Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Медведковские мясники.

Все началось с того, что коммерсанты Владислав Тыщенко и Максим Зотов, через которых осуществлялось финансирование банды, замутили, по показанию одного из свидетелей обвинения, интригу вокруг своего компаньона С.Сидорова, у которого вымогалась крупная сумма. В начале 90-х Сидоров познакомился с Максимом Зотовым, а позже с Владом Тыщенко, в то время бухгалтером кооператива "Здоровье". Возглавив по предложению Зотова фирму "Гелос", он вместе с ними брал кредиты в различных банках, затем троица ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

82. Засекреченный партнер Иван Егоров.

10 декабря 2014 года SCI Belize перешла к фирме SCP Belize Holdings, зарегистрированной в Монако, а семья Тимченко получила в результате сделки символические 10 тысяч евро такая сумма объясняется тем, что у компании оставалась непогашенная ипотека в размере полной стоимости недвижимости — 8,5 млн евро.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

83. Романа Абрамовича раздели до трастов.

В 2013 году компания Абрамовича Ovington Worldwide Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, выдала кредит на сумму свыше 2,3 миллиарда долларов его фирме Minden — акционеру компании Russia Forest Products, одним из совладельцев которой выступает РФПИ.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

84. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Фирма, у которой ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды, объявила о прекращении деятельности. «По регуляторным соображениям мы больше не можем продолжать работу в вашей стране», — сказано в сообщении, которое сегодня утром увидели вкладчики FrendeХ. Что подразумевается под фразой «регуляторные соображения», не объясняется. Пользователей также попросили предоставить номер биткоин-кошелька «для организации процесса возврата». «Сумма возмещения будет уточнена до 15 октября 2021 года после чего ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

85. Юрий Чечихин обналичил школу.

... контракты, исполнителем по которым оно выступало и выступает до сих пор. В целом за ним числится 87 госконтрактов на общую сумму порядка 12 млрд рублей, из которых более 30 были подписаны с комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. Они принесли компании почти 11 млрд рублей. Среди заказчиков были и органы власти Москвы. Так, например, в сентябре 2021 года фирма обязалась поставить администрации Балашихи за 3,5 млн рублей квартиру общей площадью 31,6 кв. м в мкр Саввино на улице ...
Дата: 27.01.2022 Копия в Google

86. Андрей Колесник продолжил "дело" Максима Суворова.

Еще одна фирма - неизменный победитель тендеров КМТП - ООО «Азимут» (ИНН 3908600230) на 100 процентов принадлежит Ивану Михалеву, второму водителю-охраннику Колесника. Эта компания чудесным образом получила контракты на общую сумму 19 564 000 рублей.
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

87. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко. Оперативники подозревают, что данная сумму готовили к отправке в Швейцарию, где у отца полковника есть счета и через них проходили сотни миллионов евро.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

88. Спорт обогащает.

Компания исчезла чуть больше года назад, когда была отозвана лицензия у Смоленского банка, где у нее зависло на счетах 140 млн руб. Учитывая то, что ООО выиграло конкурсы ФГБУ «ЦСП» на 12,2 млрд руб., сумма не слишком большая.
Другие "агенты" Минспорта Кроме ООО «Агора Айти», такими агентами (или финансовыми посредниками), согласно данным Счетной палаты, были ООО «Агентство «Альтис» и ООО «Рекламная фирма «Мастер спорта».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

89. Работа с пятым измерением.

Напоминаем, реальная сумма могла быть — 555 000 000 рублей, а официально она вероятнее всего была занижена, и в бухгалтерском учете нашло отражение удивительное число «125 000 000 рублей».
Не для этого ли группировка Салаева-Селина организовало новую фирму — ООО «Экспресс» (ИНН 7723591661), которому было передано право управления объектом?
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

90. Forbes недооценил.

(В свое время КУКИ кинотеатр «Татарстан» умудрился оценить всего-то в сумму эквивалентную трем тысячам долларов США).
*** Оценивая ТАИФ, бесполезно принимать во внимание то, что на конкурентном рынке максимальная стоимость активов – это его восстановительная стоимость, то есть затраты, которые необходимо произвести, чтобы создать такую же фирму с нуля.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

91. Четвертое уголовное дело Лебедева.

