Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Утверждать наверняка, что компании из офшорной вселенной «Тройки» были прямыми получателями денег, украденных из бюджета, или напрямую взаимодействовали с криминальными группировками, нельзя.
1. Дело Магнитского Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

82. От наперстков до Томоса.

Опера по-прежнему следили за деятельностью предприимчивого гражданина, подозревая его в создании законспирированной организованной преступной группировки и распространении криминального влияния не только на "теневой" мир Днепропетровска, но и ...
Уголовное дело было открыто 08.02.2001 СУ УМВД Украины в Днепропетровской области по признакам части 1 ст. 194 КК Украины по факту внесения неправдивых данных в регистрационные документы Петровского.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

83. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова — Александра Бастрыкина — главой Следственного комитета было обеспечено благодаря контактам лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ и было радостно встречено в криминальном сообществе ...
Определяя долю Петрова в банке «Россия», суд сослался на отчет правоохранительных органов Испании от 2009 года, опиравшийся, в свою очередь, на документы, полученные в ходе следственных действий в отношении членов предполагаемой группировки — при ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

84. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

... преступления, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. (Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка. Чем он лучше некоего Ниязи Вахида Абдула, по слухам, связанного с криминальными структурами, которому Татьяна ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

85. Лоту Гули метит в ферзи.

... 1“, безусловно, должен находиться в РФ. Теперь Гули лишен такой возможности», — рассказал источник агентства. По его словам, активность Салифова распространилась и на коммерческие объекты, где свои интересы имеют другие представители криминального ...
Как мусульманин, влиять и на радикалов с Северного Кавказа в местах лишения свободы, и на лидеров этнических группировок из Средней Азии, традиционно не признающих воровские законы.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

86. Подсел на химию.

Одновременно на них брались банковские кредиты — в общей сложности примерно на 1 млрд долларов.
Не говоря уже о перспективах использования баллонов с остаточным хлором различными террористическими и экстремистскими группировками.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

87. Обнальное сообщество Григорьева.

В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Как уже рассказывал "Ъ", изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

88. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

*** Оригинал этого материала © "Газета РБК", 02.06.2016, Видео: via URA.ru Код на 3 млрд рублей Ирина Юзбекова [...] Группировка хакеров, о задержании которой в среду, 1 июня, сообщили ФСБ и МВД, на протяжении пяти лет похищала деньги с помощью ...
... он. Создатели Lurk — были крупнейшей группировкой хакеров в России, и она является одной из ведущих в мире: ее члены также занимались обналичиванием и отмыванием денег. Качество и профессиональная подготовка криминальной группы не имеет аналогов ...
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

89. Бандитский каганат.

... гибели лидера банды Александра Кондрашова в начале нулевых группировка прекратила своё существование, но нет — преемники взяли бразды правления в свои руки, и сейчас криминальной командой руководит некий Андрей Алексеев (криминальная кличка «Лёша ...
Карьер «карандашей» — 1 000 000 кубометров.
Дата: 29.01.2016 Копия в Google

90. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: Криминальный заказчик. Это не касалось бизнеса, редкий случай. Были разборки между бандитами. Заказ был получен от группы славянских группировок из России, которую в Америке представлял Япончик.
Расшифровку нескольких интервью, которые господин Ройтман недавно дал в США, мы приводим ниже без изменений, с незначительными сокращениями.] Беседа № 1. "Если деньги по газовому сектору не отдадут донецким, то Кучму просто взорвут с куском дороги ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

91. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

Это определение он дал группировке сотрудников МУРа, занимавшихся выбиванием денег из предпринимателей: суд приговорил их к заключению от 15 до 20 лет. Переименование милиции в полицию произошло ровно четыре года назад, 1 марта 2011 года, когда ...
1-3 тыс. руб. Более серьезные сферы криминального бизнеса из зоны доходов районных отделов МВД выпадают.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

92. Щелковского Басмача поймали на тайском курорте.

