Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Булочник против Каменщика.

«Как нам известно, «Ист Лайн» неоднократно использовал схемы незаконного получения денежных средств, это подтверждают представители компании «Ингеоком» и аэропорта Внуково, — отмечает советник председателя правления банка Егор Альтман.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

82. Вклад "Детский. Порнографический".

Как следует из протокола допроса одного из свидетелей, денежные суммы, снимаемые с посетителей сайтов (за исключением процентов за проведение операций) Альфа-банк зачислял на промежуточный счет.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

83. Льготы у власти.

Оклад рядового депутата — 17980 руб., вместе с прописанной в законе доплатой парламентарии получают 44859 руб. На денежное содержание спикера Госдумы в смете 2004 года предусмотрен примерно 1 миллион 76 тысяч рублей. Пенсия От 50% денежного вознаграждения действующих депутатов до 75% (около 13000 руб./мес.), зависит от срока работы в Думе. Ежегодный отпуск 48 рабочих дней с выплатой пособия на лечение в размере двух денежных вознаграждений.
Дата: 14.02.2005 Копия в Google

84. Отчет Счетной палаты.

В 1999 г. трансферт округу перечислен Главным управлением федерального казначейства (ГУФК) Минфина России денежными реестрами в сумме 47666,9 тыс. рублей, из них целевой трансферт на выплату отпускных работникам образования - 7000,0 тыс. рублей и за счет доходов федерального бюджета, поступающих на территории округа, в сумме 14379,0 тыс. рублей.
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

85. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

5. Краткий анализ движения денежных средств Таблица Дата Событие или соглашение 27 ноября 1990 г. Образование ФИМАКО в Джерси в целях доверительного управления суверенным долгом, находящимся в активах Евробанка.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

86. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на денежные средства на счетах, движимое и недвижимое имущество, транспортные средства депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Льва Ковпака.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

87. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Жанна Булах во вторник была признана Басманным судом виновной в совершении мошенничества и легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

88. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

После проверки финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Мираф», которую Центробанк провел в начале 2016 года, регулятор пришел к выводу, что кредитная организация «неоднократно нарушала требования, предусмотренные законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

89. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

<…> Пятницкий постоянно мне звонил и заверил нас, что все будет хорошо, а иначе он вернет нам денежные средства обратно».
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

90. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

В 2021 году «Роснефть» должна выплатить Независимой нефтегазовой компании (ННК) Худайнатова оставшиеся $1,4 млрд из денежной части и продать активы примерно на $1,1 млрд.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

91. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

Уставной капитал ЗАО «Альмор Атлантика» формировался следующим образом: ЗАО «Норебо Инвест» внесло свой вклад денежными средствами, а остальные учредительные лица — акциями разных компаний.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

92. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора Банкирам Антону Чернухину и Алексею Малахаеву за вывод 26 млрд руб. дали сроки заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2017, Организаторы обналичивания скрылись от приговора Олег Рубникович Скандалом завершился в Басманном суде процесс по делу крупного организованного преступного сообщества (ОПС), занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

93. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Просто берешь и крадешь, Фото: "Элита общества", Иллюстрация: "Новая газета" Андрей Сухотин Мария Росляк 12 августа ГСУ ГУ МВД РФ по Москве в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств из ООО КБ «Огни Москвы» были задержаны четверо бывших работников банка: управляющий дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Григорий Жданов, руководитель департамента клиентских отношений Ирина Ионкина, заместитель председателя правления банка Вельмакина и предправления Денис Морозов.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

94. Депутат Пойманов невысоко оценил свой актив.

При этом, в том, что денежные средства были в итоге возвращены, нет никакой заслуги самого Сергея Пойманова, пытающегося до сих пор оспаривать действия кредитора.
Дата: 06.05.2015 Копия в Google

95. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

<…> Шахбазов попросил меня подумать, как можно обезопасить денежные средства депозита его компании.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

96. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное организованной группой, в крупном размере) УК РФ. Установлено, что осужденная являлась организатором преступной группы, куда также входили гражданин РФ и Израиля Савелий Бурштейн (уже осужденный в ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

97. Крыша "Сухов" дала течь.

"Особого кредитора" Юрченко оставят без прикрытия главы контрольного департамента Банка России Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 28.10.2011 Крыша "Сухов" дала течь Сергей Ростовцев Депутатами Госдумы РФ в последнее время поднимаются вопросы о необходимости принятия срочных мер по возврату значительного объема денежных средств (в том числе средств государства), выведенных из КБ «Транскредитбанк», КБ «Альфа-банк», ОАО «Банк Российский капитал», «Ренессанс-капитал».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

98. Дело Кацубы и краевого правительства.

руб. — В последствии, этот банк был использован для вывода крупных денежных средств за рубеж, где их получателями выступали финансовые структуры, зарегистрированные на территории США, Швейцарии и Великобритании, — приводит слова ИТРА-ТАСС Геннадия Фатеева.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

99. Федотов против Чубайса.

Поступившие денежные средства направлены банком на погашение ссудной задолженности ОАО «КРГЭС» по ссудному счету.
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

100. Фирма СПАГ и Путин.

Видно, какие денежные суммы поступали и выбыли со счетов <...>: 4,7 млн швейцарских франков <...>, 257 000 <...>, 1,36 млн <...>, 2, 4 млн <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google