Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Пирамида на пирамиде.

Фактически брокер снимает с себя всю ответственность», — объясняет Андрей Чернов, ведущий юрисконсульт по сопровождению операций на финансовых рынках и сделок с ценными бумагами в «МКБ Капитал». У офшорных компаний, через которые работал Forex Trend, скорее всего, нет никаких активов, считает Роман Кузьмин. «Впрочем, сделки по их выводу можно оспорить, дотянувшись до конечных недобросовестных получателей.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

82. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Довольно типичная схема увода капитала в оффшоры», — указал г-н Глухов. Эксперт добавляет, что подобные схемы вывода капитала из страны используются как правило «на распилах» корпоративных или государственных средств. При всем удобстве выстроенной схемы по выводу активов в ней все-таки нашелся небольшой изъян — в «ВЭБ управление проектами» перешли только управленческие функции, а активы остались на балансе у «ВЭБ Инвеста».
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

83. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

2. Решением 9-го Апелляционного арбитражного суда от 16.05.2012 г. по иску Михеева О.Л. и Михеевой А.А. к ЗАО «Промсвязь Капитал Б.В.» о взыскании в пользу Михеевой А.А. 1 миллиарда 451 миллиона 350 тысячи рублей, установлено, что представленные в ...
В судебных процессах установлено что действия Михеева О.Л. и его матери Михеевой А.А. являются согласованными и направлены на вывод имущества из находящегося в состоянии банкротства ООО «БРК».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

84. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

... уставный капитал компании в неденежной форме. В 2006 году это было сделано за счет внесения в капитал векселей Global Energy Invest Company S.A. Luxembourg (Glenic) на 55 млрд руб. В том же году векселя были реализованы нескольким ООО по номинальной стоимости. Затем в 2007 году в уставный капитал "Гленик-М" были внесены облигации пяти иностранных компаний на 80 млрд руб. Впоследствии все облигации были проданы Denatock Finance Inc. также по номинальной стоимости. Налоговики пришли к выводу, что ...
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

85. Методы захватнической политики ИД "Бурда" на российском медиапространстве.

К такому пессимистическому выводу нас подтолкнул опыт стран Восточной Европы, где системы распространения куплены иностранным капиталом, не важно, что вы издаете, и какие материалы пишите.
Дата: 06.02.2004 Копия в Google

86. Хроника наездов на "Мост"

ВЭК, проверив этот банк, установила, что он совершил незаконные валютные операции на сумму свыше $3 млн. В частности, без разрешения Центробанка перечислил $500 тыс. в Лиллехаммер на счет Олимпийского комитета РФ. Незаконным ВЭК сочла и внесение товариществом "МОВИС" $5 млн в уставной капитал Мост-банка. Однако банк обжаловал ее выводы в суде.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

87. Возвращение блудного капитала.

При Назарбаеве из Казахстана вывели $160 млрд, при Токаеве заберут все у тех, кто не докажет законность приобретения активов стоимостью от $100 млн Оригинал этого материала © Fergana.ru, 13.07.2023, Фото: akorda.kz Возвращение блудного капитала Анна ...
После изменения Конституции и постановки на утрату закона «О первом президенте» соратники бывшего президента и члены его семьи, окончательно лишившиеся привилегий, стали все чаще и увереннее упоминаться в контексте вывода активов и незаконного ...
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

88. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Фактически, аудиторы несколько лет закрывали глаза на факты вывода активов из Пробизнесбанка, и признайся они в этом в 2014 году, репутация международной компании серьезно бы пострадала. Железняк активно уговаривал Неклюдова «подождать еще немного», убеждал, что договорился с Центробанком о реструктуризации дыры в капитале банка, а в поддержку своих слов представил секретное трехсторонне соглашение между Пробизнесбанком, его формальным владельцем Сергеем Леонтьевым и Центральным банком о ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

89. США и Великобритания выдавливают деньги из "чужих" офшорных зон.

— власти Швейцарии начали выдавать тайны банковских вкладов своих владельцев, из-за чего начался массовый вывод капиталов из Швейцарии.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

90. Урал Рахимов выводит активы.

Входящие в него компании вновь сменили владельцев В цепочке акционеров предприятий башкирского ТЭКа, формально не связанных с Уралом Рахимовым, появились новые звенья Ольга Плешанова; Ильшат Гайнуллин, Уфа Вчера стало известно, что вывод крупных пакетов акций ведущих предприятий башкирского ТЭКа, принадлежавших ООО "Башкирский капитал" (БК), продолжился.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

91. "Яблоко". Рейтинг продажности: 7,9.

