Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

[...] Алексей Павлюк "Интерфакс", 28.10.2021, "У челябинского экс-губернатора Дубровского арестовано имущество на 73 млн рублей": Бывший директор "Монтажника" Алексей Павлюк является фигурантом уголовного дела о налоговых преступлениях. Ему вменяют невыплату зарплаты, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денег либо имущества для взыскания налогов, злоупотребление полномочиями и мошенничестве. По версии следствия, с февраля по июль 2020 года он не выплачивал зарплату работникам ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

82. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

... обвинение в хищении электроэнергии на 415 млн руб. Мужчины потребовали от него 210 млн руб. наличными и активы на 41 млн руб. за освобождение от уголовной ответственности, пригрозив появлением новых уголовных дел. glavny.tv, 23.01.2020, "Липецк ...
Три эпизода касались возмещения НДС при капремонте гостиницы общей стоимостью 2 млрд руб. По версии следствия, он предоставил в ФНС фиктивные налоговые декларации за три квартала с целью незаконного возмещения почти 171 млн руб. Его действия были ...
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

83. ЧОПы в погонах.

В октябре 2020 года показатель долговой нагрузки в этой сфере составил 35,7%.
Так, сын экс-начальника Главного управления по экономическим преступлениям (ГУЭП) МВД Савелия Тесиса Дмитрий владеет двумя московскими фирмами, чья выручка в 2020-м превысила 350 млн рублей.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

84. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Фамилии — не секрет, их глава СК Александр Бастрыкин называл еще в 2020 году: Алексей Кобыща, Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз.
Еще перед этим бенефициар компании Алексей Кобыща принял роль организатора будущего преступления, считает СК, — участвовал в составлении сметы, общался с поставщиками и детально представлял, сколько и чего надо привезти на стадион и сколько это может ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

85. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

... и не вернулся за ним. Электронные письма, которые были на компьютере, вызвали скандал перед президентскими выборами 2020 года в октябре, но отрицались Байденами и другими высокопоставленными демократами, гигантами социальных сетей Twitter и Facebook ...
"Ваша команда только что сделала меня неконтролируемым налоговым мошенником, мошенником и наркоманом, которого вы так старались исправить, но не смогли.
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

86. Андрей Кушуль задолжал России 3 млрд руб. налогов.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация и руководство уклонением от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений ...
"Деловой Петербург", 16.09.2020, "Долги вместо дилерства: Сбербанк пытается банкротить бизнесмена Андрея Кушуля": По данным сервиса "Контур.Фокус", Андрей Кушуль и Роман Каневский владели в равных долях ООО "Торговый дом Росан Санкт–Петербург".
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

87. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... средств заграницу": 2 декабря 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение нижестоящего суда о признании недействительным договора субординированного кредита кипрской компании Netcore Solutions Ltd и российского банка БКФ. Ранее собственники банка потребовали признать договор недействительным. По их требованию, кипрская компания должна вернуть 7,29 миллионов долларов выплаченных процентов. Причиной такого развития стала информация, полученная от налоговых органов России о том ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

88. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

... к нулевой налоговой ставке. Предприниматель должен был заплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а затем как физическое лицо Пономарев должен был заплатить НДФЛ, считают прокуроры и ФНС. — Врезка К.ру BFM.ru, 09.12.2020, "Самого ...
Защита настаивает, что обращение Пономарева в суды не является преступлением, а именно судебная инстанция должна была определить, кто именно должен бизнесмену за пользование его имуществом.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

89. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

... тот добровольно заплатил более 70 млн руб. налоговых недоимок, пообещав уплатить еще около 300 млн. Надо также отметить, что срок давности привлечения к ответственности по самым крупным налоговым преступлениям составляет десять лет. Однако в случае с ...
Константину Григоришину схему трансформировали в срок Украинский мультимиллионер получил в России 4 года заочно за неуплату налогов на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.11.2020, С украинского миллиардера спросили русские ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

90. Сергея Милейко забрили на дело.

