Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Олег Шишканов (Шишкан):

— Прим.
Так, в картонной коробке с лаконичной надписью "Банк города Бруклин" сыщики нашли $1,2 млн и 3 млн рублей.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

82. Две жены Павла Грудинина.

Ещё в январе 2018 года, когда Грудинин в срочном порядке бросился перепрятывать свои деньги, лежавшие на счетах в европейских банках, журналисты заметили его в аэропорту Мюнхена с молодой блондинкой и двумя маленькими детьми.
— Прим.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

83. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Например, руководитель допофиса ТФБ Галямова рассказала следствию о том, что сам продукт «ТФБ Финанс» (вероятно, подразумевается доверительное управление — прим. ред.) был введен в июле 2016 года, тогда сотрудники банка и начали предлагать его клиентам.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

84. Рейтинг "Русского Forbes" — 2016.

... коммерческий инновационный банк 0,4 +0,4 65 1 196 = Виталий Юсуфов Основа Телеком 0,4 +0,4 36 2 197 = Андрей Зубицкий Промышленно-металлургический холдинг 0,35 +0,35 40 2 198 = Борис Зубицкий Промышленно-металлургический холдинг 0,35 +0,35 68 2 199 = Евгений Зубицкий Промышленно-металлургический холдинг 0,35 +0,35 48 2 200 = Вадим Якунин Протек 0,35 +0,35 53 3 *** Как мы считали Forbes уже не первое десятилетие оценивает крупнеи?шие состояния мира. Для этого журнал приме- няет специально ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

85. Единоросы выбирают бюджет.

Банк «Арсенал» также в свое время был основан группой предприятий оборонно-промышленного комплекса и Минатомом России.
По данным ЕГРЮЛ 50-процентными долями в компании владеют 2 юрлица: ООО «Алувин» и ООО «Алунекст Прим». При этом собственниками ООО «Алунекст Прим» являются: ООО «Алувин», Леонид Владимирович Виноградский и акционерное общество GLOBALSYSTEMS S.A ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

86. "Алкоголик, лентяй, совершенно не привержен каким-либо принципам".

— Прим.
Когда ей прислали новость, что некий человек в ее маске ограбил банк в Вирджинии, она спросила: "Должно ли мне это польстить?
Дата: 02.09.2015 Копия в Google

87. Банковский могильщик.

... договоры, ценные бумаги и часть основных средств, в том числе неотделимые улучшения, автотранспортные средства, а также документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, и иная документация Банка за 3 года, предшествующих отзыву лицензии. (…) По состоянию на 27 ноября 2013 г. конкурсному управляющему предъявлены требования 616 заявителей на сумму 456 196 тыс. руб., которые в настоящее время находятся на рассмотрении. (Позже число заявителей выросло до 4 тысяч — прим ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

88. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

— Прим.
... правоохранительные органы Казахстана продолжают расследования уголовных дел по фактам хищения Мухтаром Аблязовым средств БТА-банка, руководства организованной преступной группой, отмывания преступных доходов и незаконного использования средств банка ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

89. Через "Донской табак" выкурили миллионы.

Глядя на аферу депутата Саввиди с акциями Ocean Airlines, задаешься вопрос, и как это президент Банка Москвы Бородин не догадывался, что компания Proper GmbH неплатежеспособна?! Очевидно, что он закрыл на это глаза за солидный «откат» с 269,8 млн рублей (и с других сумм, выведенных с его помощью депутатом Саввиди – прим.ред.). А ведь эту сумму вывела через Банк Москвы лишь одна семья Саввиди в 2006 году.
Дата: 23.09.2011 Копия в Google

90. "Россия" на правах "бани или прачечной".

Указанное дело возбуждено по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, в отношении финансового учреждения, которое имело в прошлом контакты с банком «Россия». Однако, как говорят, сотрудников ГУ убедили в нецелесообразности этих действий, ссылаясь на статус акционеров банка ["друзей Путина" — прим. К.ру]. В пресс-службе банка «Фонтанке» сообщили, что данную информацию не подтверждают.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

91. "Траст", который лопнул.

... себя «лидер банковской рекламы 2009 года» — банк «Траст». «Если 17-18 (процентов — прим. ред.) и ещё еженедельная капитализация процентов, я думаю, что они людям вклады не собираются возвращать, а думают забрать денежки и вывезти их», — прокомментировал ситуацию замглавы Центробанка Геннадий Меликьян. У регулятора рынка кредитных организаций непростая ситуация, он не имеет права провоцировать панику резкими движениями. Однако за рекламный беспредел ряда банков с фактическим обманом вкладчиков ЦБ ...
Дата: 13.11.2009 Копия в Google

92. Рейдеры-подпольщики.