... соответствовало идеологическим установкам на обслуживание интересов крупного капитала. Заявляя о своих симпатиях к позиции «Яблока», Михаил Ходорковский был, несомненно, искренен, поскольку программные установки «Яблока» вполне отвечали корпоративным интересам как «ЮКОСа», так и других олигархических структур. Другое дело, что они оказывались в вопиющем противоречии с социальными лозунгами той же партии. Иными словами, можно сделать вывод, что лидеры «Яблока» были по-своему более честны, когда ...
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

92. Казус Мазуса.

The Insider уже рассказывал историю разработки и вывода на российский рынок фавипиравира, неэффективность которого при COVID-19 была доказана зарубежными исследованиями.
После того как «Вириом» стал производить препарат «Элпида» для российских больниц, в его капитал стали входить представители крупных фармпроизводителей и люди, связанные с Минпромторгом.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

93. Однажды в "Газпроме".

Похоже, как мы видим, речь в нём идёт о том, чтобы увести из «Межрегионгаза» все активы, используемые ранее «группой Селезнёва» для вывода средств из головной компании, перечислим по пунктам. Первое — передать в доверительное управление, а впоследствии в собственность ООО «Газпром капитал» ключевые активы ООО «Газпром межрегионгаз» в сфере финансовых рынков, ТЭК и агрохимии.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

94. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... весьма однозначных выводов. Выдержки из Заключения судебной финансово-аналитической экспертизы по уголовному делу 11702007703000164 “... Анализ трехкомпонентного показателя типа финансовой устойчивости характеризует финансовое состояние ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» за период с 2012 года по 2016 года характеризуется как кризисное. ...все оборотные средства ОАО «Липецкая ипотечная корпорация» сформированы только за счет заемных источников. При этом доля краткосрочного заемного капитала с ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

95. "Эхо Москвы" загибается втихую.

Венедиктов тогда пояснял, что претензии ведомства "заключаются в новой трактовке закона" об ограничении до 20% максимально возможной доли иностранных акционеров в капитале российских СМИ. Доля акций "Эха Москвы", принадлежащая американской компании ...
— Это единственный вывод? — Это самый главный вывод.
Дата: 04.10.2017 Копия в Google

96. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... раза больше капитала этого банка. Известно, например, что за 6 месяцев 2015 года банк «ФК Открытие» нарастил кредитование акционеров и их компаний втрое — с 216 млрд до 663 млрд руб. Банк «ФК Открытие» «засветился» в скандале, связанном с выводом активов хозяином «Российского кредита» Анатолием Мотылевым, который контролировал целый ряд негосударственных пенсионных фондов (НПФ). А те, в свою очередь, размещали средства в…ФК «Открытие». Топ-менеджеры банка не обращали свое внимание на явный вывод ...
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

97. Репутацию "Роснефти" уценили в 8 тыс. раз.

Размер ущерба в 3,179 млрд руб. ЦПО рассчитал методом дисконтирования денежных потоков: аудиторы прогнозировали финансовые результаты «Роснефти» на время, пока сохранится эффект от публикации РБК, — следующие 50 лет. Добыча «Роснефти» снизится, но выручка за полвека вырастет больше чем в 4 раза до 252 трлн руб. к 2056 г. Рыночная стоимость основного капитала «Роснефти» — 3,4 трлн руб., гудвил — 646 млрд руб., делает вывод ЦПО. Это почти втрое больше, чем гудвил, указанный в отчетности «Роснефти ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

98. Олег Шигаев выводил кредитами.

Господин Исаев оспаривает уменьшение уставного капитала банка и проведение допэмиссии. Связаться с представителями Олега Шигаева "Ъ" не удалось. "Мы в течение последнего года 20 раз обращались в различные правоохранительные органы, сообщая о выводе активов из банка, но нас не слышали.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

99. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

По неофициальной информации, с озвученными в докладе выводами был не согласен бывший соратник Немцова по СПС Анатолий Чубайс.
Чрезмерно бурный рост рождаемости в небогатой стране, особенно в малоимущих слоях населения (которые получают стимулы рожать благодаря путинским мерам типа «материнского капитала»), может приводить к негативным последствиям: снижению уровня жизни ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

100. Кто возьмет взятку?

... Оценка стоимости складов и производственных мастерских, внесенных ПКП «Титан» (структура Крупчака) в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза» - выявлено завышение стоимости этих объектов примерно в 4,3 раза; 3. Оценка стоимости вклада, внесенного МП «Рута» (структура Рунова) в уставный капитал ЛХК «Северная целлюлоза» - выявлено завышение стоимости обойного оборудования в 13,1 раза. Эти три экспертизы обосновывают вывод о том, что почти все 60% акций ЛХК «Северная целлюлоза» присвоены МП «Рута ...
Дата: 14.11.2008 Копия в Google