Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Витас-банк обчистил зампред правления.

... в качестве гражданских истцов фигурировали 11 ВИП-вкладчиков банка, суммарный ущерб которым составлял 22,3 млн руб., и АСВ с претензиями на 570 млн руб. Обычно вкладчики банков-банкротов не принимают активного участия в уголовных разбирательствах в ...
Стоит отметить, что дело о мошенничестве было выделено из дела о преднамеренном банкротстве Витас-банка (ст. 196 УК), расследование по которому еще продолжается.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

82. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Материалы уголовного дела Марии Росляк, обвинявшейся в особо крупном мошенничестве и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), поступили в Басманный суд в конце января, а уже вчера судья Юлия Сафина огласила приговор.
Кроме того, Ольга Кисиева настаивала на том, чтобы без рассмотрения были оставлены гражданские иски потерпевших, которыми были признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как правопреемник "Огней Москвы", а также две коммерческие фирмы ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

83. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Изначально они оба проходили свидетелями по возбужденному еще в феврале прошлого года уголовному делу по ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием"). Его инициировали представители Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которые обратились с соответствующим заявлением в МВД вскоре после того, как в мае 2014 года банк "Огни Москвы" был лишен лицензии.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

84. Роман Ванчугов попал под обыски.

В итоге в июне этого года по заявлениям инвесторов компании было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город».
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

85. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

... Мастер-банка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о погашении задолженности. Сейчас по заявлениям заемщиков проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в нем. Действия на данный момент неустановленных руководителей Мастер-банка могут быть квалифицированы, например, по ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ст. 160 (присвоение или растрата) или ст. 159 (мошенничество) УК РФ. Кроме того, правоохранительные органы ...
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

86. Понькин и Аласгаров вместо $1,5 млн получили по 2 года за мошенничество.

... ст. 196 УК). Бывший председатель правления банка Андрей Кан отправился в Москву, где знакомые свели его с господами Аласгаровым и Понькиным, которые сообщили, что с помощью своих связей в правоохранительных органах помогут как закрыть уголовное дело, так и повлияют на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), также изучавшее причины банкротства Вэлкомбанка. Свои услуги "решальщики" оценили в $1,5 млн. Причем, по их словам, первый транш в 1,5 млн руб. должен был поступить в АСВ и ставропольским ...
Дата: 08.04.2013 Копия в Google

87. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

... лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Джанатлиев — в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). "Коммерсант", 30.01.2023, "Экспресс" подвели фиктивные долги": Уголовное дело в отношении экс-сотрудников банка было инициировано Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Махинации были выявлены при формировании реестра обязательств банка «Экспресс» перед вкладчиками. В частности, по данным АСВ, были зафиксированы операции, имеющие признаки ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

88. Виктору Байкову скинули полсрока.

"Коммерсант", 23.08.2022, "Банкиру скинули полсрока": На момент краха «Город» остался должен вкладчикам более 12 млрд руб. На данный момент АСВ смогло рассчитаться лишь с 2% кредиторов, выплатив им 915,4 млн руб. [...] В истории же с Виктором ...
— Врезка К.ру @banksta, 23.06.2022 09:58: Впрочем, к пропаже 10,5 млрд руб. денег кредиторов и история с умышленным банкротством банка «Город», Кулагину может добавиться еще одна история искусственного банкротства с целым букетом статей УК РФ, среди ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

89. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

В России его обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Тогда СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) возбудил уголовное дело о хищении 2,3 млрд руб. из лишившегося в конце 2015 года лицензии Инвестрастбанка (ИТБ).
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

90. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Оно же и объявило экс-банкира в федеральный розыск по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Более того, сам господин Тюхтяев уже давно проживает в США. Отметим, что в сентябре 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению АСВ взыскал с восьми бывших контролирующих лиц СБ-банка более 27,3 млрд руб. в порядке привлечения их к ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

91. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Проведя «операцию прикрытия» с выполнением формальных требований АСВ, Дмитрий Пастушенко и члены того же сообщества, к которому принадлежал Беджамов, начали следующий этап — присвоения миллионов за тысячи. Максим Гарнов (руководитель ООО УК «ИнтерФинанс Управление активами» — управляющая компания ЗПИФ «Бизнес Активы») и Ильдар Набиуллин (руководитель АО «Национальная кастодиальная компания» — спецдепозитарий и регистратор паев ЗПИФ) выбрали для реализации лота никому не известную площадку ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

92. Уехавший в Берлин Юрий Глоцер заочно арестован в Москве.

Банк в лице АСВ, а также его бывшие акционеры Тамара Хорошилова и Александр Ремезов признаны в деле потерпевшими.
В 2019 году Следственный комитет выделил из этого дела материалы в отношении Глоцера и обвинил его в особо крупной растрате (ст. 160 УК) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).
Дата: 01.09.2020 Копия в Google

93. Кредиторы взялись за жен банкиров.

Кредиторы взялись за жен банкиров ПСБ добился признания недействительным брачного договора Алексея Ананьева, АСВ оспаривает соглашение о разделе имущества Евгения Бернштама Оригинал этого материала © "Ведомости", 29.10.2019, Кредиторы пытаются ...
В отношении братьев возбуждены уголовные дела об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (пункты "а", "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ).
Дата: 29.10.2019 Копия в Google

94. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

... управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ в ходе расследования основного дела, которое следственный департамент МВД возбудил в январе прошлого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Пока АСВ пытается взыскать с них около 30 млрд руб. убытков через арбитраж.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

95. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

Согласно оглашенным в суде материалам дела, он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело возбудили после письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Руководитель экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева поясняла, что банкротство «Югры» — самый сложный и масштабный случай в истории работы агентства.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

96. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

В итоге действия банкиров были квалифицированы полицейским следствием как растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
... управляющий банком от АСВ. Заявление будет рассмотрено в арбитраже в июне этого года. При этом в числе фигурантов нового расследования нет ни бывших владельцев банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных (соответчиков по иску АСВ), недавно приговоренных ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

97. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

Впрочем, тогда на основании заявления временной администрации, поданного в ОМВД России по Тверскому району Москвы, было возбуждено уголовное дело лишь по факту кражи кредитных досье банка «Легион» (ч. 4 ст. 158 УК РФ).
Так, размер активов банка «Легион» по результатам обследования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) составил примерно 5,2 млрд рублей.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

98. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

... московский арбитраж удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к бывшему банкиру на 33 млрд руб. Судебное разбирательство в отношении экс-заместителя председателя правления ОАО «Банк "Российский кредит"» 46-летнего Юрия Парамонова стало первым из процессов по уголовным делам, связанным с «Российским кредитом». Экс-банкир обвинялся в «фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» (ст. 172.1 УК РФ), Хамовнический райсуд рассматривал его дело восемь ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

99. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Временная администрация банка от АСВ обратилась в УМВД по Центральному округу Москвы, которое и возбудило дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а затем передало его в УМВД по СВАО. Там дело переквалифицировали на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

100. Александр Павлов за 4 млрд руб. ответит 9 годами колонии.

В сентябре 2014 года арбитраж удовлетворил иск "Агентства по страхованию вкладов" (АСВ) о признании недействительной крупной сделки — 20 декабря 2013 года НМБ через кассу выдал родственнику руководителя банка 482,9 млн рублей, которые не являлись его ...
Павлов признан виновным по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), части 4 статьи 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в особо крупном размере).
Дата: 16.08.2018 Копия в Google