Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Справка о деятельности группы Менатеп и Нефтяной компании ЮКОС во Франции в 1989-2003 г.г.

... Лебедева, который стал пользоваться услугами швейцарской оффшорной группы финансовых компаний Riggs Valmet SA (совместное предприятие с банком Riggs (США), специализирующемся на услугах для Государственного департамента и других правительственных ...
Общий оборот торговли Группы Менатеп с А. Гайдамаком превысил 1.500 млн. $ USD. Впоследствии А. Гайдамак создал в России собственный банк.
Дата: 22.12.2003 Копия в Google

82. Адамов уволен, дело его живет.

Департамент международных связей Минатома России (министр — Е.Адамов) выплачивал корпорации Omeka (президент — Е.Адамов) по 7500 долларов «за оказание консультационных услуг»!
Так одним движением Адамов расчистил себе поле деятельности как в сфере внешней торговли ядерным топливом, так и в области корпоративных финансов.
Дата: 07.05.2001 Копия в Google

83. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

В какой-то момент Аркадий встал на путь отца и начал работать на рынке хакерских услуг, входящих в противоречие с национальными законами во многих юрисдикциях. До последнего времени Клебанов жил в Дубае, где занимался торговлей на криптовалютной ...
... что предъявление обвинения назначено 14 ноября 2007 г. на 10.00 времени Астаны по адресу: 010000, г.Астана, ул.Кривогуза, 2, каб.№ 6, Следственный департамент КНБ РК, и им предлагается прибыть в установленное время для предъявления обвинения ...
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

84. Нал для партии номиналов.

... об исключении из закона об образовании понятия «образовательная услуга». Владимир Плякин Владимир Плякин выступил соавтором трех «партийных» законопроектов, из которых один был внесен совместно с коллегами по комитету промышленности и торговли ...
Сардана Авксентьева Остальные члены фракции — Владимир Плякин (экс-заместитель руководителя Департамента (представительство Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, работал в Москве), Амир Хамитов ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

85. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
— В 2018 году по аналогичным статьям были осуждены несколько жителей Калининграда, которые предоставляли «услуги» по выводу денег за рубеж по фиктивным контрактам на покупку медного порошка и технической жидкости.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

86. Сергей Вильшенко "обул" РЖД через логистику.

... РПК), специализировавшегося, согласно данным устава, на оптовой торговле металлами и рудами. Но формально РПК получала деньги не за это. Так, по договору между НК «Бердяуш» и РПК, заключенному в феврале 2012 года, последняя обязалась сопровождать грузы — вагоны с гравием, направляемые в адрес РЖД. А в случае если какие-то вагоны по ошибке встраивали в чужие составы, разыскивать их и направлять заказчику. Но, как установили в НК «Бердяуш», РПК фактически не предоставляла данные услуги ...
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

87. Госблог.

Среди самых продвинутых прежде всего молодежь — 35-летний губернатор Кировской области Никита Белых, 38-летний экс-замминистра промышленности и торговли Станислав Наумов (теперь он вице-президент «Сколково») и 33-летний руководитель департамента по ...
Услуга по ведению блогов чиновников пока не очень востребована, соглашается руководитель интернет-проекта Live1000 Николай Грибакин.
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

88. Чёрные дыры судебной реформы.

Первая компания занималась некой научной деятельностью, вторая, по документам, оказывала транспортные и торговые услуги. Г-н Гусев как глава Судебного департамента фактически выступал организатором тендеров, которые в ряде публикаций в СМИ назывались ...
В 1998 года Штолин подозревался в сбыте поддельных векселей «Лукойла» и торговле оружием.
Дата: 23.12.2008 Копия в Google

89. Отчет Счетной палаты

Музеем не получено за аренду и коммунальные услуги с указанных коммерческих организаций за 1998 - 9 месяцев 1999 г. расчетно 8,9 млн. рублей. Кроме того, проверкой установлено, что коммерческая организация ЗАО "ЭСП" в помещениях Эрмитажа в нарушение Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" без лицензии осуществляла розничную торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

90. Битва за Петербург.

Первая компания занимается некой научной деятельностью, вторая - оказывает транспортные и торговые услуги. Интересуются проверяющие и деятельностью господина Гусева на посту главы Судебного департамента.
В 1998 года Штолин подозревался в сбыте поддельных векселей «Лукойла» и торговле оружием.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

91. Не будет подписки – оторву вам … головы.

