Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Хансен боролся против новых правил ЕС по борьбе с отмыванием денег, требующих от всех компаний публично раскрывать информацию о своих владельцах, утверждая, что его безопасность может оказаться под угрозой, если общественность узнает, какими компаниями он владеет. Суд Европейского Союза согласился с этим, приняв решение в его пользу и фактически закрыв общедоступные реестры бенефициарных собственников не только в Люксембурге, но и по всей Европе.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

82. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

Юрлица, доли которых «Евротранс» заложил «Промсвязьбанку», вероятно, являются основными в структуре ГК «Трасса», поскольку владельцы группы выбрали именно их для обеспечения по столь важному кредитному соглашению. Всего таких фирм пять: «Новая ...
Отец Эдуард Вайно — торговый представитель Советского Союза в Японии, а ныне член совета директоров «АвтоВАЗа».
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

83. Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил.

Прибавьте к этому частую смену руководителей предприятия: максимум три–четыре месяца — и приходит новый, который тут же начинает все перестраивать, мол, до него были сплошные ошибки и неточности», — сетует исполняющий директор «Союза промышленников ...
Виталий Черномор подделывал, выводил и банкротил Глава холдинга "Новаэм" арестован по обвинению в махинациях с кредитами на 828 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 08.11.2019, Кредитная история оказалась криминальной, Фото: РИА ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

84. 3-звездочный отельер Игорь Лебедев.

Он занимал пост так называемого доверенного лица apoderado (эта позиция позволяет совершать от лица компании сделки: например покупать недвижимость или заключать кредитные договоры.
Например, в России, согласно базе «СПАРК-Интерфакс», летом 2017-го Надежда Гришаева учредила компанию «Дестини» по сдаче в аренду автомобилей, а через полгода, в январе 2018-го, новым владельцем компании стала мать вице-спикера Госдумы Галина ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

85. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Чуть позже силовики в таком же составе работали и в офисе Российского союза автостраховщиков (РСА). Пирамида на колесах Едва ли речь идет о совпадении. Как поясняют источники «Новой газеты» в правоохранительных органах, сейчас идет зачистка «серого ...
По информации из кредитных организаций, ряд финансовых операций с участием ООО «СК Респект» не имеют явного экономического смысла и направлены на транзит денежных средств, для последующего обналичивания.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

86. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

В 2006 году застройщиком выступил ЗАО «ИСК “Энбиэм”» (входит в группу NBM), которому ВТБ открыл на эту цель кредитную линию на 5,5 млрд руб. При этом, как рассказывал в 2012 году сам господин Бабель в интервью “Ъ”, войти в этот проект его уговорило ...
Дело направили на новое рассмотрение.
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

87. Cтавка на "черное" Вадима Беляева.

... что ХМБ "Открытие" может фактически строить финансовую пирамиду, когда на фоне роста убытка банк активно привлекает вклады граждан (рост их депозитов за 2015 год — 237,64%), выплачивая высокие проценты старым вкладчикам за счёт привлечения новых ...
Банк стал активно сотрудничать с РАО ЕЭС и ВТБ. Как пишет издание "Век", в интернете и сейчас можно найти размер долей ФК "Открытие" в годы этого союза: Вадим Беляев (40,1% акций), Борис Минц (30%), банк ВТБ (19,9%), Анатолий Чубайс (2,74%).
Дата: 16.01.2017 Копия в Google

88. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

Степень доверия Сучкову была высокой, и кредитные отношения оформлены не блестяще», — говорит один из финансистов, участвовавших в кредитовании стройки.
Спустя год стороны заключили новое соглашение об отказе от обеспечительных мер и завершении расчетов по новой цене $152 000, определенной в отчете оценщика (чуть менее уставного капитала размером 200 000 швейцарских франков).
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

89. Хулиган при деньгах.

... 15 — крымских», — рассказывал летом 2014 г. Гинер на исполнительном совете Российского футбольного союза, посвященном интеграции в союз крымского футбола, — по крайней мере, так утверждает «Новая газета», опубликовавшая стенограмму мероприятия ...
В итоге стороны решили дело миром: клуб выкупил спорную землю за 1 млрд руб., продолжает он. В том же году ВЭБ открыл клубу кредитную линию лимитом до $280 млн до 2023 г. на строительство стадиона ЦСКА.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

90. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

... РБК, бюджет крупнейшей профсоюзной организации страны измеряется миллиардами рублей, немалая часть которых заработана на недвижимости, бесплатно доставшейся от Советского Союза В феврале 2016 года самый известный курорт Крыма нашел нового владельца ...
По словам Шмакова, кредит составил 1,5 млрд руб., однако в «Курортном управлении» РБК уточнили, что кредитных было 2 млрд.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

91. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

... бюджет на секретах Минобороны РФ Оригинал этого материала © РИА "Новый День", 16.11.2015, Фото: soyuz_corp "СОЮЗ" нерушимый офшоров свободных Вероника Попова Директор холдинга "Союз" Игорь Приходько (крайний слева), вице-президент Alstom Grid Герхард ...
... СОЮЗ» путем создания крупного фиктивного долга, заявление о нем в судебном заседании 19 ноября, и, как следствие, назначение своего конкурсного управляющего. Учитывая, что АО «ИСК СОЮЗ-Сети» является поручителем за АО «ЭСК СОЮЗ» по кредитным ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

92. Лопота сошел с орбиты.

