обнаружен трекер, отслеживающий перемещения.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

82. Самые богатые наследники России — 2020.

Свадьба состоялась на греческом острове Скорпиос, который принадлежит семейному трасту Рыболовлевых. В 2019 году Сартори планировал баллотироваться в президенты Уругвая, но проиграл на внутренних партийных праймериз и в октябре был избран в Сенат.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

83. Свидетельство по сдельной цене.

Экс-акционеры ЮКОСа суде Гааги по делу на $50 млрд обвинили Гололобова, Захарова и Рыбина в секретной сделке с Россией Оригинал этого материала © "Газета РБК", 11.09.2019, Фото: Dmitry Gololobov, РИА "Новости" Свидетельство по сдельной цене Иван ...
Эти трасты являются дискреционными, то есть их бенефициары не имеют право получать фиксированные доходы от траста.
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

84. Самые богатые наследники России — 2019.

Как оценил Forbes, на 19 апреля 2019 года в России насчитывалось 103 миллиардера с совокупным состоянием $440 млрд.
Сейчас он принадлежит семейному трасту, Екатерина — бенефициар.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

85. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева Вице-президент Пробизнесбанка задержан в Польше, счета президента арестованы в Лихтенштейне Оригинал этого материала © ИА "РБК", 28.02.2019, Буш и "карта Навального": как деньги ...
МЗС и его адвокаты Хренов и Монастырский, правда, щедро оплачиваются теми самыми украденными из Пробизнесбанка деньгами, которые им официально перечисляет с траста леонтьева на островах Кука бывший сотрудник Ходорковского Дмитрий Меринсон, ныне ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

86. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

В разделе «Основные вехи в истории компании» на сайте указано, что в 2019 году в Австрии был открыт её филиал — фирма KNK Automotive GmbH.
В этом трасте есть Treuhander (доверительный управляющий) и Treugeber (доверитель).
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

87. "Здесь льют и налят миллионы".

В результате у Промсвязьбанка, «Зенита», «Траста», «Уралсиба», а также у других кредитных учреждений удалось похитить более 1 млрд руб. Кроме того, с марта по июль 2015 года хакерам у тех же банков удалось похитить еще свыше 5,7 млн руб. путем ...
За первые 8 месяцев 2019 года антифрод-система «Сбера» спасла от перевода 25,3 млрд клиентских рублей.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

88. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и Траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

89. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Судя по документам от 2020 года, Twoford переименовали в Revery Group Limited, а в августе 2020-го Карине передала право собственности трасту, оформленному на имя Айка Саркисяна (это сын ее брата Армена Саркисяна).
Тем не менее, президент не задекларировал свою должность в “VH Estate”, что обязан был сделать, поскольку начиная с 2019 года представляющие декларацию лица заполняют также декларацию интересов, в которой, в частности, указывают свой статус в ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google