Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Кровь на счетах.

Согласно документу 85 банковских счетов в ABLV были использованы для легализации 102,3 миллионов долларов США. Он заявляет, что сам масштаб денежных потоков, вовлеченность лиц из санкционных списков и использование подставных компаний без реальной ...
Мартыньш Бункус Четыре пули попали прямо в лобовое стекло.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

82. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

В июле 2019 года его же компания «Мостотрест» выиграла конкурс на строительство Северо-Восточной хорды в Москве за 52 млрд рублей. Аркадий в санкционных списках Минфина США и Евросоюза с 2014 года. Под американские санкции попали и его младший брат ...
В собственности Саркисовых много заграничной недвижимости: 115 га земли в Монако, три дома в Лос-Анджелесе, особняк в Лондоне, замок во Франции и др. В 2018 году братья стали фигурантами уголовного дела на Украине: по заявлению местного бизнесмена ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

83. Пауки в санкционной банке.

Отнять и поделить Перед началом медийного скандала во Франции Андрей Бокарев, судя по всему, убедил попавшего в «кремлёвский список» Искандара Махмудова реорганизовать их совместные трейдинговые компании — через дробление на множество якобы ...
Оригинал этого материала © "Наша Версия", 25.01.2019, Фото: ТАСС, URA.ru Пауки в санкционной банке Бизнесмен Андрей Бокарев может закрыть Европу для миллиардера Искандара Махмудова Артём Потёмкин Андрей Бокарев Один из богатейших людей России ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

84. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Он также добавляет, что американцы не будут покупать акции попавших под санкции компаний, и «даже если неамериканец продает неамериканцу акции лица, занесенного в список SDN, есть риск, что средства будут заморожены до выяснения обстоятельств».
... Мнучин.— Оно вовлечено в разнообразную злонамеренную деятельность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на Восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара.— “Ъ”) Асада материалами и оружием ...
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

85. Теневые валютные доходы КНДР.

Именно поэтому в 2010 году Управление 39 было включено в санкционный список США, а затем и ЕС. Под ограничительные меры попало не только само бюро, но и аффилированные с ним подставные компании, в частности Korea Daesong General Trading Corporation ...
["Новое время", Украина, 07.11.2014, "The Guardian нашла на стройках Катара к ЧМ-2022 тысячи "рабов" Ким Чен Ына": Рабочие из КНДР, которые занимаются возведением объектов ЧМ-2022 в Катаре заявляют, что северокорейский режим забирает у них 90 ...
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

86. Короли госзаказа — 2015 (рейтинг Forbes).

В апреле он сам и его основной актив «Стройгазмонтаж» попали в санкционные списки США. После этого бизнесмен запустил программу «наследник», продав сыну Игорю часть своих активов.
... в девелоперской компании «ТПС недвижимость», развивающей крупные торгово-развлекательные центры в России и на Украине. Также Игорю досталась компания «Газпром бурение», генподрядчик «Газпрома» по строительству скважин. В итоге компании, перешедшие ...
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

87. Роскошные схемы.

Два месяца назад связанная с ним компания поставила из Минска на склад в Подмосковье новенький немецкий Mercedes-Benz S680 Maybach за 300 тысяч долларов. Это лишь одна из тысячи запрещённых машин, которые в этом году попали из Европы в российские гаражи зажиточных россиян через Беларусь. Берегись автомобиля С началом войны в Украине автомобильные бренды с мировым именем объявили России бойкот. Один за одним они ушли с российского рынка, оставив его китайским компаниям.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

88. Империя Евгения Пригожина.

Он внесен во все возможные санкционные списки.
Фирма занимается тем, что поставляет еду в российские воинские части на оккупированных территориях Украины. Только за последние полтора года компания получила от «Военторга» 847 миллионов за организацию питания в санаториях Минобороны.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

89. Я не я, и вилла не моя.

По данным издания, особняк, стоимость которого оценивается в €23 млн, был арестован в рамках санкций против российских бизнесменов, введенных из-за военных действий на Украине. Вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, которая принадлежит ...
Рашников попал под санкции ЕС в марте 2022 года, несколько месяцев спустя он оспорил решение Брюсселя.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

90. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... Barron’s просил компанию прокомментировать, почему руководитель компании Абрамовича Millhouse фигурировала в списке совета директоров Curaleaf. Curaleaf заявила тогда, что сам Абрамович не имеет отношения к бизнесу. Когда началась война в Украине, он ...
Российский олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции Великобритании и ЕС за связи с режимом Владимира Путина, через офшорные фирмы держал в Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

91. "Вселенная" в созвездии младшего Медведева.

