Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Юлию Тимошенко обложили расходами.

... организовала преступную финансовую схему", которая основывалась на имитации денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный госпоже Тимошенко Южкомбанк, президентом которого она в свое время была. В схеме также были ...
... 8 млн грн, а также доказан факт умышленного уклонения от уплаты НДС на сумму 4,7 млн грн. Соучастниками преступления названы свекор экс-премьера Геннадий Тимошенко (умер в мае этого года), занимавший пост генерального директора ЕЭСУ, бывший главный ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

82. Все смешалось в универмаге "Москва".

В условиях мирового финансового кризиса особенно ощутимо лишение торгового предприятия оборотного капитала, нарастает социальная напряженность в коллективе. Мы считаем, что в ходе расследования уголовных дел эпизоды преступлений полностью доказаны ...
Несмотря на установленные факты нанесения универмагу "Москва" имущественного ущерба в особо крупном размере, по которым возбуждены и расследуются уголовные дела, мы полагаем, что в настоящее время реализуется классическая схема захвата имущественного ...
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

83. Незабываемый МиГ.

... о наличии признаков преступления в действиях Вавилова". *** Андрей Вавилов. Занимал пост замминистра финансов России с октября 1992 по март 1997 года. Громкую точку в его карьере в Минфине поставил взрыв радиоуправляемой мины под днищем его служебного "Сааба" прямо перед зданием министерства на Ильинке. К этому моменту имя замминистра стало почти обязательным "сопровождением" громких финансовых скандалов того периода. Вавилов был одним из архитекторов большинства финансовых схем расчетов казны с ...
Дата: 11.01.2007 Копия в Google

84. Личное досье

И администрация Приморского края, и краевое финансовое управление работали, и будут работать через эту организацию". Следственное управление УВД Приморского края по борьбе с экономическими преступлениями незамедлительно (через 10 дней после ...
Схема, по которой работал ПАКТ, не предоставляла реальных возможностей инвесторам, поскольку директора предприятий - членов ПАКТа искусственно ограничивали поступление акций этих предприятий на открытый рынок.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

85. УДО по понятиям.

Схема была схожая. Покупался участок земли (по бумагам очень дешево), на нем строился коттедж, который за высокую цену продавался владельцу. Разница в цене шла в прибыль фирме-строителю, со счета которой платились все налоги. После чего деньги можно было тратить где угодно: ни одна финансовая структура уже не сможет обвинить владельца, что это нелегальные деньги, потому что по факту это прибыль с коммерческой операции.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

86. Виктор Трухин назначил переливание капитала.

... но вся ситуация вызвала серьезные вопросы уже к директору птицефабрики Артуру Холдоенко – экономическая полиция заподозрила его в целом ряде преступлений, связанных с финансами предприятия, с экологией, незаконной сдачей в аренду площадей и так далее. Тот долго держался, но под перспективой реального тюремного срока все же начал сотрудничество со следствием. В итоге, он покинул свое кресло только в этом году, отделавшись лишь условным приговором по 204 статье УК «Коммерческий подкуп ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

87. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

По некоторым данным, в этот момент Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых махинаций с банками, которые в итоге все оказались ...
... Моралесу-Эскомилье по делу о незаконном выводе из России более 1,6 млрд рублей, сообщает во вторник Генпрокуратура РФ. "Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал Моралеса-Эскомилью виновным в инкриминированном преступлении ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

88. Валерия Максименко подкупили арендованным коттеджем.

— Врезка К.ру "Рен ТВ", 12.05.2023, "Суд вынес приговор экс-замглавы ФСИН Максименко по делу о взятке": Сам Максименко после приговора заявил, что на деньги не претендовал, а даже наоборот — именно он раскрыл преступную схему, за что и поплатился.
Максименко признали виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК. Суд установил, что он получил взятку в ...
Дата: 15.05.2023 Копия в Google

89. Николая Теущакова премировали колонией.

Когда эта схема вскрылась и в здании ГУ ФСИН начался обыск, по показаниям заместителя, генерал-майор отозвал его в помещение служебного музея и вернул 50 тыс. руб. Бывшие подчиненные, обвиняемые в превышении полномочий и пособничестве преступлениям ...
По его показаниям, к сбору денег он подключил начальника юридического управления ГУ ФСИН, тот обратился к начальнику финансового отдела, привлекли начальника отдела оплаты труда вплоть до главного бухгалтера.
Дата: 24.06.2022 Копия в Google

90. Александру Коркину век Барвиху не видать.

... финансисту Александру Коркину, которого следствие считает одним руководителей схемы по выводу из России около $4 млрд по так называемой молдавской схеме. Арест наложен в обеспечение исполнения будущего приговора господину Коркину по уголовному делу ...
... имущество, даже находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий обвиняемого либо использовалось в качестве орудия преступления или для финансирования преступного сообщества ...
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

91. Светлану Кирилину "Союз" вывел на 9-летнюю орбиту общего режима.

