Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дутый Трамп.

Банк предоставил кредит на $160 млн. Если предположить, что Трамп платил 5,7% (позднее он заявлял, что ставка по кредиту была именно такой) с этой суммы, тогда теоретически в 2009 году он должен был выплатить $9 млн. Тем не менее, налоговая ...
Выручка в период с 2017 по 2019 год оставалась на уровне выше $100 млн, но в 2020-м упала ближе к $50 млн. С учетом долговой нагрузки по активам бывшего президента в гостиничной сфере это было самое неподготовленное к удару пандемии направление его ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

82. Ретро-бонус Алексея Алексина.

В 2019 году Алексин даже посетил вместе с Виктором Лукашенко российское мотоциклетное ралли, организованное международным байкерским клубом Iron Birds, сооснователем которого выступает сын авторитарного лидера.
Конфискованные за последние годы в Литве сигареты производства фабрики "Неман" По данным Минфина, взамен Алексин и другие олигархи получают доступ к госресурсам, налоговые льготы и другие преференции — таким образом в стране создается сеть патронажа ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

83. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

Кроме того, несмотря на то, что Джетвей был сертифицированным бухгалтером, он не подавал налоговые декларации за 2013 и 2014 годы", — утверждает Минюст. Джетвей был арестован в США в сентябре 2021 года, но вскоре освобожден под залог в $80 млн. Джетвей также сообщал, что выплатил налоговые претензии в США, но продолжит защищаться. Он находился под домашнем арестом и сдал все паспорта. Кроме того, его передвижения отслеживались по GPS. Биография Марка Джетвея Родившийся в США Джетвей в июле 2019 ...
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

84. Ярд в месяц.

Кроме того, на 2019 год Андрей Костин был миноритарием ВТБ: он владел 0,00183% обыкновенных акций банка. Из чего именно состоят столь внушительные выплаты Костину — зарплаты, дивидендов, бонусов или чего-то еще, в налоговой утечке не указывается.
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

85. Кибервойска Пригожина.

Столько специалистов по «1С» нужно Пригожину из-за того, что у него в управлении около 400 различных компаний — подставных юридических лиц и реально действующих предприятий с двойной бухгалтерией (официальной для налоговой и реальной для внутреннего ...
С 2019 года примерно 40 сотрудников направили комментировать публикации еще и в украинских СМИ. Оценочный бюджет на «фабрику» в 2022 году составлял 70–100 млн рублей в месяц без учета «спецзадач».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

86. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Они не указаны в его налоговой декларации, и официально вице-премьер не имеет к этой недвижимости никакого отношения. В последней декларации за 2019 год — Хуснуллин был тогда заместителем мэра Москвы Сергея Собянина — указаны два участка и два дома в Казани и одна квартира в столице, принадлежащая его несовершеннолетней дочери.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

87. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

Акционерное общество "Скалистый берег" указано в качестве места работы Хтей в утекших налоговых базах за 2019 год. Выделены слева направо: Яна Григорян, Илья Медведев, Владимир Федотов, Кристина Хтей, Иван Коптенко Кристина Хтей входит в "ближний круг" Ильи Медведева: в тусовку "ее ввел Федотов, с которым она вместе училась в МГУ", объясняет собеседник "Медузы" и Настоящего Времени, знакомый с Хтей.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

88. Марк Джитвэй подменил гражданский долг супружеским.

На протяжении этого периода он также не подавал налоговые декларации и не выплачивал налоги.
В 2019 году он получил российское гражданство, пишет ТАСС.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

89. Родственное гнездо Владимира Соловьева на Земляном Валу.

@roldug, 30.01.2019 18:04: У Владимира Соловьева в семье все непросто.
Налоговая прекрасно знает, что у меня есть, где у меня есть, сколько я зарабатываю, сумма налогов, которые я плачу, никаких законов не нарушаю, — отмечал Соловьев.
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

90. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Цена квадратного метра в офисах «Федерации» на конец 2019 года составляла 400–420 тысяч рублей. С тех пор она даже немного подросла — до 400–430 тысяч рублей (около $6,5 тысяч по среднему курсу в 2019–2020 годах), поскольку крупные лоты, которые могли бы предлагаться со скидкой, практически отсутствуют. Налоговый рай Хотя позволить себе недвижимость в «Федерации» могут только очень состоятельные люди, на них распространяются уникальные для всего рынка недвижимости льготы.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

91. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

... в качестве физлица не уплатил налоги за 2017–2019 годы на сумму более 65 млн руб. Кроме того, по данным следствия, в 2017 году он не внес в казну налоги на 12 млн руб. уже как индивидуальный предприниматель. Схему махинаций, к которой якобы прибегал бизнесмен, силовики не раскрывают. Сегодня, как рассказал адвокат Алексей Прохоров, его и доверителя ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела. «Я, как бывший следователь по расследованию налоговых преступлений, мало что понял из него ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

92. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.