Среди прочего документ отдельно оговаривает, что совершеннолетние дети лиц, попавших под американские санкции, не будут допущены на территорию США. Дмитрий Медведев был включен в санкционные списки в апреле 2022 года.
... Фото: PhotoXPress, Forbes.ru, Bloomberg, via proekt.media Роман Баданин, Михаил Рубин Илья (слева) и Дмитрий Медведевы Многие недоумевают, почему некогда считавшийся либералом Дмитрий Медведев превратился в самого оголтелого ястреба войны на Украине ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

92. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Акст, с которым был задержан Наумов, является фигурантом санкционного списка контрабандистов, составленного Советом национальной безопасности и обороны Украины.
Интересно, что этот факт не указан в сведениях компании, однако, как свидетельствует архив "Опендатабот", ранее была зарегистрирована фирма с точно таким же названием, и ее основателем был указан именно Акст.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

93. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

... и сейчас руководство компании знает, что делать, как сохранить производство и поддержать трудовой коллектив», — сказал Когогин. Не миновали Когогина и личные санкции. Великобритания в начале апреля включила его в санкционный список: ему нельзя туда ...
Кстати, она попала под санкции Минфина США ещё в марте. Альфия активно высказывается в поддержку «спецоперации». «Задача, поставленная Президентом Владимиром Путиным денацификации и демилитаризации Украины, абсолютно своевременна и работает на ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

94. Здесь был <Роскомнадзор>.

Год назад в санкционный список Минюста даже попал американский вуз – Бард-колледж, который 20 лет сотрудничал с СПбГУ.
Он содержит открытую базу личных данных людей, которых авторы сайта обвиняют в совершении «преступлений против национальной безопасности Украины».
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

95. Месть соросят.

"Страна" разбиралась, почему новая партия граждан Украины попала под санкционный каток американцев. "Пешки ФСБ в Украине" В раздел с таким названием Департамент минфина США по контролю над активами (OFAC) внес Волошина и Козака.
Шокин, отставки которого, как считал Деркач, добивался вице-президент США, занимался расследованием дела газодобывающей компании Burisma, в совете директоров которой состоял Хантер Байден, сын Джо Байдена.
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

96. Эраст Фандорин недостаточно плох для москальского силовика — аристократ, а не кровавый опричник.

Газета.Ру, 21.01.2021, "Украина запретила ввозить еще 18 книг из России": Под ограничения попали книги издательства «Манн, Иванов и Фербер», потому что на их обложках присутствует реклама издательств «Эксмо» и «АСТ», а также компании Яндекс, которые входят в санкционный список. Также книги содержат рекламу соцсети ВКонтакте, которая запрещена на Украине.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

97. Trump Tower от друзей Путина.

Однако официально проект поддержал другой банк — из санкционного списка США (название кредитного учреждения также не уточняется).
Эта идея осложняла и без того не самый радужный для Trump Organization расклад: компания рисковала попасть под нарушение закона о коррупции за рубежом, согласно которому американскому бизнесу запрещается давать взятки иностранным должностным лицам.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

98. Офшоры, деньги, три топора.

... обороны (СНБО) Украины, вступившее в силу по указу президента страны от 14 мая этого года, продлило санкции только для Сергея Токарева, но уже на три года. Как утверждает Рустам Гильфанов, решением было установлено, что в санкционный список включено ...
В компании журналу РБК заявили, что впервые слышат об Azino. Позвонив по указанному телефону, корреспондент журнала РБК попал в жилую квартиру в казанском микрорайоне Азино.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

99. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

Интересно, что молодой Патрушев, в отличие от многих других руководителей госкомпаний и госбанков, в недавно опубликованный минфином США черный список почему-то не попал.
Захват доли в ВВП страны сельским хозяйством обусловлен текущей конъюнктурой: в отличие от того же Рособоронэкспорта, из-за санкционного давления теряющего выгодные контракты, АПК с каждым кварталом углубляет свое проникновение на зарубежные рынки.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

100. 13 друзей Трампа.

По его словам, в санкционном списке оказался его «полный тезка».
... полученные за работу на Украине, говорилось в обвинении. Раскрыли "фабрику" В заговоре против США с целью вмешательства в политический процесс и оказания влияния на результат американских выборов Минюст страны обвинил 13 граждан России и три компании ...
Дата: 19.02.2018 Копия в Google