... ущерб на сумму в 126 миллионов долларов. Эта сумма могла бы быть получена государством в качестве дивидендов на 20-процентный пакет акций 'Апатита' за все эти годы. 'Сумма уточняется судебно-экономической экспертизой', - отметила Алешина. Фирма 'Волна', которая приобрела 20-процентный пакет акций 'Апатита', была одной из 180 фирм, созданных 'МЕНАТЕПом' для осуществления финансовой деятельности. Весь штат этих 180 фирм - 12 человек (сотрудники 'МЕНАТЕПа'). Расчетные счета этих фирм находились в ...
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

92. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

И им... нужна была вся сумма сразу. Минфин им отказал... — Что значит — вся сумма сразу? — Ну сразу. Оформить векселя на всю сумму контракта. Минфин отказал. Центробанк отказал. Все, и они отпали на этом. Мы... Я предложил финансирование с гарантией первоклассного швейцарского банка, что данные работы выполнятся в срок и качественно. Дал им швейцарскую фирму, ну... нашу фирму — «Мерката». Не оффшорная. На эти условия и ЦБ, и Минфин, и Внешторгбанк пошли. На данную сумму выписывали векселя ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

93. Прокурорский дворец с видом на "Кресты".

Хотя всем понятно, что строительная фирма, выполняя заказы на поставку компьютеров, занимается, мягко говоря, не своим делом. В результате прокурорско-турецких интриг на свет божий появился договор, по которому "АТА" всего-то за 668 тысяч долларов поставила все оборудование горпрокуратуре. На деле же, по данным бухгалтерии самой прокуратуры, поставлено было материальных ценностей на сумму 297 тысяч долларов.
Дата: 28.04.2000 Копия в Google

94. Ангольская рулетка

... для выкупа на внешнем рынке российских облигаций, пресловутых ГКО. Но почему-то не сама, а с помощью других фирм. По этой схеме Abalone переводила деньги пяти компаниям в Израиле, Люксембурге и на Кипре, последние и должны были выкупить российские облигации. Эта красивая комбинация в момент, когда рентабельность ГКО превышала 600 процентов, как раз и позволила фактически сократить оговоренную сумму долга почти в десять раз. Гайдамак убежден, что вся эта операция «отнюдь не является хищением ... Копия в Google

95. Лернер: жизнь и тюрьма

16 марта 1994 года с ним была заключена сделка, по которой упомянутый псевдобанк продал фирме Березовского свои векселя на общую сумму 1 миллиард рублей. Копия в Google

96. "Сумме" подбирают слагаемые.

Версия о том, что миллиардные хищения при осуществлении этих проектов совершались в интересах акционеров «Суммы», у следствия появилась после того, как показания против братьев Магомедовых дали двое бывших управленцев фирм, входящих в группу. Сами бизнесмены факт хищений отвергают. В воскресенье сотрудники ФСБ и полиции продолжали обыски в рамках уголовного дела, по которому в минувшую субботу Тверским судом Москвы были арестованы совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

97. Распорядители земли Владимирской.

Можем предположить, что руководителям владимирских строительных фирм (не только Андрееву, но и другим депутатам горсовета — владельцу ООО и ОАО "Монострой" Олегу Чижову и предпринимателю Юрию Хигеру) было выгодно дружить с Шохиным.
С 2008 по 2010 год сумма долгов компании перед муниципалитетом составила 1 016 789,99 руб. Горадминистрация пошла на уступки и заключила мировое соглашение: "Игротэк" заплатил всего 350 414,34 руб. — на 666 375,65 руб. меньше, чем мог бы. Дела ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

98. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

... с ней Корсик от имени «Башнефти» заключил договор о поставке нефти на сумму на сумму $2,5 млрд), а через компанию Norvalo (Overseas) (BVI) — бенефициарным владельцем фирм Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd, каждой из которых странным образом повезло получить из рук Корсика договор на поставку нетепродуктов на ту же астрономическую сумму. Любопытно и познавательно будет здесь отметить, что ни одна из принадлежащих Голубю фирм не ввела и не ведет никакого иного бизнеса в нефтяной сфере, более ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

99. Продажный арбитраж.

За принятие «правильного» решения арбитражным судом клиенту достаточно выложить кругленькую сумму. Арбитражные суды занимаются исключительно делами, связанными с бизнесом. Баталии на этом «поле чудес» идут нешуточные, ведь на кону порой миллионы. К примеру, фирма, которую основали два бизнесмена, владеет зданием стоимостью $ 10 миллионов.
Дата: 11.10.2004 Копия в Google

100. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... во всю русскую ширь, чтоб не померли с голоду и не утратили молодеческий дух, тем же указом и высочайшим повелением было предписано Правительству РФ выделить, в качестве взноса государства в уставный фонд Корпорации, имущества - на сумму 1 млрд ...
Эта фирма зарегистрирована опять на Багамах некими Викторией Родес и Клодеттой Руссель, директор фирмы Ю. Хлебников.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google