Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Путешествие Назарбаева.

Верховный суд Швейцарии в 2001 г. рассмотрел дело о назарбаевских счетах и отказал ему и другим подельникам в освобождении денег из-под ареста, поскольку ни президент Казахстана, ни экс-премьер Балгимбаев, ни их дочери и другие родственники не смогли ...
... Швейцарской конфедерации Паскаля Кушпена объем швейцарского экспорта за первые десять месяцев 2002 года вырос на 66%, достигнув 74 млн швейцарских франков ($54 млн), а импорт из Казахстана подскочил на 603% - до 52 млн франков (около $40 млн ...
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

82. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

По версии следствия, за эти деньги Розсыпало регулярно обеспечивал беспрепятственное прохождение границы грузовыми фурами бизнесмена, занимавшегося импортом.
Дата: 04.07.2023 Копия в Google

83. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

... в том, что он помогал Продану прятать грязные деньги в Турции. Как следует из утечки, в 2015 году Dinaburg перешла под контроль Астахова от Юрия Чабанюка — по некоторым данным, именно он руководил схемой контрабанды автомобилей. В 2016 году Астахов купил Madison Motor Factors у другой сейшельской фирмы. В 2016 году Чабанюк (в 2018 году в возрасте 42 лет он внезапно скончался, находясь дома) дал интервью и подтвердил, что занимался импортом автомобилей, однако отверг обвинения в контрабанде и ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

84. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

На межведомственных совещаниях МВД и Россельхознадзора Захарченко призывал усилить контроль за импортом рыбной продукции, а в приватных разговорах с налоговиками предупреждал о связях Дусса с российскими силовыми структурами и возможных провокациях с ...
Эти деньги Дусс взял в кредит в банке и 24 сентября 2014 года передал вымогателям.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

85. Как потрошили Югру.

На эти деньги весь Следственный комитет РФ может жить припеваючи 5 лет! Юрий Георгиевич Хотин понял, что деньги не пахнут еще в 90-е, занявшись в Белоруси импортом косметики, — организовал под видом благотворительности контрабандные каналы через белорусскую границу.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

86. Культ семьи Бердымухамедова.

У него этих родственников целый вагон, и каждый хочет получить должность, прибрать к рукам чужой бизнес, направить себе в карман деньги из госбюджета — словом, по мере своих слабых сил сделать для страны что-то полезное.
— Врезка К.ру] Вообще о племянниках президента — сыновьях его сестры Гульнабат — говорят, что они подмяли под себя весь импорт алкогольной, табачной и промышленной продукции.
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

87. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Ордер на арест был выписан в отношении более десяти россиян, подозреваемых в участии в преступном сообществе и отмывании денег на территории Испании под руководством Геннадия Петрова.
Он стал главным редактором знаменитой компании «Русское видео», возникшей в Выборге и занимавшейся всем – от озвучки западных кинофильмов до экспорта и импорта.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

88. Как российский госфонд помогает бизнесу зятя Путина.

Деньги помогут финансировать нефтехимический проект компании, в которой крупный пакет акций принадлежит Кириллу Шамалову, мужу Катерины Тихоновой — младшей дочери российского президента.
... нефтехимического комбината (Запсибнефтехима) в список проектов, в которые размещаются средства ФНБ. Это решение, сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, снизит зависимость от импорта и будет способствовать появлению до 15.000 рабочих мест ...
Дата: 31.12.2015 Копия в Google

89. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

К: Они хотели свои деньги вкладывать в раскалывающийся тогда «совок», чтобы захватить природные богатства? Р: Да. Импорт, экспорт.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

90. Eli Lilly поставила откат на поток.

По факту услуги, деньги за которые получала сторонняя фирма, оказывал дистрибутор или сама Lilly-Vostok.
[Газета.Ру, 25.12.2012, "Российских чиновников поймали на лекарстве от импотенции": Компания входит в десятку крупнейших по объему импорта лекарств в Россию.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

91. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

... брата Эдуарда занимался импортом в страну цветов и одежды, используя все те же таможенные каналы. За эти «мелочи», впрочем, едва ли «человека из прокуратуры», за которого Махмудов до сих пор себя выдает, потянули бы к серьезному ответу. Иное дело уголовные дела по исчезнувшим сотням миллионов «Флоры» — есть подозрение, что часть похищенных бюджетных денег шла на пропитание нашего героя, который через свои «связи» среди правоохранителей держал в страхе учредителей компании, дабы взять деньги за ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

92. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

В начале 90-х годов, желая помочь Русской православной церкви (РПЦ) и ветеранам спецслужб, правительство предоставило льготы на импорт алкоголя и табака различным фондам, аффилированным с РПЦ и силовиками.
Откуда у благотворительного фонда деньги на покупку квартир для самой влиятельной спецслужбы страны, не испытывающей проблем с государственным финансированием?
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

93. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

На допрос по поводу пропажи из кассы Моснацбанка денег "Росвооружения" может быть снова вызван депутат Ашот Егиазарян Оригинал этого материала © "Время новостей", 15.04.2010, Забытый розыск, Фото: "Коммерсант" Задержан фигурант старого дела о хищении ...
... уголовное дело по факту «сокрытия доходов от налогообложения в особо крупных размерах и совершении незаконных сделок с валютными ценностями в крупных размерах в системе госкомпании по экспорту и импорту вооружений и военной техники «Росвооружение ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

94. Руководитель Росимущества Юрий Петров безразлично взирает на коррупционные деяния своих подчиненных.

Так как промышленное производство в стране к 1998 г. свернулось по сравнению с 1991 г. почти наполовину, а импорт «ширпотреба» и продовольствия возрастал, то налогов собирали мало, и деньги до дефолта попадали в бюджет главным образом благодаря правительственным заимствованиям.
Дата: 02.11.2009 Копия в Google

95. Офшорный трюкач.

Ловкий делец был признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), обвинение в отмывании денег (ст. 174.1) судом было снято.
В 1990-е, напомним, когда основные доходы бизнес получал от экспорта сырья и импорта потребительских товаров, сотрудники таможни и всех связанных с ней структур воспринимались обществом как нефтяники в наши дни. Тогда помимо управления таможенными ...
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

96. Допустят ли Минкультуры, Россвязьохранкультура и ФТС хищение $400 млн.,

Антон Гуськов прогнозирует новый рост популярности использования фирм-однодневок в цепочке импортеров аудио- и видеотехники и ухода части импорта в "серые" схемы. "По сути, появятся долговые расписки с обязательствами уплаты, но непонятно, кому мы будем выплачивать деньги",-- объясняет господин Гуськов.
Дата: 21.08.2007 Копия в Google

97. Черной, требует вернуть долги:

Компания Transworld получила правительственное разрешение на беспошлинный экспорт и импорт.
Я – вне этого бизнеса, но деньги от этой продажи я получить должен", - говорит Черной.
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

98. Страх и ненависть в Куршевеле.

Для этого в ближайшее время предлагается осуществить следующие акции: - по линии "Россельхознадзора" – заморозить импорт французских батонов (булок); - по линии Минобрнауки – приостановить преподавание французского языка в школах и вузах; - направить в Куршевель десант комиссаров организации «Наши» в количестве 50 000 чел., вручив каждому по 1 млн долл. (одному миллиону американских долларов) с заданием потратить эти деньги в течение недели; в результате цены в Куршевеле вырастут в 3-4 раза, что ...
Дата: 15.01.2007 Копия в Google

99. Ткачевско-ремезковские.

Основным бизнесом Мошковича становится импорт водки «Белый орёл», на чем он зарабатывает свои основные деньги.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

100. Кто опоясывает шахидов.

Против руководителя Комплетгаза (официальный молдавский оператор по газовым долгам) Татьяны Бондаренко по этому факту возбуждено уголовное дело, но реально деньги прикарманила фирма «Нотис».
В результате, финансовые потери Шишкова на импорт составляли не более 3%, вместо законных 40-50.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google