В 2009 году вице-спикер крымского парламента Михаил Бахарев публично, на пресс-конференции обвинил нынешнего главу Крыма (тогда сопредседателя партии «Русское единство») в возможной причастности к организованной преступной группировке «Сейлем» — самой влиятельной ОПГ Крыма, занимавшейся рэкетом, грабежами, наркоторговлей и убийствами.
Дата: 22.03.2021
Копия в Google
Саму биржу, с которой якобы был связан Винник, Минюст США называет одной из крупнейших в мире электронных площадок для легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе с помощью кибератак, наркоторговли и ухода от уплаты налогов.
Дата: 28.07.2017
Копия в Google
Любопытная деталь: исполнительным вице-президентом AIBA в те дни являлся известный узбекский предприниматель Гафур Рахимов (ныне гражданин РФ), который в феврале 2012 года был назван Казначейством США одним из руководителей объединённой преступной группировки "Братский круг" и лидером узбекской наркоторговли.
Дата: 08.11.2016
Копия в Google
Управление «К» входит в состав Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Изначально оно курировало кредитно-финансовую сферу, но после реорганизации в структуру «К» вошло управление «Н», ответственное за борьбу с контрабандой и наркоторговлей.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
В результате Tor перестал ассоциироваться с наркоторговлей, превратился в символ борьбы за свободу в интернете, противостояния массовой слежке спецслужб, и число его пользователей неуклонно росло.
Дата: 15.06.2016
Копия в Google
Помимо легального бизнеса, клан Деда Хасана контролирует наркоторговлю, вымогательства, похищения людей с целью выкупа и часть подпольного игорного бизнеса по всей стране.
Дата: 18.01.2013
Копия в Google
Чем выше налоги, тем труднее увидеть потоки преступных «черных» денег от хищений или (например) наркоторговли в массе «серых» и тем выше прибыль от «обнала и транзита».
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
Совместно с украинскими спецслужбами в Хорватии разоблачена международная преступная группировка, в течение нескольких лет занимавшаяся работорговлей и наркоторговлей.
Дата: 13.05.2008
Копия в Google
Скандал с кражей из Эрмитажа только вершина айсберга По своим оборотам «черный» бизнес антиквариата сопоставим с торговлей оружием, а по прибылям – с наркоторговлей.
Дата: 24.10.2006
Копия в Google
Ответ, естественно, подразумевал весь спектр самых невероятных предположений: от контроля за наркоторговлей до работы на спецслужбы двух стран (привет, Леня Макинтош!) Что же было на самом деле?
Дата: 22.11.2004
Копия в Google
Пазл 12. Сайт «Биржевой лидер» «По данным Википедии и западных СМИ Иноятов тесно связан с Гафуром Рахимовым, которого в феврале 2012 года Министерство финансов США (на официальном сайте The U.S. Department of the Treasury 30.10.2013) назвало руководителем объединенной преступной группировки «Братский круг» и лидером узбекской наркоторговли».
Дата: 25.08.2014
Копия в Google
Так, согласно упорным слухам, с благословения самого высокого руководства Свердловской области местный криминалитет взялся "навести порядок" на рынке наркоторговли, а долги по зарплате местным метростроителям погашались из "уралмашевского общака".
Дата: 07.06.2000
Копия в Google
Занимается совершением преступлений в сфере проституции, наркоторговли, незаконной торговли ценностями и произведениями искусства, вымогательств и отмывания денег.
Дата: 28.11.2002
Копия в Google
Тот работал в команде ФБР, занимавшегося изучением связи Черного с отмыванием в США денег наркоторговли (с подачи МВД России).
Дата: 04.04.2001
Копия в Google