Сергея Милейко забрили на дело Как ведомственное помещение стоимостью 21 млн руб. в Балашихе стало парикмахерской в собственности жены замдиректора Росгвардии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.10.2020, Генерала Росгвардии забрили на дело ...
После обыска в квартире Сергей Милейко был доставлен на допрос к следователю ВСУ СКР, по результатам которого его задержали на 48 часов как подозреваемого в совершении преступления (ст. 91 УК РФ).
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

91. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.10.2020, Фото: championat.com, РИА "Новости" Алексей Ольшевицкий грабил награбленное Как владелец МБР-банка с "чернобыльцем" Теременко "пилили" 450 млн руб. на счетах ЮКОСа после ареста Ходорковского Инна ...
К ликвидации аварии ЧАЭС Теременко не имел никакого отношения, с середины 90-х он был самым крупным в Москве оператором нелегального бизнеса на налоговых льготах чернобыльцам.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

92. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

... не стеснялся в угрозах, даже умудрился угрожать следователю, который расследовал преступление не в его интересах. Но больше всего угроз — уголовным преследованием, налоговыми проверками и намеками на физическую расправу — от Сытина поступало тем, кто ...
"Педофил на доверии" Александр Сытин Как шеф управления по расследованию особо опасных дел подмосковного СКР Валерий Иварлак потворствует девелоперу-растлителю Оригинал этого материала © "Собеседник", 07.09.2020, "Педофил на доверии", Фото: "Наша ...
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

93. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

"Коммерсант", 24.08.2020, "Власти Кипра отрицают выдачу «золотых паспортов» подозреваемым в преступлениях": Все получившие гражданство Кипра в обмен на инвестиции были проверены властями и их кандидатуры соответствовали всем необходимым условиям ...
Бывший (времен президентства Виктора Януковича) начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины Анатолий Яковинец.[...] Кроме того, в перечне есть член семьи международного террориста Осамы бен Ладена.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

94. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

... за участие в инвестиционной программе, сообщило в апреле 2020 года кипрское издание CyprusMail. Этой весной бизнесмен пожертвовал €1 млн больнице в Никосии на борьбу с коронавирусом. Родному Брянску Семиохин тогда тоже выделил 40 млн руб. на борьбу с пандемией. Сергей Каршков Сергей Каршков Родился в октябре 1980 года. В 2010 году возглавлял отдел «К» УВД по Брянской области, который предотвращал компьютерные преступления, преступления в сфере телекоммуникаций, мобильные мошенничества и т.п. На ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

95. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

Кирилл Серебренников получил приговор без логики Создателя "Седьмой студии" признали виновным в создании ОПГ и хищении 129 млн руб. и дали 3 года условно Оригинал этого материала © ИА "РБК", 26.06.2020, Приговор — 3 года условно, Фото: АГН "Москва ...
Это преступление небольшой тяжести, срок давности по которому, согласно ст. 78 УК, не превышает двух лет и уже истек.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

96. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Александр Беглов и Алексей Строганов (справа) Спустя три месяца, 24 марта 2020 года у Алексея Строганова был день рождения.
Как именно жил — знает другой кардер, Сергей Павлович (или Police Dog) из Белоруссии, который провел несколько лет в тюрьме за аналогичные преступления.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

97. Семейные бенефициары Алексея Гордеева.

Семейные бенефициары Алексея Гордеева Жена, дети и близкое окружение экс-министра сельского хозяйства преуспели в агробизнесе Оригинал этого материала © "Собеседник", 25.03.2020, Семейный хозяйственник, Фото: via "Собеседник" Сергей Ежов Алексей ...
... в дар от брата квартиры площадью 135,9 кв. м — более 60 млн руб. Варвара числится доцентом кафедры коммерческого права и основ правоведения МГУ. Начинала же карьеру, как нам удалось узнать, она в адвокатском бюро и Федеральной налоговой службе ...
Дата: 25.03.2020 Копия в Google

98. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

Андрей Поплавский получил 12 лет колонии Экс-глава компании-строителя "Приморского океанариума" сел за растрату 1,1 млрд бюджетных рублей и коммерческий подкуп на 145 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.03.2020, Океанариум обошелся ...
Бывший директор ФГУП «Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе» обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

99. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

Под присягой в Лондоне Рустэм Магдеев, по сути, признался в налоговых преступлениях на территориях Дубая, Кипра и России.
"Профессор черного нала" Рустэм Магдеев На суде в Лондоне "кошелек" главы Татарстана Минниханова раскрыл детали передачи $3,5 млн кэшем фигуранту "Панамского досье" Майорову Оригинал этого материала © "Наша Версия", 10.02.2020, Профессор черного нала ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

100. Самый тайный из "масонов".

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 13.01.2020, Фото: via ИА "Паритет-Медиа" Самый тайный из "масонов" Бывший юрист РОСПО Игорь Романов оказался главным бенефициаром легендарных рейдерских операций начала "нулевых" Петр Иваненко Игорь ...
Однако важно отметить, что в деловых контактах Игорь Романов продолжает называть себя сотрудником РОСПО, и, видимо, это помогло ему продержаться на плаву до сегодняшнего дня. Полноценное (хочется верить) расследование преступлений экс-юриста РОСПО ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google