Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основатель группы Nordex — не только криминальный авторитет, но и в конце 1980-х — начале 1990-х посредник по перекачиванию «денег КПСС» на Запад через подставные фирмы, основанные КГБ-ФСБ, считают авторы отчета: [...] Григорий Лучанский (слева) и ...
... и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

82. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

Бизнесмен, чья компания "Форум" фигурирует в скандальном уголовном деле о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, обвиняется в контрабанде алкоголя.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

83. "Абрамович не скрывал, что он это делает по просьбе".

Это оффшорная компания на Западе. Кто управлял этой компанией? Шамалов Николай Терентьевич. Где была эта компания? В Швейцарии. Сколько это продолжалось? До 2007 года. Сколько денег примерно накопилось? В районе 500 миллионов. То есть жертвователей было огромное количество. Не только жертвователей было много. Потом начались и прямые поступления уже на эту компанию.
Дата: 24.06.2011 Копия в Google

84. Пресс-тур для олигархов.

Тогда как остальные претенденты присылали досье объемом 20-25 страниц с подробным объяснением причин заинтересованности в покупке компании и конкретными предложениями по развитию издания.
Издание печатной продукции не отличается высокой рентабельностью и на российском рынке, а на Западе, боюсь, во многих случаях рентабельность вообще стремится к нулю".
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

85. Александр Лукашенко наследил на альпийских склонах на €200 тыс.

Как указывают белорусские эксперты, с тех пор компании из Австрии явно находятся в Минске в привилегированном положении.
[NEWSRu.com, 05.05.2010, "Лукашенко разочарован и Западом, и Москвой. Он обещает не выдавать президента Киргизии": Белорусский лидер Александр Лукашенко разочарован нынешними отношениями с Западом, который не ответил взаимностью на предпринятые ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

86. Бизнес-связи родственников Путина.

11 процентов «Белсибсервисгаранта» контролирует московский «Нефтесинтез-Альянс», специализирующийся на реализации нефти и нефтепродуктов украинских и белорусских предприятий как в пределах СНГ, так и на Запад. Компания владеет в частности 75 процентами «Транснациональной компании Русско-украинское нефтяное общество» (РУНО) вместе с германской «Унивест консалтинг энд трейдинг Гмбх» (25 %).
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

87. Грузовик утонул, осадок остался.

А вот, что она писала о действиях своего героя во время дефолта пять лет назад: «В 1997–1998 годах олигархи жили тем, что брали валютные кредиты на Западе под низкий процент и вкладывали их в рублевые ГКО под высокий…
А гордость Михаила Ходорковского нефтяная компания ЮКОС должна была заплатить кредиторам более чем 200 млн долларов.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

88. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической ...
Высшие чиновники уводят деньги на Запад через российский банк "Дисконт" и австрийский "Райффайзен" Оригинал этого материала © "The New Times", 21.05.2007, Высшие чиновники уводят деньги на Запад Наталья Морарь 23 мая президент России Владимир Путин ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

89. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Те самые деньги, которые могли быть выплачены своим российским родственным компаниям. Они же отмывают незаконно заработанные деньги, которые оседают в офшорах или реинвестируются в экономику Запада, как это было с приобретением "Альфой" телекоммуникационной компании "Голден Телеком". Посмотрите документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США по этой сделке, они общедоступны, - очень интересно. Ни одной российской компании со стороны "Альфы".
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

90. Лев Черной.

Опасаясь за свою жизнь, Л.Черный с началом криминальных разборок перебрался на Запад. Там, особенно в первое время, постоянно переезжал с места на место, живя поочередно в Лондоне, Париже, Монако, Нью-Йорке, Тель-Авиве, Каракасе. В 1995 г. жертвами заказных убийств стали: в апреле вице-президент КБ “Югорский” Вадим Яфясов, в июне президент того же банка Олег Кантор, в сентябре представитель американской компании AIOC Феликс Львов.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

91. Закат Назарбаева.

И это в итоге стоило ему падения рейтинга и негативной реакции Запада.
Возглавляемая им компания «Казтрансойл» - монополист трубопроводного транспорта, фактически контролирует всю нефтедобывающую промышленность Казахстана.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

92. Тот еще консультант.

Напомню только, что сейчас уголовное дело об умышленном банкротстве банка "Восток - Запад" расследует УВД Северного округа Москвы. Именно в ходе расследования этого дела и вскрылись манипуляции Федорова с акциями "Газпрома". Кроме совместной работы над банкротством банка "Восток - Запад" и тесных коммерческих связей с компанией Deloitte&Touche Федорова с Жуковым роднят и, если можно так выразиться, "политические взгляды".
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

93. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Компания уже тестирует свои наработки в сотрудничестве с властями Италии, получает одобрение от ЕС. Если в России Авдолян зарабатывает на вредной добыче угля, то на Западе инвестирует полученные деньги в экологически чистый вид транспорта. И если в России ему чувствовать себя в комфорте помогают личные связи с политической элитой, то на Западе — дополнительные гражданства.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

94. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

В изгнании Стоит напомнить, что «российский предприниматель» Шалва Чигиринский не был на родине много лет. А его спешный отъезд на Запад в конце нулевых многие СМИ называли бегством. В России Чигиринского преследовали уголовными делами и пытались обанкротить за долги, в том числе перед государственным банком ВТБ. Кроме того, расследовались факты уклонения «Московской нефтяной компании» (МНК) от уплаты налогов в тот период, когда компанией руководил Шалва Чигиринский.
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

95. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего «Газпром-инвест» (в прошлом году он покинул компанию после громкой истории о пропавшем газопроводе).
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

96. Миллиардер с горы.

В конкурсе Горного университета победило его же руководство, а в Галерной гавани построили огромный жилой комплекс, которым владеют связанные с Горным компании.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

97. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

В 2013 году представители ИКЕА и компаньоны Браудера объединись с одной целью — не допустить создания доверия к Понамареву ни в России, ни на Западе. Почему? Все просто: Пономарев в судебном заседании по Браудеру по налоговому мошенничеству последнего дал показания против него, рассказал, как привел на работу Магнитского, чем тот занимался, на кого работал, и как на глазах Магнитского его, Пономарева, выкинули из его же компании под видом разыгранного спектакля менто-шоу, являвшиеся в 90-тых ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

98. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Дядя с тетей В начале своей политической деятельности Вадим Потомский тесно соприкасался с вопросами экологии и природопользования: в период 2000–2006 гг. он возглавлял муниципальное всеволожское предприятие «Экология», а с 2006 года занимал пост руководителя Всеволожской муниципальной управляющей компании.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

99. После свержения Каддафи Катар занялся Россией.

Покупка и «умасливание» Лукойла путем создания торговых и финансовых преференций, обещания протекции Запада — весьма выверенный и четкий шаг в этом направлении. Катарские власти очень верно выбрали момент сближения с Лукойлом, руководство которого, вполне веротно, разочаровано своим нынешним положением в России и стремится перейти в разряд транснациональных компаний.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

100. Главный по сетям.

После внеочередных собраний акционеров он вошел в совет крупнейшей российской межрегиональной распредсетевой компании МОЭСК, возглавил советы подконтрольных холдингу «МРСК Северо-Запад», «МРСК Центра» и «МРСК Волги» (те же функции он исполняет в «МРСК Урала»; формально председатель там не избран). Опыта работы в электроэнергетике до прихода в сетевые компании у Мурова не было.
Дата: 26.09.2012 Копия в Google