Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Ошибка нерезидента.

Теперь объявлено, что его компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование в отношении ряда компаний, связанных с Hermitage Capital – одним из крупнейших западных инвестфондов, работающих на российском рынке. Формально следователей интересует нарушение налогового законодательства. Однако участники рынка уверены, что дело Hermitage – начало зачистки "серых" схем покупки акций "Газпрома", в реализации которых участвовали ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

82. Олег Киселев объявлен в международный розыск.

18 октября старший следователь ГСУ Антон Голышев, расследующий дело о попытке хищения акций Михайловского ГОКа, подписал постановление о привлечении в качестве обвиняемого по этому делу Олега Киселева.
... директоров инвестиционной группы "Ренессанс Капитал", занимающей первое место на вторичном рынке РФ рублевых облигаций и одно из первых мест на первичном рынке. С момента учреждения в 1995 году компания привлекла на российский рынок более $9 млрд ...
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

83. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Промстройбанк как раз искал выход на международный рынок, его одобрил ЦБ Израиля, и в результате мы создали ПРИФК. С российской стороны проект стал курировать Станислав Дегтярев. -- Вам следователи говорили, почему вас подозревают в покушениях на этих двух банкиров? -- Мне никто ничего не объяснил. Меня допрашивали, но я не разговаривал со следователями, потому что я считал, что мой арест и содержание под стражей -- беззаконие.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

84. Рынок политического насилия.

Рынок политического насилия Близкие к Кремлю бизнесмены Пригожин и Малофеев с бригадами ветеранов Сирии и Донбасса потеснили отморозков под контролем ФСБ и МВД Оригинал этого материала © Meduza, 20.11.2019, Мы сами — силовики, Фото: via Meduza, ТАСС ...
"Отборочная площадка для отморозков" 28 ноября 2017 года следователя СК Константина Гирякова, который возвращался домой в центре Алушты, догнали два молодых человека; один из них был одет в белоснежный спортивный костюм.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

85. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ Целевым рынком для компаний, специализирующихся на проведении инспекций, являются наиболее нищие и коррумпированные государства (такие как Бангладеш, Боливия, Конго, Гаити, Кения, Нигерия, Пакистан и Зимбабве), годовой доход на душу населения в которых не превышает 1000 долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

86. Эксперт-криминалист Нагайцев подрабатывал криминальным экспертом.

ГАЗЕТЕ стало известно, что Александр Нагайцев попал в поле зрения оперативников еще в прошлом году - в связи с делом следователя УВД Юго-Восточного округа Москвы Салмана Рзаева.
Что хочешь из нее можешь делать – голубятню, разобрать и т.д. А вот к сожалению, пока наказывают тех людей, которые непрофессионально покупают машину на рынке.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

87. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Следователи считают, что ее участники незаконно завладели землями из фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Всего было использовано шесть участков общей площадью 19,1 га и кадастровой стоимостью более 426 млн руб. По оценке следователей, доход, полученный подозреваемыми от их деятельности, составил 219 млн руб. Кроме того, они провели легализацию еще 13 млн руб. Организатором преступного сообщества следователи считают предпринимателя Карима Бабаева ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

88. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

... Forbes, друг покойного мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-владелец ныне закрытого Черкизона и других столичных рынков. Торговые площадки приносили ему столько денег, что он построил в Турции один из самых дорогих отелей в мире — Mardan Palace. Его стоимость оценивалась в $1 млрд. Пошёл уже четвёртый год, как Тельман прячется от российских силовиков и других структур. В 2017 году российские следователи возбудили против Тельмана Исмаилова уголовное дело по статьям "Умышленное убийство двух и более ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

89. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

Вряд ли следователю было неизвестно, что букмекерская контора ООО «Панорама» больше известна игрокам именно под брендами «ГринБет», «ЮнионБет» и «ВинЛайн». Визитной карточкой холдинга можно назвать «ВинЛайн», что входит в четверку наиболее крупных букмекерских компаний, контролирующих до 75% рынка, оборотом от 700 млрд до 1 трлн рублей в год. «ВинЛайн» также является официальным партнером клуба «Спартак».
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

90. Питерское правосудие от Афанасьича.

