Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Правильный акционер.

Источники, близкие к Прохорову, связали обыски с тем, что чиновники недовольны независимостью редакционной политики изданий РБК и их расследованиями, в том числе о семье президента России Владимира Путина. [Газета.Ру, 16.06.2017, "РБК сменил хозяев": Продажа РБК активно обсуждается с весны прошлого года. Как рассказывал источник «Газеты.Ru» во властных кругах, крайне негативную реакцию вызвала фотография Владимира Путина к статье о панамских офшорах, опубликованной в газете РБК. […] В апреле ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

82. Ядерное обогащение Николая Мартыненко.

Но как показало расследование "Украинской правды", Мартыненко есть что скрывать.
... напомнил, что в 2000 году по этой же статье 305-bis был осужден экс-премьер Павел Лазаренко — ему было вынесено наказание в виде 1,5 года заключения, штраф в размере более 10 млн франков, а также постановление об уничтожении его панамского паспорта ...
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

83. Кузнец своего "Газпрома".

... из тех, над которыми не заходит солнце: в сингапурском офисе его нефтетрейдера Gunvor сотрудники уже собираются домой, когда выходят на работу его подчиненные в порту Усть-Луга и Женеве, им на смену заступают работники панамских нефтяных терминалов ...
Продукты по ряду контрактов не пришли, и Ленсовет начал расследование, пояснил "Огоньку" бывший председатель Ленсовета Александр Беляев.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

84. "Договорняки" в футболе.

... получили своё подтверждение в ходе расследования, проведенного в Швейцарии и Лихтенштейне. Указывается, в частности, что 11 июня 1991 года «Марсель» перевёл 2,25 млн франков на счёт лихтенштейнской фирмы «Баксанс инвестмент», который фирма открыла в одном из банков Цюриха. Сумма, официально предназначавшаяся якобы для приобретения товаров фармацевтики, в течение 48 часов совершила следующий путь: со счетов «Баксанса» отправилась на швейцарский счёт панамской фирмы «Финасек», а затем на счёт ...
Дата: 03.10.2008 Копия в Google

85. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Интересно то, что, в отличие от СМИ, украинские правоохранители, по утверждению источника, проявили к расследованию незаконного экспорта ракет куда меньший интерес.
Стали проясняться также детали участия структур «Альфа-групп»: наряду с фирмой «Альфа Стар», указанной еще в знаменитом запросе депутата Омельченко от 28 января 2005 года, появились данные о двух панамских оффшорах «Isofert Trading INC» и «Transchem ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

86. Скандал в еврейском семействе

В ответе «Укрспецэкспорта» в СБУ упоминаются панамские офшоры Isofert Trading INC и Transchem International INC, контроль над которыми приписывается В. Кантору.
Подвиги этой фирмы выходят за рамки нашего расследования. Копия в Google

87. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

О новых яхтах Дмитрия Медведева, Геннадия Тимченко, Виктора Медведчука и многих других — в расследовании «Вёрстки».
Согласно таможенной базе, «Орион» как минимум до 2017 года, а «Виктория» до 2020 года, принадлежали панамскому офшору Ronita Group Corp.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

88. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2004 году Игорь Худокормов купил у высокопоставленного силовика долю в офшорной компании The Monumental Property Company, фигурировавшей в "Панамском досье".
В 2002 году таможенная служба провела расследование, по результатам которого объявили, что виновник — российская компания «Стелз Шугар» (по крайней мере это единственная компания, признавшая свое участие в схеме).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

89. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Кроме того, прошлогодние «Панамские документы» показали, что холдинг приобрел половину казахстанского гиганта недвижимости — компании Capital Partners, которая построила и продала торговый центр «Метрополис», один из самых больших в России, и отели ...
[...] В подготовке расследования участвовали Ольга Гейн, Федерико Пиньялбери, Карина Щедровски, Владимир Петин, Стелла Рок, Лейла Чамджич, Крис Беневенто, Обри Белфорд, Тессин Муржи и OCCRP Казахстан.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

90. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Как утверждается в сообщении прокуратуры, сначала он поручил своему соучастнику создать оффшорную компанию в Панаме, директорами которой выступали различные панамские граждане, сразу назначившие соучастника экс-депутата своим уполномоченным ...
— Врезка К.ру Генпрокуратура Швейцарии предполагает, что активы были получены от предполагаемых преступлений в Украине и Чехии, которые сейчас являются предметом уголовного расследования со стороны властей этих стран.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

91. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Именно об этой огромной усадьбе рассказывал Алексей Навальный в расследовании о предполагаемых активах премьер-министра Дмитрия Медведева.
Ее владельцы — Олег Гордин, фигурант «панамского архива» и деловой партнер (в компаниях-офшорах) виолончелиста Сергея Ролдугина.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

92. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

«Медуза» публикует расследование OCCRP — статьи по этим материалам выйдут также в The Guardian, Suddeutsche Zeitung и других ведущих мировых изданиях.
В «Панамском архиве» были подробно описаны сделки, которые позволяли фирмам музыканта получать деньги буквально из воздуха: компания Ролдугина заключала договор на покупку акций «Роснефти», продавец его не выполнял, за срыв договора фирма получала ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

93. Царское дело.

Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха.
Другой пример: 12 февраля 2002 года лондонская EM&PS перевела в Rollins $85 млн, из которых $50 млн ушли в сейф, то есть в панамский офшор. А в июле и сентябре 2004 года этот же панамский офшор Santal Trading выдал заем и гарантийные письма на сумму ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

94. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Что ж, сегодня пришел черед новой порции «клеветы», ведь в то время, пока Касьянов плавал у берегов Средиземного моря на борту роскошной яхты своего друга Абрамовича, я параллельно с Генпрокуратурой продолжал свое собственное расследование.
Оффшором управлял траст с Панамских островов.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

95. Ангольская рулетка

Президент скромно умолчал, что обстоятельства, при которых они были списаны Нигерии и Анголе, остаются предметом международного уголовного расследования, которое ведет швейцарская прокуратура.
Предполагается, что выплаты душ Сантушу производились также через счета панамских компаний Фалькона. Копия в Google

96. Я не я, и вилла не моя.

Вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, которая принадлежит панамской фирме, но власти Франции считают, что ее реальным владельцем является Рашников.
Но нас ждал сюрприз: в процессе расследования выяснилось, что у олигарха Рашникова в Ницце не одна, а две виллы!
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

97. Нечистый бизнес Максима Ликсутова.

Вместе с Яковлевым «Мосэнерготрансом» владели панамский офшор «Эви Кэпитал» и Игорь Крутик, а директором был Игорь Максин.
... предметом расследований ФБК, однако близкие к Ликсутову компании как ни в чём не бывало продолжают получать миллиардные заказы от Дептранса и подведомственных ему предприятий. Одна из таких фирм и стала предметом нашего нового расследования ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

98. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

... нечисто — и провели полномасштабное расследование. Как оказалось, арестовали приморского экс-депутата еще год назад, но уголовное дело все это время хранилось в тайне. Полиция рассказала о задержании всего несколько дней назад — когда правоохранительным органам удалось задержать предполагаемого подельника россиянина. Речь идет от директоре отделения банка Banco Popular. Он помогал Владимиру Хмелю в его махинациях. Кроме того, приморец был связан с панамским оффшорным скандалом — он сотрудничал с ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

99. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

По его словам, задержание бизнесмена проводилось в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК России (мошенничество).
Агентство по страхованию вкладов оценивало дыру в Инвестбанке в 44 млрд руб. Антонов также был совладельцем Конверсбанка и панамского Banco Transatlantico.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

100. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Правоохранительные органы проводят расследование по статье о подделке документов.
Дмитрий Тиминский, создавая фирму «Фортекс», вскоре ставшую крупным холдингом с миллиардными оборотами, единственным учредителем главной компании сделал панамский офшор «Альпина Эссетс», одним из акционеров которой являлся он сам. Не успели ещё ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google