Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Изящное узаконенное "кидалово".

Ведь при дивидендах 1 рубль 33 копейки на одну акцию около 600 рублей нужно было потратить на услуги депозитария за учет и хранение акций нефтяной компании для физических лиц, а также не забыть уплатить подоходный налог.
Дата: 23.07.2007 Копия в Google

82. Ходорковский и Лебедев совершили хищение 10% акций "Ависмы".

По данным Ъ, выемка документов прошла и в офисе реестродержателя "ВСМПО-Ависма" – Центрального московского депозитария (ЦМД), где следователи изымают копии реестра акционеров.
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

83. "Лесные войны" вернулись в Архангельскую область.

В конце июля 2004 года следователи обыскали реестродержателя комбината — «Центральный московский депозитарий» (ЦМД).
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

84. Второй заход Павла Свирского.

Судья З.С. Лусегенова, ведущая первое дело, выносит определение об аресте части имущества ТКЗ на сумму иска как обеспечительную меру, а затем судья Л.В. Чебанова, занимающаяся вторым делом, выносит определение, по которому на эту же сумму арестовываются акции предприятия, расположенные в нескольких депозитариях.
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

85. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

Причем в последнем фактически был куратором QBF. Являясь заместителем начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов управления регулирования и контроля над коллективными инвестициями, господин Матюхин занимался вопросами регулирования деятельности финансовых компаний начиная с момента их создания и заканчивая прекращением деятельности.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

86. "Решалы" на семейном подряде.

Депозитарий банка используется ими для хранения наличных, в том числе полученных мошенническим путем.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

87. Максим Гарнов и Ильдар Набиуллин присосались к АСВ.

Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) были созданы для аккумулирования в масштабные инвестиционные проекты средств пайщиков, не желающих огласки своего участия в них. Конфиденциальность участия обеспечивается путем размещения паев в специальных депозитариях, управление паями осуществляется управляющими компаниями.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

88. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Именно она контролирует депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», в который Шандаловы переводили захваченные ими активы.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

89. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Под контролем Матвея Урина находилось несколько депозитариев, которые и вносили соответствующие записи о сделках с несуществующими акциями.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

90. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Вскрыли депозитарий и личный сейф главы банка Булочника Б.И., откуда изъяли только акт проверки, которую в 2010 году в банке провели ревизоры из МГТУ Центробанка.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

91. "Кидок" как смысл жизни.

В процедуре передачи активов в депозитарий банка при получении кредита есть свои тонкости — в частности, банк избавляет себя от необходимости заключать десятки лишних договоров, требуя, чтобы актив передавался ему «одним куском», то есть, как собственность одного юридического или физического лица.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

92. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

После осмотра следственно-оперативной группой депозитария СМКБ к госпоже Мерзляковой у следствия появилось много вопросов.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

93. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Для этого он был вызван в банк по адресу г. Москва, ул. Поварская, д. 10. Сами денежные средства были выданы ему даже не из кассы банка, а были переданы другим физическим лицом в депозитарии банка.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

94. У рейдеров завод не кончается.

И 30 мая 2005 года мировой судья М.В. Азарова в Уфе (место нахождения филиала депозитария) вынесла решение о возврате гражданке Капитоновой в натуре акций, проданных ею в 2003 году.
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

95. Березкин и "кошелек" Абрамовича.

Но в списке юридических лиц, владеющих ценными бумагами "КомиТЭК", по состоянию реестра Центрального московского депозитария на 31 января 1998 года среди крупнейших держателей числились уже семь компаний, три из которых (19, 8%., 19, 67%.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

96. О вкусной и здоровой пище.

И ни одной акции газодобывающей компании, согласно данным ни ее реестродержателя ни депозитария АБ «Газпромбанк», у ростовского «Белуса» за душой не имеется.
Дата: 10.09.2004 Копия в Google

97. Кто попал в "Ростовский котел".

По ним накладывается арест, но уже не на имущество, а на акции «Красного котельщика» в пределах тех же 161 165 280 рублей, учитываемые у различных депозитариев.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

98. Энциклопедия русской ж…

Несмотря на то что www.compromat.ru позиционируется Горшковым как депозитарий уличающих материалов, далеко не все сведения являются компрометирующими.
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

99. А Судьи кто?

Во-первых, счет нотариуса Воробьевой находится в «Альфа-банка», а как известно «Альфабанк» входит в «Альфа-групп», которая в свою очередь является фактическим владельцем ТНК. А госпожа Воробьева О.А. занимает один из офисов компании «Иркол», который «совершенно случайно» является депозитарием «Альфа-банка».
Дата: 08.05.2002 Копия в Google

100. "Онэксим-банк".

В мае 1996 года Комиссия по ценным бумагам и фондовым биржам США направила российскому правительству письмо, в котором банк признан первым из российских финансовых структур получившим статус надежного иностранного депозитария, и призвала к невмешательству в дела ОНЭКСИМбанка.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google