Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Интерфакс возглавляет параноик.

... российская организация в сфере средств массовой информации. Комиссар считает, что ему повезло. - Мы появились в нужное время в нужном месте, и у нас были нужные люди. В то время весь мир интересовался происходящим в Советском Союзе, когда случиться могло очень многое. Сейчас в 'Интерфаксе' работает около тысячи человек и формируется быстрорастущая и многоуровневая коммерческая модель. В этом году 'Интерфакс' подписал соглашения о сотрудничестве с британским агентством кредитных рейтингов ...
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

82. Дальневосточное морское пароходство - взгляд изнутри.

... судоходной компании России не могло не вызвать интереса. И в этой связи хотел бы подчеркнуть, что должность заместителя генерального директора в нашей компании – это не синекура. Компания работает на сложном, конкурентном рынке, у нас тысячи клиентов, для обеспечения интересов которых от каждого сотрудника требуется напряженно трудиться и быть компетентным специалистом. - Иными словами Вы не рассчитываете на родственные связи Петра Фрадкова в плане организации господдержки деятельности компании ...
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

83. Страховщик в медвежьей шкуре

... Тюльпанова в качестве перспективного руководителя Единой России. Однако, как известно, Тюльпанова на несколько лет оттеснили от процесса формирования партии единороссов. В 2003 году Владислав Матусович как безусловно лояльный партии власти депутат был включен в список Единой России. После триумфа партии на думских выборах Резник получил портфель председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. Внутри Единой России Владислава Матусовича считают принадлежащим к неофициальному ... Копия в Google

84. Криминальная биография

... вступительного взноса", ассоциация "Импекс 55 Крым" передала в "Российский научный фонд" десятки миллионов рублей для "политического консультирования", "методического содействия" и "организации контактов с Верховным Советом и правительством России ...
Согласно действующему в АК АПБ "Украина" порядку, заключение о возможности выдачи кредита должен давать созданный для этих целей Кредитный комитет банка. Копия в Google

85. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Сумма обязательств кредитной организации превышала стоимость ее имущества на 5,919 млрд руб. Коммерсант.Ру, 05.03.2024, "Игорь Коломойский обеднел в России": Бизнес-составляющей сообщества административный истец посчитал JKX Oil & Gas Limited, подконтрольную господину Коломойскому.
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

86. Новый русский Ян Марсалек.

Главный герой устроил «махинацию века» — оказался причастен к пропаже почти двух миллиардов евро, а затем сбежал и растворился в России, сменив при этом несколько имен и паспортов.
Сам Вайс, по-видимому, не хотел пачкать руки, поэтому поручил организацию побега бывшему депутату австрийского парламента от правой Австрийской партии свободы (FPO) Томасу Шелленбахеру.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

87. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

В отличии от общего порядка для процедуры банкротства банков предусмотрены специальные нормы закона о банкротстве, в которых указано, что право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности у кредиторов кредитной организации ...
... по жалобе однокурсника Путина, Фото: gorodnabire.ru Екатерина Бурлакова, Алексей Никольский Павел Сметана Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны и ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

88. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Отметим, что господину Кузьмину инкриминируются ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных ...
Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

89. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... администрации оригиналы кредитных договоров на астрономическую сумму — 9,8 млрд рублей. До отзыва лицензии пост председателя совета директоров РЭБ занимал Илья Морозовский. Виталий Сухов значился и. о. председателя правления. В число основных собственников РЭБ входило 11 организаций, владевших по 7-10 процентов акций. Крупнейшими из них были ООО "Логос", ООО "Сити клининг", ООО "Вердис холл" и ООО "Спецэнергоцентр", чьими собственниками являлись физические лица — граждане России и Эстонии ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

90. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

[...] Напомним, что приказом Банка России у «Камского горизонта» 3 ноября была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Как говорится в документе за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, на крайние меры регулятор пошел в связи с целым букетом серьезных нарушений, выявленных в кредитной организации.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

91. США достали Александра Винника в Греции.

Об этом свидетельствует и сообщение, размещённое в Twitter-аккаунте организации. Отметим, что в России действует запрет на выпуск денежных суррогатов.
Греческие полицейские по запросу правоохранительных органов США изъяли из номера Винника компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

92. "Черная дыра" в Совете Федерации.

26 сентября ЦБ РФ отозвал у него лицензию «в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Одно время он был в США советником тогда еще сенатора Джона Керри, потом перебрался в Россию и быстро занял место главного специалиста по отмыванию и обналичиванию денег.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

93. Золото партитуры.

Мы уверены, что не только журналисты, но и представители других организаций и служб. Они собираются в ближайшие дни в ФРГ, США, Великобритании, Франции, Швейцарии, России и нескольких других странах опубликовать очередные опусы, которые мы считаем ...
... офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была открыта кредитная линия на как минимум 650 млн долларов ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

94. Банк без машиниста.

Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация своевременно не исполняла обязательства перед кредиторами. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — отмечают в ...
Что случилось В пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций Миллениум Банка, который обслуживал часть финансовых потоков РЖД при экс-руководителе госмонополии Владимире Якунине.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

95. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... счета этой организации, прием на них изъятых из бюджета под видом возврата налога денег и их последующую легализацию (перевод в другие банковские и иные кредитные учреждения Российской Федерации и последующий вывод их за рубеж). На основании подготовленных Магнитским документов инспекции Федеральной налоговой службы №25 и №28 по г. Москве приняли решения о возврате налогов в сумме 5 409 503 006,48 руб., которые 26 декабря 2007 года управление федерального казначейства Минфина России по г. Москве ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

96. Транзит по-молдавски.

В банке «Стратегия» заявили, что кредитная организация осуществляла межбанковские операции с Молдинконбанком, но все они находятся исключительно в законном поле и уже были предметом инспекционной проверки Банка России в 2014 году.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

97. Сергею Пугачеву нашли новое дело для экстрадиции.

... лишился возможности взыскать кредитные средства. В начале этой недели, по данным "Ъ", российских адвокатов Сергея Пугачева уведомили о том, что их подзащитному предъявлено новое обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие ...
Сергею Пугачеву нашли новое дело для экстрадиции Беглому банкиру в России предъявили злоупотребление кредитами на 64 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.06.2015, С Темзы выдача есть, Фото: pugachev Владимир Баринов, Николай Сергеев ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

98. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Хотя формально Тулин работал под началом убитого позднее первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, именно Тулин отвечал за подготовку документов и формирование мнения у всех руководителей Банка России. Первой бизнес-идеей Тулина было создание вертикально интегрированной базы контактов со всеми банками России. Поскольку назрел вопрос создания системы страхования вкладов населения, Тулин занялся реорганизацией Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) в Агентство по страхованию ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

99. Депутат Михеев накануне сдачи.

Комитет по регламенту нижней палаты парламента согласился вынести вопрос о лишении видного деятеля «Справедливой России», или, как его называют, «кошелька партии», депутатской неприкосновенности.
Суть хитроумной схемы такова: при продаже акций Волгопромбанка Михеев погасил задолженность подконтрольных ему организаций перед этим банком за счет предоставленного Промсвязьбанком кредита в размере 1,5 млрд руб. Однако одновременно с этим, в тайне ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

100. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... бывшими руководителями указанной кредитной организации, осуществляется комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим наложением арестов. Тесное взаимодействие в этом вопросе осуществляется с Министерством финансов, МИД России, Интерполом, Росфинмониторингом, компетентными органами ряда зарубежных государств. — Врезка К.ру] Запросы об оказании правовой помощи в рамках возбужденного следственным департаментом МВД России в отношении Андрея ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google