Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Смоленский подряд.

... Пинцитеров (Вена), входящий в финансовую империю Ротшильдов, мог привести к политической смерти многих высокопоставленных российских чиновников. Ведь средства эти поступали в ЦБ РФ под вывеской иностранных инвестиций и обеспечивали многим не только безбедное существование, но и стремительную политическую карьеру. Кроме того, ценность Смоленского для его покровителей, по мнению моего собеседника, была в той «помощи», которую он оказывал в деле внебюджетного финансирования разведки и контрразведки ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

82. Глобализация российских ОПГ

Такие основания появились, когда Иваньков стал вымогать деньги у двух русских - Александра Волкова (Alexander Volkov) и Владимира Волошина (Vladimir Voloshin), которые организовали в Нью-Йорке консультативную финансовую компанию «Саммит Интэрнешнл ...
«Нордекс» также считается крупнейшей среди примерно трех дюжин фирм, активно действующих на Западе в качестве прикрытия для русской разведки за рубежом. Копия в Google

83. Санкционная доля миллиардера.

Феликсу принадлежат 15,2 процента акций, а Евтушенкову-старшему — 49,2. ИА "РБК", 30.07.2023, "В Чехии заявили об аресте имущества Евтушенкова в Карловых Варах": Бюро финансового анализа (подразделение финансовой разведки) Чехии заблокировало счета компаний, которые, по версии Праги, связаны с российским предпринимателем, основателем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым, и арестовало его имущество на 100 млн чешских крон (около $4,59 млн), передает телеканал CT24.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

84. Новый русский Ян Марсалек.

По данным источника Suddeutsche Zeitung, австрийские следователи предполагают, что Петлинский — один из связных Марсалека с российской разведкой.
[...] Wirecard — необычная финансовая компания.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

85. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

28 января при силовой поддержке бойцов спецназа из подразделения «Омега» представители генпрокуратуры Латвии, Службы финансовой разведки, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК), Службы госдоходов, а также Комиссии рынков финансов и капиталов провели 20 санкционированных обысков.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

86. "Прачечная" благотворительность.

По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой разведки Латвии по известным лишь ей признакам сочла «подозрительными».
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

87. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

В официальной биографии Варнига на сайтах российских госкомпаний нет ни слова о том, что он работал на восточногерманскую разведку.
... акционера», что «он не имеет какой-либо руководящей или наблюдательной позиции в компании», а его «финансовая выгода состоит исключительно в получении дивидендов, которые устанавливаются решением общего годового собрания акционеров Lambert Energy ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

88. Провода тянутся к Михальченко.

А сам Дмитрий Павлович устал бы признаваться в измене в пользу той разведки, на которую ему бы указали из-за направленной в лицо лампы.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

89. Как США "слушали" главу Бразилии и ее окружение.

... который в свою очередь узаконен Департаментом национальной разведки. Данный код авторизации, равно как и упоминание о подразделении АНБ, отвечающем за прослушивание разговоров, фигурируют во всех докладах. Документ «Информационные потребности» 2002 года, подготовленный для шпионажа за французами, выделяет в качестве представляющих интерес областей информацию о двусторонних экономических отношениях, макроэкономической и финансовой политике, бюджете, международных договорах и переговорах с ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

90. Тимченко "спит" — бизнес идет.

А с «Кинэксом» познакомился вскоре после того, как возглавляемая им финансовая компания IMAG стала консультантом питерской мэрии, вспоминает один из его знакомых.
Сотрудники Минвнешторга иногда получали предложение поработать на разведку, «поскольку эти люди владели языками, умели общаться с иностранцами, могли поддержать беседу, произвести впечатление на того, с кем разговаривают, и были готовыми ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

91. Секрет связи.

Впрочем, финансовая разведка в состоянии проследить эту цепочку и сейчас — было бы желание.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

92. Основателю WikiLeaks утвердили шведские разоблачения.

Речь идет как о данных разведки США, так и о материалах разной степени секретности, поступивших непосредственно из РФ,— пояснил "Ъ" господин Шамир.— С документами из России, впрочем, есть проблема — сложно проверить их подлинность.
Это вызвало агрессивный ответ со стороны могущественных групп — 7 декабря 2010 года началась своевольная и незаконная финансовая блокада, проводимая Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal и Western Union.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

93. Курсом Медведева.

Глава финансовой полиции Казахстана Кайрат Кожамжаров приезжает на встречи курса со своими фэсэошниками.
Чуйченко первым с курса, еще в начале 90-х, уехал в Москву, он единственный, кто поступил в Службу внешней разведки (СВР), хотя многие хотели. У него были ценные для разведки качества: очень хорошие организаторские способности и надежность ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

94. Как выросли официальные доходы чиновников за последние 5 лет.

Да и кроме солидных заработков у бывшего начальника финансовой разведки есть все, что нужно для нормальной жизни: два участка земли на 50 соток, жилой дом в 263 кв.м, вместительный гараж и два автомобиля — «Волга» ГАЗ-21Р 1965 г. выпуска (точно такая же как у Владимира Путина) и Toyota неуказанной модели.
Дата: 31.08.2010 Копия в Google

95. Налоговая оптимизация под колпаком.

Стандартной схемой ухода от налогов, а заодно и обналички средств (для тех, кто в этом нуждается) стало использование «сливных бачков», то есть фирм, которые работают не более одного финансового года, сдают непонятно какие балансы, а затем ...
Если интересы милицейских и эфэсбэшных оперов пересекутся (например, предприятие занимается выпуском продукции «стратегического» назначения или заказ на его проверку пришел сверху), может последовать запрос в разведку.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

96. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

Часть денег продолжала стекаться к ним и после разгрома: финансовая разведка обнаружила, например, 250 тысяч долларов, поступивших на счет сына одного из главарей банды Владимира Лысакова из прибалтийского банка.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

97. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Компания занимает первое место в России по объемам доказанных запасов нефти и газа, владеет сетями АЗС в США и Европе, ведет разведку месторождений в Ираке, Венесуэле и Саудовской Аравии и вполне способна заплатить $2 млрд за нефтяную компанию Nelson ...
Крупнейший российский производитель азотных и комплексных удобрений раскрыл финансовую информацию, сделал прозрачными экспортные операции.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

98. "Газовая терапия" доктора Курбатова.

Ведь шпионские штучки работают в интересах международной разведки и по сей день, вспомним, скандал, разразившийся недавно с участием английских дипломатов. Их «роман с камнем» - уже доказанный факт. Пока в данном конфликте точка не поставлена. Как будут развиваться события, покажет время. Но уже сейчас ясно, что даже на время продавив нужных людей в совет директоров и завладев зданием института, ЗАО «Консул» постарается перепродать его и извлечь максимальную финансовую выгоду для себя.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

99. Почему спецслужбы не могут поймать Шамиля Басаева.

Авиационная разведка пещеру не видит, и с берега пещера не просматривается.
... нефтяники Сибири и Чечни [...] Басаев, насколько можно судить по его электронным интервью, по возможности дистанцируется от «Аль-Каиды», говорит, что не получает от нее централизованной финансовой помощи, а в основном добывает деньги в России ...
Дата: 08.12.2004 Копия в Google

100. Хозяйствующие субъекты.

По данным западных разведок, основными инвесторами «корпорации» выступают саудиты.
Тем не менее говорить о том, что аналитики способны проследить и осмыслить устройство всей финансовой структуры «Аль-Кайеды», не приходится.
Дата: 08.10.2004 Копия в Google