Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Это совпало с тем, что Ходорковский взял курс на рост капитализации, создание открытой публичной компании. По несчастливой случайности именно в это время один из ключевых его менеджеров оказался вовлечен с крупный международный скандал. Жена Кагаловского, глава восточно-европейского отделения Bank of New York Наталья Гурфинкель стала фигурантом громкого дела. Западные СМИ обвинили руководство этого крупного американского банка в пособничестве при отмывании денег русской мафии.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

82. Как банковал Анатолий Локтионов.

Есть и другой документ, подтверждающий создание банком оффшоров в интересах Анатолия Локтионова. Это сертификат о регистрации, в котором прямо говорится о принадлежности ему компании Boston Manor Ltd. Учитывая, что данная компания была создана при непосредственном участии банка BNP Paribas — это можно считать уже прямым свидетельством того, что банк оказывает Локтионову услуги по отмыванию средств.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

83. Кодекс фехтовальщика.

... Первого русского независимого банка». В 1993 году этот финансовый институт выступил как соучредитель МАПО-банка, в создании которого также участвовали ГУП ВО «Алмазювелирэкспорт», ГУП МАПО «МиГ», «Роснефть», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» и Российский союз промышленников и предпринимателей. По слухам, среди учредителей банка было несколько генералов из Службы внешней разведки, которая держала в МАПО-банке свои счета. Совет директоров банка возглавлял генеральный директор ...
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

84. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Занимал должности директора по планированию в Международном финансовом объединении "Менатеп", заместителя председателя правления банка "Менатеп" (до 1996 года).
С момента создания в 1993 году и до залогового аукциона в 1995-м НК ЮКОС успела превратиться в конгломерат из более чем двухсот юридических лиц, в большинстве которых у материнской компании не было контрольного пакета.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

85. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.

12. ВЕДУЩИЙ ЗА КАДРОМ: Как выяснится позже, все-таки по фактам умышленного банкротства банка и хищения денег было возбуждено уголовное дело за номером 107648.
43. ВЕДУЩИЙ ЗА КАДРОМ: Весной этого года Всемирный банк, предлагавший финансирование экологических программ на комбинате, в частности создание замкнутого водооборота, отказался от сотрудничества, не рискнув выделить 22 с половиной миллиона долларов ...
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

86. Поэт в России - больше чем поэт.

Прибыль инвестировалась в недвижимость, торговлю сахаром, создание банка, фармацевтику (компания «Лиат-Натали» входила в первую пятерку крупнейших дистрибуторов лекарственных препаратов) и другие сферы.
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

87. "Былинные" учредители банка.

Тот самый Голубович, чьи родители в свое время как сотрудники Госбанка СССР помогли в создании и становлении банка «Менатеп» и в предоставлении ему на первом этапе весьма льготных условий.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

88. Каспарова обвинили в нечистоплотности.

... а-ришон») обвинил известного российского шахматиста Гарри Каспарова в невозврате кредита на сумму $1,6 млн. По данным банка, Гарри Каспаров в 2000 году получил кредит на создание компании Kasparov Chess Online, обещая вернуть его путём передачи части её акций. Но на прошлой неделе сайт компании закрылся, а сам Каспаров её покинул. По сообщениям агентств, банк намерен в судебном порядке потребовать принять решение об отмене закрытия сайта и запретить Каспарову создание конкурирующего сайта ...
Дата: 31.12.2002 Копия в Google

89. Нефтяная промышленность-2001.

1994 В мае правительство объявило о планах создания на основе активов «Роснефти» новых холдингов — Сибирско-Дальневосточной нефтяной компании (СИДАНКО), Восточной нефтяной компании (ВНК) и российско-белорусской госкомпании «Славнефть».
В конце марта президент ОНЭКСИМбанка Владимир Потанин от имени банковского консорциума («Империал», Столичный банк сбережений, МЕНАТЕП, Альфа-банк и др.) предложил правительству сделку: крупнейшие банки готовы кредитовать правительство в обмен на ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

90. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

... 6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, в особо крупном размере); ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ ...
Хакеры скрывали файлы от антивируса, а затем подменяли бухгалтерские документы и получали доступ к автоматизированному рабочему месту «Клиент банка России».
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

91. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi Оригинал этого материала © The Bell, 30.07.2021, Фото, иллюстрации: via The Bell Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова До недавнего ...
О том, что именно Гильфанов и Токарев в 2012 году вместе с их на тот момент партнером Максимом Поляковым вложились в создание собственной платежной системы — компании Ecommpay Group, писала в своем прошлогоднем отчете о рынке гемблинга компания Group ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

92. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

... линия с Тамбовской ОПГ, Фото: via The Insider Анастасия Кириленко Геннадий Петров 18 октября Национальный суд Испании оправдал 17 фигурантов по делу Тамбовско-малышевской ОПГ, которых обвиняли в отмывании денег и создании преступного сообщества ...
Среди прочего прослушки и приговор показали, что: — лидер тамбовских Геннадий Петров был сооснователем и держателем крупного пакета акций банка «Россия», где Путин с гордостью открыл свой зарплатный счет, — назначение хорошего знакомого Петрова ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

93. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

Широкий круг интересов «Со второго курса института [Московской юридической академии им. О. Е. Кутафина] я занимаюсь бизнесом <...> от производства продуктов питания до благоустройства, развития общественных пространств и создания архитектурного ...
За 3% от суммы кредита фирма помогала желающим получить ипотечный, ломбардный или коммерческий кредит в банках.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

94. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Помогал компании отца открывать отель в Крыму, после чего получил от Леонида Федуна карт-бланш на создание собственного отеля в Лондоне.
*** Виктория Шумова В 2013 году финансовая корпорация «Уралсиб» провела ребрендинг своего частного банка — он стал называться «Уралсиб Private Bank».
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

95. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

... Вандовре Швейцарские банки, однако, как видно, имели на Анатолия Локтионова другие планы. В частности, банк BNP Paribas, который не только не поинтересовался законностью происхождения локтионовских капиталов, но и даже выказал некоторое намерение посодействовать ему вывести эти деньги «в свет». В прессе уже были опубликованы подготовленные экспертами BNP Paribas и заверенные Анатолием Локтионовым «Решения по планированию благосостояния», которые, по сути, являются предложениями о создании банком ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

96. Джакузи с видом на казино "Монако".

... создание семейных фондов, трастов, управление крупной недвижимостью и так далее. Stratus Associates Ltd владеет несколькими компаниями с похожим названием в Швейцарии, в Лондоне (по уже известному нам «смирновскому» адресу), в Азии и много где еще — включая офшоры. Так вот, вся схема приобретения недвижимости Смирновых была построена как раз на компаниях Споэрри. Среди криминальных историй, в которые были замешаны эти компании, наиболее впечатляюще выглядит скандал вокруг румынского банка ...
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

97. "Благотворительность" для миллиардера.

Миллиарды от крупнейшего банка страны, отмечает газета, г-н Степанов получал под личное имущество и под поручительство предприятий группы, в том числе офшора Energomash UK Ltd. На данный момент признанная судом в Белгороде сумма задолженности ...
Г-ну Степанову инкриминировалось злостное уклонение от возврата кредитов Сбербанку, возбуждение процедур банкротства на предприятиях, являющихся заемщиками банков, создание "дутой" кредиторской задолженности и вывод производственных активов, а также ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

98. Два бюджета мимо кассы.

После того как фирма-однодневка регистрируется, она три-четыре месяца «отстаивается» в банке: открывает счет, через нее прокачиваются незначительные суммы, она как бы набирает обороты, чтобы Финмониторинг не мог определить сразу же, что это ...
Если дела обстоят настолько плохо именно с точки зрения государственной, может ли какую-то роль сыграть создание частной структуры, которая могла бы заниматься хотя бы сбором качественной аналитики об этом сегменте криминальной экономики?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

99. Виртуальные бандиты.

– Теперь создание вредоносного программного обеспечения – это развитая индустрия, состоящая из сотен компаний, зачастую работающих по успешным бизнес-моделям».
Для этого пользователю отправляют электронное письмо якобы от имени его интернет-провайдера или банка, в котором компания извиняется за сбои в работе систем и утрату регистрационных данных и просит повторно отправить сведения на обратный адрес.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

100. Дело Бейлина.

Дело ТН «мертвые деньги» ч. 2 ст. 199 УК РФ 15 мая 1999 года ОАО «Томскнефть» приобрело у НК ЮКОС вексель Банка Менатеп № 1170703-В на сумму 1,05 млрд.
... Бейлин, как единственный руководитель всего ЮКОС ЭП, действовавший без доверенности и имевший право назначать всех остальных (а также принуждавший их к незаконным действиям), единолично несет ответственность за создание и реализацию этой схемы ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google