... а также фиктивную справку об отсутствии у компаний налоговых задолженностей. Посредником в этой операции стала Ольга Филиппова. В результате осужденные «путем обмана ввели в заблуждение сотрудников Минэкономразвития Чувашии», и этим двум компаниям выдали субсидии 23,8 млн руб. из республиканского бюджета. В реальности же они на момент получения субсидий «большую часть оборудования» даже и не приобрели. Коммерсант.Ру, 26.05.2019, "Чувашскому вице-премьеру напомнили о декларации": По данным ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

93. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно Юрист ЮКОСа осужден в России за "чистоту" присвоения нефти более чем на 1 трлн руб. и отмывания 133 млрд руб. группой во главе с Михаилом Ходорковским Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.05.2019, ЮКОСа нет, а ...
Не случайно Федеральная налоговая служба, обнаружив аналогичные схемы "оптимизации" налогообложения у ТНК, "Сибнефти" и ЛУКОЙЛа, ограничилась лишь взысканием с них недоимок по налогам и штрафов, при этом Генпрокуратура не квалифицировала их действия ...
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

94. Уфимского депутата Дмитрия Комлева поймали в "Миловском парке".

Уфимского депутата Дмитрия Комлева поймали в "Миловском парке" Экс-директор "Килстройинвеста" задержан за хищение более 2 млрд руб. у 1,5 тыс. дольщиков ЖК Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.05.2019, В "Миловском парке" нашли подозреваемого ...
Однако известно, что в 2017 году в «Килстройинвесте» была проведена налоговая проверка, которая установила факты неуплаты компанией 12,5 млн руб. налога на прибыль и 8,5 млн руб. НДС в 2012–2015 годах.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

95. Владимиру Рыжуку припомнили взятку и бензин.

Владимиру Рыжуку припомнили взятку и бензин Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.02.2019, Экс-налоговику припомнили взятку и бензин, Фото: Znak.com Бывшего начальника УФНС по Курганской области приговорили к восьми с половиной годам колонии ...
... попросил у него уже 30 млн руб., но не для себя, а для налоговой отчетности. Ранее сообщалось, что для устрашения застройщика Владимир Рыжук воспользовался тем, что налоговая инспекция взыскала с предпринимателя более 65 млн руб., а его имущество ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

96. Тихая гавань Андрея Молчанова на Сардинии.

Судно замечали здесь в 2019 году. Но даже это еще не все! В курортном городе у Молчановых есть и квартира. Супруга олигарха, на которую формально записано имущество, получает доход, согласно утечкам из налоговой службы, только от ЛСР своего мужа.
Дата: 31.05.2024 Копия в Google

97. Михаил Васильев засветился в вымогательствах на $100 млн.

Представитель LockBit, также известный как LockBitSupp, сообщил в сервисе обмена сообщениями Tox, что ФБР взломало серверы программы-вымогателя при помощи эксплойта PHP. Программа-вымогатель LockBit появилась осенью 2019 года. Её жертвами стал ряд известных организаций по всему миру, включая Королевскую почту Великобритании, американский город Окленд, немецкую транснациональную автомобильную группу Continental и Налоговую службу Италии.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

98. Александр Ефремов поселился в "Триумф-Паласе".

Несмотря на обвинения в ряде преступлений в 2019 году экс-депутата выпустили из-под стражи под домашний арест.
Кроме того, экс-депутат имеет в России индивидуальный налоговый номер и страховой номер (СНИЛС), который позволяет ему получать пенсионные выплаты. Налоговый номер Александра Ефремова в РФ Страховой номер Александра Ефремова в РФ Комментарий Ефремова ...
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

99. Алексей Хотин посовещался на арест.

Хотин в последний раз входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2019 году, тогда его состояние оценили в $0,7 млрд.
Вторая: он связался с основным "кошельком" (бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

100. Максим Куликов растворил в воздухе 340 млн руб.

В середине мая 2019 года Банк России выдал кооперативу предписание, запрещающее привлечение средств, прием новых членов и выдачу займов.
В марте 2022 года, как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», по решению налоговой службы были приостановлены операции по счетам НКК. Основанием послужило непредставление налоговой декларации.
Дата: 17.05.2022 Копия в Google