Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... ПГ «Ладога» в размере около 727 млн руб и госпошлину в сумме 200 тыс. руб. Также налоговики доказали в судах аффилированность с Грабаром оффшоров, которые выступали псевдо-кредиторами и фактически управлялись лично Вениамином Грабаром. Даже в момент конкурсного управления. В начале августа 2017 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти арестовал по требованию налоговиков имущество Грабара, Купоросова и Тихонова общей стоимостью более 3,5 млрд. рублей в рамках дела о банкротстве компании ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

82. Господин надзиратель.

... миллиардов рублей, и который Центробанк до того, с подачи Тулина, легко принял в системы АСВ. Примечательно, что в мемуарах зампред ЦБ пытается свалить вину за этот провал на своего тогдашнего руководителя Сергея Игнатьева. Но, так или иначе, созданная непосредственно Тулиным АСВ очень быстро превратилась в маскировочную сетку для банковских жуликов, которые прикрываясь членством в АСВ, начали строить новые финансовые пирамиды, и снова, как в лихих 90-х, перекачивать деньги в зарубежные оффшоры ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

83. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

В июне 2011 года ООО «Сбербанк капитал» во внесудебном порядке обращено взыскание на 36,37% акций в уставном капитале «Павловскгранит», принадлежавших компании Пойманова ОАО «Витэра» по цене около 1,144 млрд рублей. Примерно такую же сумму «Сбербанк капитал» выручил, продав эти акции двум кипрским оффшорам –Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

84. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... Траста» Илья Юров, лондонский судья просто не разобрался в особенностях российского банковского бизнеса, а, кроме того, был введен в заблуждение Бенедиктом Уорсли, которого бывшие владельцы банка нанимали для курирования отношений с оффшорами ...
рублей санаторы могли показать только 38 млрд., что примерно соответствовало размеру кредитов, по которым заемщики к декабрю 2014 года просрочили один или несколько платежей.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

85. Снос рынка по-артамоновски.

[ИА Regnum, 27.10.2016, "В Калуге назначили виновных в "ситуации" с ликвидацией городского рынка": Губернатор предложил городским властям вместо рынка оборудовать некий дендропарк, с ориентировочной стоимостью строительства в 800 млн рублей.
На декабрь 2015 года предполагался «запуск информации в СМИ о новом объекте» — том самом универсальном рынке, корни которого уходят в кипрский оффшор.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

86. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Этому же господину принадлежит и компания KLARTEK TRADE LTD, которая предъявила в 2012 г. ОАО «Евразийский» вексель на 38 млн152 тыс. рублей и получила в мае 2013 г. по нему оплату. Примечательно, что при рассмотрении этого дела судья Московского арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

87. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

... Нижнего Приангарья» и ООО «Сибирская электромонтажная компания» на основании торгов открытого аукциона в электронной форме был заключен государственный контракт на выполнение работ по расширению подстанции «Камала-1» на сумму более 766 млн рублей ...
... деньгами до поставок контрафакта по контрактам Министерства обороны РФ может логично завершиться окончательным разграблением компании или, другими словами, процессом фиктивного банкротства под контролем акционеров с пропиской в люксембургском оффшоре ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

88. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Представители Минеева потребовал от нее (как гендиректора четырех оффшоров) подать заявление в правоохранительные органы о мошенничестве, а также иски в суд о признании незаконной смены собственника 18 фирм.
... Сервисиз Лтд", "Гловрат Консалтинг Лтд", "Лунери Холдинг Лтд"), которые увеличили уставный капитал структур из РФ с 10 тыс. рублей до 30 тыс. А затем офшоры, контролируемые Минеевым, по собственному желанию были выведены из числа участников 18 фирм ...
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

89. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

...И старый "козлик" в гараже Как сообщала пресс-служба регионального правительства, в 2013 году Алексей Гордеев заработал 7,6 млн рублей.
... года доверенное лицо с помощью адвокатской конторы приобрело для внука Алексея Гордеева Ивана квартиру в новостройке в Гранатном переулке, дом 6. Квартира площадью 700 квадратных метров и стоимостью 25 миллионов долларов была оплачена из оффшора ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

90. Бюджетные реки, лазурные берега.

Налицо не только факт коррупции и ее умышленного сокрытия крупным региональным чиновником, но и вывод в оффшор почти $ 500 млн — и это на фоне постоянных требований Владимира Путина к правительству и правоохранительным органам проводить ...
Родной отец цинично конкурирует с его фирмой на государственных торгах, под одной крышей с ним живёт теща-прохиндейка с тайным состоянием в миллиарды рублей, а тут еще и жена рвет священные узы брака, наверняка затевая раздел имущества — французских ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

91. Бригадир Старенко во власти.