... очередями в собственном автомобиле, на выезде с рынка. Исполнители были арестованы, но «организатором» заказного убийства было признано подставное лицо, у которого не было вообще никаких мотивов для преступления. Это видели все знакомые с ситуацией, включая вдову Сосновцева. Она даже написала заявление в правоохранительные органы: «Я убеждена и считаю, что Пидцан А.А. с целью захвата имущества моего супруга организовал его убийство». Однако следователи почему-то сложить «2 плюс 2» при ...
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

91. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Следователи изъяли все документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности фирмы, а также компьютеры и телефоны ее владельцев и топ-менеджеров.
В справочнике компаний на городских интернет-сайтах Нижнего Новгорода и Екатеринбурга говорится, что "Триал-Трейд" входит в одну группу с дистрибутором "Арконада", который в середине 2000-х считался одним из крупнейших на рынке бытовой техники и ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

92. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

Задержание захватчика московского ТЦ "Водолей" Глеба Привалова в суде Моздока сорвали мордобоем Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.04.2017, Фото: via championat.com, ИА "Высота 102" Следователя выручили военные на бронетранспортере Владислав ...
В частности, "Галерея "Водолей"" на текущий момент стоит 0,85-1,1 млрд руб., подсчитал старший консультант отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Максим Корпусов.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

93. Племянника сенатора Строева обвинили в вымогательстве у полицейского.

Господин Куреев, по мнению следователей, требовал 1,5 млн руб. с полицейского Валерия Булгакова за отказ от публикации компромата на него в учрежденной предпринимателем газете "Губернские будни".
Тогда Валерий Булгаков расследовал дело о мошенничестве на 775 тыс. руб в ООО "Управляющая компания "Центральный рынок"", по которому Юрий Куреев как руководитель фирмы проходил подозреваемым.
Дата: 21.02.2013 Копия в Google

94. "Маршалы" тонут в молоке.

Следователи предъявили им постановления на проведение обысков, предложив выдать помимо оружия, наркотиков и других запрещенных к хранению предметов документацию, касающуюся истории с кредитованием "дочкой" ВТБ — VTB Capital PLC — ООО "Руссагропром" в ...
"На рынке есть много достойных кандидатов, но эти два человека точно являются профессионалами и точно среди кандидатов",— подчеркнул источник "Ъ" в правительстве.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

95. На эстонского разведчика повесили русский груз.

["РАПСИ", 13.01.2012, "Эстония не выдаст РФ экс-разведчика, подозреваемого в захвате судна": Эстония не выдаст России своих граждан, и если российские следователи хотят допросить экс-главу эстонского координационного бюро внешней разведки ...
— Врезка К.ру] *** Эстонский разведчик, бизнесмен и политконсультант Кросс заказал нападение на судно с "непростым" грузом, чтобы "разогреть" рынок охранных услуг на Балтийском море Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.01.2012, Эстонский шпион ...
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

96. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

В нем они также предлагали российским следователям самим допросить Резника и Гиндин, а потом передать протоколы в Королевство.
они не могут допрашивать меня как обвиняемого…" Испанская тема — самая неприятная для Владислава Резника Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.01.2011, "Я благодарен Wikileaks", — Владислав Резник, председатель комитета по финансовому рынку ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

97. Не человек, а Глыба.

7 августа 2009 года, согласно личной резолюции генерал-майора, было инициировано расследование по факту якобы имевшей место неуплаты гендиректором Щелковского рынка И.А. Симанчевой налогов в особо крупном размере. Симанчева обвинялась в том, что у нее отсутствовали отчет независимого оценщика и решение совета директоров при совершении сделки по продаже земельного участка. Однако, как указывали депутаты, на момент возбуждения уголовного дела у следователей были все реабилитирующие документы ...
Дата: 27.10.2010 Копия в Google

98. Погоны за рублем.

«Когда сотрудники понимают, что их уволят, напоследок они стараются заработать себе денег на будущее», — объясняет один из следователей Следственного комитета по Москве, расследующий преступления сотрудников милиции. Цены растут Милицейский бизнес сжимается, как шагреневая кожа. В апреле были расформированы подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка. Незадолго до этого, рассказывают коммерсанты, милиционеры зачастили на рынки и в магазины, собирая с них повышенный ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

99. Владимиру Барсукову вменяется убийство Павла Капыша?

Куда гранатомет проследовал дальше — следователи так и не узнали. Версии убийства Вину за убийство нефтяного магната общественность практически сразу же приписала герою бандитского Петербурга Владимиру Кумарину. В девяностых нефтяная империя Капыша составляла конкуренцию Петербургской топливной компании. Якобы Капыш пытался привлечь москвичей на питерский бензиновый рынок, чем мешал планам ПТК и ее неформальному владельцу — уроженцу Тамбовской области Кумарину.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

100. Этюд в ЕдРо-вых тонах.

рядах активный член вот такой вот в прямом и переносном смысле" - следователи следственного комитета Саратовской прокуратуры и эксперты-лингвисты раз за разом прокручивают запись знаменитой пресс-конференции с участием депутата Саратовской городской ...
... к настоящему времени генсек "Единой России" Володин стал совладельцем, а фактически полноправным хозяином целых четырех жировых комбинатов, контролирующих в сумме 20% российского рынка майонеза, 33,5% рынка маргарина и 18% рынка растительного масла ...
Дата: 02.11.2007 Копия в Google