... которые высасывались из бюджетных средств и кредитных ресурсов, в том числе — дочерних структур РКК под гарантии самой «Энергии». К тому моменту это уже была фактическая финансовая пирамида: на обслуживание нараставших долгов "Энергия" вынуждена была брать все новые и новые кредиты. И чтобы хоть как-то сводить концы с концами (с 2008 по 2011 год "Морской старт" не совершил ни одного пуска), корпорация резко подняла цены на свою продукцию. Себестоимость корабля «Союз» только в этот период выросла ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

93. Кремлевская заказуха в CNBC и Huffington Post.

Информация о проведении нового тендера и условий контракта сейчас есть в администрации президента, но эта работа ведется почти под грифом «секретно», рассказал «Известиям» источник, близкий к Кремлю. Что касается коммерческого банка, о котором говорит Песков, то речь идет о кредитной организации, уже работавшей с Ketchum.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

94. Глава МНБ Ашот Егиазарян знал, где деньги лежат.

Они обжаловали его в Мосгорсуде, попросив отменить решение Басманного суда и отправить дело на новое рассмотрение, только уже в обычном, а не особом порядке.
Ему поступило $68,6 млн. Оба договора подписывались без одобрения кредитного комитета «Моснацбанка» и без согласия его акционеров.
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

95. Президент начинал подполковником.

... Прядкин В № 41 от 18 апреля 2011 года «Новая газета» опубликовала статью «Тайный агент большого футбола», в которой рассказала читателям о связях вице-президента Российского футбольного союза и главы Российской футбольной премьер-лиги Сергея Прядкина ...
... слышит впервые…» Помимо оружия, взрывчатых веществ и прочего скарба у задержанного были также изъяты валютные счета компании «Томсон» в кредитном учреждении Межкомбанк, на которых находилось 180 000 немецких марок (копия документа есть в редакции ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

96. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

В 2007 году оказалась в центре крупного скандала: Жанетта Михальчук получила в «Сахадаймондбанке» 4 млн руб. кредита на покупку новой квартиры, однако кредит, полученный Михальчук, погашал Единый расчетно-кассовый центр Якутска за счет платежей ...
... Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Губернатор Семейное положение: Женат, сын Жена: Хотина Ирина Васильевна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Возглавляет Костромскую областную общественную организации «Союз Чернобыль ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

97. "Черная дыра" российского бизнеса.

Между тем, следствие раскрыло новую аферу Ермаковой, датированную еще 2002 годом. Как оказалось, хитроумные комбинации по организации мошеннических схем зрели в прекрасной головке «кандидата наук» еще задолго до того, как ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы. — Схема примерно та же, что и на «Заречной», только жертвами кредитного мошенничества стали не шахтеры, а рыбаки, — отмечает в интервью НОВОЛИТИКЕ источник в московской милиции.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

98. Отцы наши крестные. Из МВД.

Прежде всего, довольно известное уголовное дело № 193612, связанное с расследованием эпизодов отчуждения активов, принадлежащих ООО «Ногирон», ООО «Сартол» и их контрагентов, операций мены векселей между АКБ «Ингосстрах Союз» и ООО «Ногирон», ООО ...
Весной 2008 г. следователем ГСУ при ГУВД Московской области, как пишет «Новая газета», «в рамках уголовного дела был произведен обыск в Фондсервисбанке и были изъяты очень серьезные документы, в том числе из сейфа Меняйлова.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

99. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... 568,6 Председатель совета директоров НЛМК 1956 2 -1 Михаил Прохоров 17,85 539,9 Президент группы «Онэксим», президент Союза биатлонистов России 1965 3 -1 Роман Абрамович 17 514,2 Председатель Думы Чукотского АО, соучредитель Millhouse Capital 1966 4 ...
... Экс-министр энергетики, считается основным владельцем холдинга «Союзнефтегаз» 1952 206 -68 Роман Авдеев 0,39 11,8 Владелец Московского кредитного банка 1967 207 80 Владислав Буров 0,39 11,8 Владелец группы «Букет» и холдинга «Солнечные продукты» 1963 ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

100. 404 самых богатых людей России.

... Тольяттиазот» 1937 137 Михаил Абызов 0,20 5,9 Владелец группы Е4 1972 138 Роман Авдеев 0,20 5,9 Владелец Московского кредитного банка 1967 139 Тимур Артемьев 0,20 5,9 Экс-совладелец «Евросети», теперь занимается наукой 1974 140 Дени Бажаев 0,20 5,9 ...
... 0,11 3,2 Главный бухгалтер и акционер «Лукойла» 1957 214 Михаил Федяев 0,11 3,2 Совладелец холдинга «Сибирский деловой союз» 1962 215 Юрий Антипов 0,10 2,9 Совладелец Челябинского электрометаллургического комбината 1954 216 Александр Аристов 0,10 2,9 ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google