Высшее министерское руководство не раз заявляло, что рынок почтовых услуг необходимо сделать прозрачным путем предоставления равных условий для всех его государственных и негосударственных операторов. Однако некоторые чиновники из Департамента ...
Он является руководителем и учредителем ООО "Интетра Системс", которое занимается торговлей запчастями.
Дата: 27.05.2003 Копия в Google

92. КГБ в бизнесе.

По окончании вуза работал в Министерстве внешней торговли СССР. С 1969 в органах госбезопасности. В последнее время занимал должность замдиректора, руководителя департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСК (ФСБ).
С октября 1998 гендиректор ГУП «Ростэк» (занимается оказанием платных услуг участникам внешнеэкономической деятельности).
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

93. Финансы Лужкова

В результате "Менатеп" стал одним из опорных банков Ю.Лужкова, получив в свое распоряжение обслуживание счетов важных департаментов московского правительства: энергетики, энергоснабжения, инженерного обеспечения, потребительского рынка услуг ...
В "Московскую группу" вошли: - структуры Московской исполнительной власти (ранее Мосгорисполком, затем Мэрия); - созданные ими коммерческие структуры по торговле недвижимостью: - АО "Оргкомитет": - Управление коммунальной собственности Октябрьского ... Копия в Google

94. Лицо, но не член.

Какой бизнес есть у Исинбаевой на Западе Российская спортсменка и активный сторонник здорового образа жизни в Швейцарии владеет компанией, занимающейся оптовой торговлей табачными изделиями, в частности сигарами, а также элитным алкоголем.
В 2019–2020 годах стоимость месяца пользования коммерческой недвижимостью у именитой владелицы составляла примерно 120 тыс. рублей без учёта коммунальных услуг.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

95. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... направо: Сергей Леонтьев, Вячеслав Казанцев, Александр Железняк Останкинский суд Москвы вчера приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего начальника департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николая Алексеева ...
Хищение денег из банка совершалось путем выдачи заведомо невозвратных кредитов фирмам-однодневкам — ООО "Альянс", "Центр торговли", "Инжиниринг-роялти" и другим.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

96. Ответ Константина Пономарева.

Согласно условий договоров аренды 112 генераторов между ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» и ООО «САЭ», с изменениями и дополнениями к ним, стороны согласовали подсудность спора суду по месту нахождения Арендодателя.
Таким юридическим троллингом адвокаты ИКЕА вытягивали деньги на «юридические услуги» с ИКЕА в течение последних нескольких лет, имитируя борьбу со мной.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

97. Криминальные связи Соловьева.

Собирая с жильцов деньги на электричество и водоснабжение, владельцы и управляющие не доводили эти средства до обслуживающих компаний, и как следствие комплекс был отключен от предоставления коммунальных услуг.
На сделанных Русевым фотографиях с той самой яхты вместе с Миленом и Георгием Велчевыми снят заслуженный болгарский бандит Иван Тодоров (по кличке Доктор), прославившийся торговлей оружием и тем, что был убит при помощи взрыва его же автомобиля.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

98. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Правда, сотрудникам ГУЭБиПК пришлось оказать генералу небольшую услугу. Еще со времен, когда Морозов был начальником УВД Смоленской области, у него сложились конфликтные отношения с руководством ОАО «Смоленский банк». Наказали «врага» новые товарищи из ГУЭБиПК. К начальнику отдела управления экономической безопасности департамента сопровождения бизнеса московского филиала ОАО «Смоленский Банк» был подослан очередной агент оперативников, который стал просить за крупную сумму помочь ему ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

99. Совещание ценой в $1 млн.

Пресс-секретарь «Технической инспекции ЕЭС» Юлия Иванова подтвердила, что ее компания в начале октября отправила энергетикам письмо с проектом договора оказания услуг по организации совещания на сумму 3,59 млн руб. каждой.
Осеннее совещание в прошлом году обошлось уже в 32 млн руб., местом его проведения был выбран Центр международной торговли, в оформлении были использованы плазменные экраны, рассказал его участник, стало больше раздаточных материалов.
Дата: 16.10.2012 Копия в Google

100. Дети Москвы.

Основной вид деятельности ООО — оптовая торговля. Дочь префекта Зеленоградского административного округа Анатолия Смирнова ранее работала в Инвестиционном торговом банке, а затем в компании "ТНТ-телесеть". Дочь главы департамента природопользования города Леонида Бочина Мария трудилась в ОАО "ТНК-ВР менеджмент" и Банке Москвы. Владимир Малышков, глава департамента потребрынка и услуг, воспитал дочь Татьяну.
Дата: 04.10.2010 Копия в Google