Источник: Aspen Daily News — Врезка К.ру Как выяснили журналисты, бизнес-джет, принадлежащий Aman Resorts и ее генеральному директору Владиславу Доронину, купившему в прошлом году недвижимость Gorsuch Haus на горе Аспен за 76,5 млн долларов, не может летать с ноября из-за санкций, наложенных на оператора самолета Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США. Самолет Bombardier Global Express находится в списке «Граждан особого назначения» OFAC уже почти девять месяцев.
Дата: 13.07.2023
Копия в Google
В возникшей сложной ситуации Юрий Гриценко, как считает обвинение, решил использовать средства краевого ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» (на счете учреждения в казначействе находилось 200 млн руб., предназначенных на ремонт здания).
Дата: 25.05.2022
Копия в Google
Управление федерального казначейства Москвы перечислило компании деньги на исполнение контракта, из них было похищено почти 50 млн руб. — Врезка К.ру Вместе с тем вместо запрошенных прокурором по совокупности 12 лет колонии суд назначил подсудимому Безделову лишь десять лет. Отметим, что за два эпизода, связанных с хищениями 500 млн руб. при строительстве погранпереходов «Адлер» в Краснодарском крае и «Пограничный» в Приморском крае, он вместе с сообщниками уже успел получить девять лет в 2017 ...
Дата: 23.11.2020
Копия в Google
Любопытно, что в 2017 году, уже будучи фигурантом дела о нецелевом расходовании бюджетных средств, господин Цечоев указом тогдашнего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова был назначен главой республиканского управления Федерального казначейства.
Дата: 02.12.2019
Копия в Google
Банк добился заключения мирового соглашения с бывшим старшим вице-президентом Татьяной Серебрениковой, по которому она должна вернуть 43,5 млн руб. Кроме того, в первой инстанции суд удовлетворил требования к бывшему управляющему директору по казначейству Антону Сбытову (на 60 млн руб.), бывшему вице-президенту Максиму Янпольскому (55 млн руб.) и бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому (26 млн руб.).
Дата: 04.07.2019
Копия в Google
Среди последних контрактов?— реставрация здания «Большой сибирской гостиницы» Стахеева в Златоустинском переулке для Управления казначейства за 2,35 млрд рублей.
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
Позже было возбуждено дело в отношении мэра Нальчика Залимгери Хагасова, которого подозревают в махинациях с землей под дачные участки на сумму больше 14 млн руб. А в начале июля фигурантом уголовного дела о нецелевом расходовании бюджетных средств на почти 20 млн руб. стал глава республиканского казначейства Леонид Зрумов.
Дата: 16.07.2012
Копия в Google
Тогда, по данным следствия, в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных господам Бородину и Акулинину, якобы осуществлялись сделки по конвертации денежных средств с нарушением установленного порядка.
Дата: 05.03.2012
Копия в Google
Так, летом 2009 года в официальном пресс-релизе РГУФКСиТ было заявлено, что "все доходы от аренды поступали на лицевые счета казначейства РФ", а университет, сдавая земли в аренду, действовал на основании законодательства РФ и города Москвы.
Дата: 27.10.2010
Копия в Google
В официальном пресс-релизе РГУФКСиТ было заявлено, что "все доходы от аренды поступали на лицевые счета казначейства РФ", а университет, сдавая земли в аренду, действовал на основании законодательства РФ и города Москвы.
Дата: 07.08.2009
Копия в Google
Кстати, если разобраться, эти 100 млн. принадлежали все тому же государству: казначейства тогда не было и бюджетные деньги хранились в уполномоченных банках, в том числе в «СБС-Агро».
Дата: 29.03.2004
Копия в Google
Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин, в свое время являвшийся политическим конкурентом президента Назарбаева, а ныне проживающий в Лондоне в изгнании и направляющий оттуда деятельность оппозиции, сказал мне, что к концу 1997 года, когда он уже ушел в отставку, компанией "Мобил" было выплачено от 550 до 600 миллионов долларов за приобретенную ею долю в месторождении, однако только 350 миллионов долларов реально дошло до казахстанского казначейства.
Дата: 03.07.2002
Копия в Google
В них он сообщил, что занимал ранее пост главы казначейства Минфина, которое, выполняя два соглашения о переводе валюты, подписанные в числе прочих тогдашним замминистра финансов Андреем Вавиловым, перевело на счета Минобороны в банках НРБ и "Империал" $450 млн. При дальнейшем оглашении материалов дела случился скандал.
Дата: 02.04.2002
Копия в Google
Израильский паспорт Эдуарда Бермана Резидент Испании Эдуарда Бермана Все эти застройщики — любимчики мэра Москвы Сергея Собянина Как выяснили журналисты, бизнес-джет, принадлежащий Aman Resorts и ее генеральному директору Владиславу Доронину, купившему в прошлом году недвижимость Gorsuch Haus на горе Аспен за 76,5 млн долларов, не может летать с ноября из-за санкций, наложенных на оператора самолета Управлением по контролю за иностранными активами казначейства США. Шведский паспорт Владислава ...
Дата: 01.08.2023
Копия в Google
Тогда же были арестованы два других бывших руководителя холдинга — экс-глава казначейства Ирина Восторгина и экс-заместитель Болотина по экономике и корпоративным финансам Михаил Школьник.
Дата: 28.11.2022
Копия в Google
Стоит отметить, что в России уже осуждены несколько ключевых участников «молдавской схемы», среди которых сестра Вячеслава Платона, глава казначейства Moldindconbank Елена Платон, банкиры Олег Кузьмин и Александр Григорьев.
Дата: 08.06.2022
Копия в Google
Объект, по данным следствия, до конца не построили, но, представив фиктивные документы в отделение федерального казначейства, оплату за него получили.
Дата: 02.06.2022
Копия в Google
— Между всеми предприятиями движение денежных средств отслеживается достаточно просто: открываются специальные счета, финансовые операции контролируют департамент гособоронзаказа, казначейство, другие ведомства.
Дата: 09.09.2021
Копия в Google
К слову, до этого он работал там последовательно казначеем, ревизором и руководителем райотделения федерального казначейства, а с 2005 по 2016 год он даже возглавлял администрацию района.
Дата: 19.11.2020
Копия в Google