... поймали на тайском курорте Олег Рубникович Александр Матусов (в центре) В Таиланде задержан находившийся пять лет в международном розыске один из лидеров щелковской преступной группировки Александр Матусов, известный в криминальных кругах как Басмач ...
Управление СКР по Московской области, которое и разыскивало Александра Матусова, намерено предъявить ему обвинение в совершении нескольких покушений на убийства (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 17.1, п. п. "д", "з" ст. 102 УК РСФСР и ч. 2 ст. 17.1, п. "з" ст ...
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

93. Гонорарная касса и дагестанская "крыша".

... и законодательством, а заодно используя методы криминального мира 90-х, здесь можно неплохо и сравнительно легко подзаработать. Один процент на всех По мнению экспертов, стихийное общественное недовольство по поводу 1% так называемого «налога с ...
... находящегося под следствием в ГСУ ГУВД г. Москвы...» Этот своеобразный акт приемки был опубликован рядом российских СМИ еще в 2004 году — когда Ахмед Тагибов уже вовсю занимался «защитой» авторских прав в интересах этнических преступных группировок ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

94. Загнанный губернатор.

Губернатор Александр Мишарин, попавший 1 декабря прошлого года в тяжелую автомобильную катастрофу, до сих пор не вернулся в область.
«Коллективный Чернецкий» тесно связан с криминальными структурами — в частности, с ОПС Уралмаш во главе с Сергеем Терентьевым).
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

95. Ответ Мехти Мамедова.

1. Изначально хочу указать, что в статье указывается на то, что я якобы незаконно получил гражданство Республики Казахстан.
... материалы оперативно-наблюдательного дела Департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области № 5-116/07 от 20.06.2007г., из которого якобы прослеживается моя связь с некими преступными группировками, контролирующими наркотрафик ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

96. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

... ООО "Сартэксим" и т.д. ) на самом деле — один из лидеров "парковской" организованной преступной группировки. Однако, большие деньги, даже добытые криминальным путем, в Саратовской области часто решали всё. В том числе — выстилали бандитам путь из ...
Интересна и деятельность заместителя прокурора Саратовской области Пономарева в 2002-03 годах, когда полыхал конфликт вокруг мебельной фабрики 1 и фирмы "Платан", находившихся на одной территории.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

97. Тайны "Старой кибитки".

Именно потому считаем наши вопросы принципиальными — ответы на них помогут разобраться в том, соответствует ли подобное представление о криминальной России реальности, или же встречи в «Старой кибитке» и сотне прочих похожих заведений вписаны в график управляющих страной силовиков, чиновников и бизнесменов. Сводка ГУВД Москвы В помещении ресторана «Старая кибитка», расположенного по адресу ул. Поварская д. 52, при проведении ОРМ сотрудниками 1 и 3 отделов 1 ОРЧ при УБОП ГУВД, совместно с ОМСН ...
Дата: 05.10.2010 Копия в Google

98. "Для получения медпомощи я должен дать необходимые следствию показания..."

... криминальных лидеров. Приговор обвиняемому вынесли судьи Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга на выездном заседании в Мосгорсуде. Прокуратура обвиняла Барсукова не только в рейдерстве: ему были вменены организация преступной группировки (так ...
За 2 года и 9 месяцев нахождения в ИЗ-99/1 у меня было более 60 сердечных приступов, <…> более 5 раз терял сознание.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

99. Имущественный вопрос.

Зарегистрировано предприятие по адресу Тверская, 6/1, почти напротив мэрии.
Бывший военный, работал сначала в криминальной милиции, в 99-м году защищал интеллектуальную собственность, потом командовал милицией Шереметьево, возглавлял Главное управление вневедомственной охраны МВД. С 2005 года Суходольский — зам, а с 2008-го ...
Дата: 21.04.2010 Копия в Google

100. Клановые мероприятия.

Для людей знающих не секрет, что руководство московской милиции делится на несколько кланов, группировок и землячеств.
В итоге противостояния в отношении Чичваркина было возбуждено уголовное дело, отдельные части которого были обнаружены чуть ли не в помойке около ОВД ЮВАО.) А генерал Дубенский был начальником криминальной милиции все в том же ЮВАО в 90-х годах, где ...
Дата: 25.05.2009 Копия в Google