... задекларированный доход в 65 миллионов рублей, он исправно платит налоги! А что на самом деле? О чем молчит господин Старенко, и о чем никогда не расскажет? Ну разве Альберт Старенко расскажет о том, что, легализуя свои доходы, он купил две квартиры в Москве (одну за два миллиона долларов, вторую за один миллион долларов)? Или, расскажет ли он о том, что имеет недвижимость в Испании, а также свое казино в Монако? Не расскажет Альберт Старенко и о том, как через оффшоры отмывает свои капиталы ...
Дата: 24.09.2013 Копия в Google

92. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

рублей. [...] Александр Звягинцев: За рубежом, в том числе в оффшорах, ожидают возвращения в Россию миллиарды и миллиарды долларов, полученных преступным путем.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

93. Gulfstream G450 для Виктора Пичугова.

... деятельности Виктор Пичугов в декларации о доходах за 2012 год. Совокупный доход семьи Пичуговых, по этой декларации, составил 523,56 млн рублей, с ним чиновник занял третью строчку в составленном Forbes рейтинге самых богатых семей Совета федерации ...
По словам знакомого Пичугова, на тот момент сенатор мог являться бенефициаром обоих оффшоров, участвовавших в сделках с самолетом.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

94. Счетная палата отчитала Чубайса.

Счетная палата отчитала Чубайса "Роснано" предъявили сделки с заинтересованностью, ГК размещает деньги в оффшорах, не скупится на себя, друзей и ретро-технологии Оригинал этого материала © Forbes.ru, 22.05.2013, Сибирский силикон: какие ошибки ...
На это у нее есть немалые ресурсы: общий объем финансирования «Роснано» в 2007-2012 годах составил 259,6 млрд рублей (из них 111,8 млрд — средства федерального бюджета).
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

95. Доля Курбатова.

Если бы Михаил Курбатов не сменил Андрея Шишкина на посту заместителя министра, то задолжавшие миллиарды рублей сбытовые компании «Энергострима» были бы лишены статуса еще летом 2012 года и размер долга был бы на порядок меньше.
А теперь скажите честно, как вы думаете, насколько велика доля Михаила Курбатова в осевших в надежных оффшорах миллиардах «Энергострима»?Специалисты полагают, что как минимум одна пятая.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

96. Уловки Андрея Муравьева.

рублей таких «гигантов» отечественного финансового рынка, как Сбербанк, ВЭБ, Альфа-Банк, КИТ-Финанс, «Инвестиционные фонды» (список не полный), набрав рекордную сумму невозвратных кредитов. Жертвами РТМа стали несколько крупных зарубежных банков. Кредиты быстро растеклись ручейками по дочерним компаниям, чтобы затем собраться в мощный финансовый поток где-то в оффшорах.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

97. Воры в лампасах.

... военно-следственное управление СК РФ расследует факт получения взятки заместителем начальника Службы спецобъектов генерал-майором Владимиром Сазоновым и офицером одела капитального строительства ССО Владимиром Агеевым в размере 4,32 млн. рублей ...
Огромная часть этих земельных активов перешла в собственность кипрского оффшора.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

98. "Крестный отец" Белгородчины.

... предприятий Белгородчины за копейки оффшорам, а еще о губернаторском «Фонде помощи Белгородскому университету», который Счетная палата РФ признала незаконным. Аудиторы установили, что белгородские предприятия-должники перед бюджетом вынуждены были перечислять свои долги не в казну, а в этот самый фонд в качестве благотворительных взносов. Рулил фондом, в котором на тот момент оказались сосредоточены более полумиллиарда рублей, Олег Полухин. Из них 330 млн. рублей, как выяснила Китова, были ...
Дата: 30.12.2011 Копия в Google

99. Мишустин проворовался на компьютерах

Наконец-то у него появляется возможность заработать уже не сотни миллионов долларов США, а миллиарды на этих внутренних оффшорах, разрешая беспошлинно ввозить сумасшедшие объемы контрабанды под видом товаров для переработки, которые и не снились даже ...
И вот, наш руководитель оффшорных зон, как в старые добрые времена пишет в Правительство — ну жуть как нужны 2,84 миллиарда рублей на создание компьютерной программы, чтобы всеми оффшорными зонами руководить!
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

100. Московский спрут из сочинской бухты.

Только по предварительным данным на февраль 2011 года за ОАО «Москонверспром» числится налоговая недоимка в 134,8 млн. рублей, а также арбитражное дело о банкротстве.
Хотя, с точки зрения биологии, скорее — в средней руки кальмара с внушительной чернильной сумкой и щупальцами в кипрских оффшорах.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google