В числе кредиторов - крупные российские банки и иностранные корпорации.
(Кстати, характерный штрих - после смерти Михалева его наследство делят не родственники, через нотариат, а кредиторы через суд – прим.
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

93. Совладелец крупнейшего застройщика Петербурга группы ЛЭК Павел Андреев строит "пирамиду".

К «старым» относятся прибыль за 2006-2008 гг. и деньги, привлеченные от банков (Росбанк, Сбербанк и другие), якобы на покупку земельных участков, в размере 320 -340 млн. долларов. С учетом того, что земли не покупались, сумма «старых» денег в общей сложности около 580 млн. долларов. Часть из них выведена Андреевым и Шабловским (Прим.
Дата: 15.05.2009 Копия в Google

94. Подрывной авторитет МГУ.

Тем не менее, в 2005 году (следующая проверка проведена в 2006 году практически с теми же результатами – прим.
Единый банк данных о создании, реорганизации, изменении юридического статуса и ликвидации структурных подразделений в университете отсутствует.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

95. Кто ответит за Козлова

Тяжело начинать трудовые будни, держа в одной руке рюмку с текилой, а в другой – грудь очередной «примы» клуба.
В этой должности Козлов продержался рекордный срок – с августа по декабрь 2001 года – и ушел в небольшой, но находящийся в отличных отношениях с некоторыми правительственными чиновниками «Федеральный промышленный банк», где и работает до сих пор ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

96. Судный день.

Как считает следствие, он подписал для "Волны" гарантийное письмо от банка МЕНАТЕП в адрес Мурманского фонда имущества, заведомо зная, что финансовые обязательства по инвестконкурсу в размере 563,17 млрд руб. (из них 30% надо было перечислить на ...
[В связи с этим уже допрошены глава РФФИ Владимир Малин, его заместитель Владимир Вдовин (он курирует региональные подразделения Фонда) и подписавший мировое соглашение замначальника одного из управлений Борис Удов- прим.
Дата: 23.07.2003 Копия в Google

97. Похищение сына Явлинского весной 96 г.

Старший, Михаил [это приемный сын от первого брака жены- прим Компромат.Ру], с раннего возраста сочинял музыку (знатоки говорят – очень неплохую), играл на фортепьяно, пробовал писать. В то же время тяготел и к точным наукам, потому окончил физфак МГУ, а работать отправился в банк.
Дата: 08.07.2003 Копия в Google

98. На равных.

... держании ЗАО "ИНГ Банк Евразия") , ЗАО "Холдинговая компания "Интеррос" (7,15% ), ООО "Инвест-Логика" (4,04% ), Terlay Holdings Co. Limided (2,1% ), ЗАО "Интеррос-Эстейт" (1,99% ), "Сафайзер инвестмент Лтд" (1,53% ). В 2002 г. выручка компании составила $3 млрд, чистая прибыль - $584 млн. Как объяснил "Ведомостям" представитель ГМК, раскрыть акционеров и бенефициаров компании пришлось по условиям сделки по приобретению американской компании Stillwater Mining [приобретению 51% - прим Компромат.Ру ...
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

99. "Гражданину Титову" придется ответить.

... Титов У Генеральной прокуратуры появились "очень серьезные вопросы" к губернатору Самарской области Константину Титову [буквальная формулировка Колесникова: "у следствия появились очень серьезные вопросы к губернатору Самарской области гражданину Титову"-прим. К.Ру]. Как сообщил вчера заместитель генпрокурора Владимир Колесников, за последние два месяца в регионе был выявлен некий "механизм хищения бюджетных средств", в том числе с участием банка "Солидарность", возглавляемого сыном губернатора ...
Дата: 12.09.2002 Копия в Google

100. Елисейский дворец обвиняет спецслужбы в сборе компромата на Ширака.

["Злые языки утверждали, что одним из основных пунктов программы визита Ширака было общество юной японской кинозвезды, приглашенной гостеприимным банкиром Осадой для встречи Ширака в отеле на острове Авашима..."- прим. К.Ру]. Еще один доклад был составлен в 2000 году в связи с крахом банка Осада.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google