... Сазонов Светлана Кирилина и Сергей Тюлевин Кировский районный суд Самары вынес приговор по уголовному делу бывших начальника финансового управления самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (структура «Роскосмоса») Светланы Кирилиной и ...
Схожая схема была использована и в случае с приобретением итальянского станка.
Дата: 06.12.2021 Копия в Google

92. Владимир Курбатов отморозился на гелии.

Организатор преступления Владимир Курбатов был приговорен к семи годам колонии, трое его подельников получили от четырех до шести лет. Интересно, что суд вынес приговор незадолго до того, как истекли бы сроки давности по делу.
Они оценивались в $100–200 млн. Как говорится в материалах расследования, схема рейдерского захвата была совсем незамысловатой.
Дата: 13.07.2021 Копия в Google

93. Борис Флигиль переплатил за недострой.

Надзорное ведомство вернуло уголовное дело в связи с тем, что обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) всем подследственным было однотипным и никак не разделяло их ролей в совершении предполагаемого преступления.
Все задействованные в схеме структуры, считают в СКР, были подконтрольны обвиняемым.
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

94. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

... в момент приобретения векселей компания являлась неплатежеспособной — и банк был осведомлен о финансовом положении векселедателя. — Врезка К.ру Как отмечают источники, по делу о выводе квартир из-под залога в 2018 году был осужден бывший заместитель Андрея Туева Вадим Манин. Он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и осужден на 2,5 года колонии общего режима. По утверждению собеседников “Ъ”, в приговоре упоминается и о противоправных действиях господина Туева, поэтому этот судебный ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

95. Станиславу Мацелевичу накинули срок за подпольный банк.

Свою причастность к инкриминируемым преступлениям он отрицает. Суд Омска рассмотрел уголовное дело крупной теневой финансовой организации, действовавшей в регионе с 2007 по 2014 год. Об этом “Ъ-Сибирь” рассказала старший помощник руководителя ...
... заработавших на незаконном обналичивании свыше 200 млн руб. Ее предполагаемый организатор Станислав Мацелевич с учетом предыдущего приговора за хищение почти 600 млн руб. у ООО «Страховая инвестиционная компания» получил девять с половиной лет ...
Дата: 14.04.2021 Копия в Google

96. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Следует отметить, что впервые он был арестован тем же Басманным судом еще в декабре 2017 года в рамках расследования хищений из банка «Таурус», а 16 июля прошлого года ему и ряду других фигурантов Тверским судом был вынесен приговор за растрату.
... как физические, так и юридические, в банк “Таурус” никогда не обращались, а указанные денежные средства были присвоены соучастниками преступления»,— пояснили “Ъ” в СКР. — Врезка К.ру С учетом отбытого в СИЗО срока финансист, который хорошо известен и ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

97. Николай Павлинов отхватил подмосковной земли на 17 лет.

— Врезка К.ру Криминальная схема действовала в период с октября 2011 по август 2016 года. Суть махинаций сводилась к незаконному приобретению прав на участки, здания и сооружения, являющиеся собственностью Российской Федерации, а также Чеховского района Московской области. Как следует из приговора, сообщники путем обмана незаконно приобретали права на принадлежащие государству земельные участки и здания как в самом Чехове (на Солнышевской улице), так и в деревнях Талеж, Волосово, Якшино ...
Дата: 15.01.2021 Копия в Google

98. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... 10 лет. Суд посчитал доказанным, что в 2006–2009 годах Мухтар Аблязов разработал и осуществил с помощью своих подчиненных криминальную схему, похитив у банка активы на сумму более 58 млрд руб. (более $1,5 млрд на момент совершения преступления ...
... Аблязову предъявили счет, Фото: via thediplomat.com Владислав Трифонов Мухтар Аблязов Таганский суд столицы вынес заочный приговор по делу бывших владельца и председателя совета директоров казахстанского АО «БТА-банк» Мухтара Аблязова и нескольких ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

99. Мишелю Платини подложили Зеппа Блаттера.

... из финансовых отчетов федерации, он, вообще, был списан как «подарок». [...] Следователи, ведущие дело о футбольной коррупции, предполагают, что он принимал активное участие в разработке и реализации различных дорогостоящих коррупционных схем, в ...
Оштрафовав Зеппа Блаттера на 50 тыс., а Мишеля Платини — на 80 тыс. швейцарских франков, комитет по этике отстранил каждого от деятельности, связанной с футболом, на восемь лет. Вердикт напоминает смертельный приговор футбольным лидерам.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

100. Мария Слезкина показала на генерала Дрыманова.

... опознавших господина Тузова как организатора преступления свидетелей со следователем СКР Марией Слезкиной, которая вела его дело и потом вымогала у обвиняемого €2 млн. Сейчас уже бывшая следователь находится в международном розыске, но это не помешало ей написать заявление в Генпрокуратуру и своим экс-коллегам, в котором она утверждает, что действовала по прямому указанию бывшего главы ГУ СКР по Москве генерала Александра Дрыманова, который ожидает приговора по обвинению во взяточничестве ...
Дата: 10.03.2020 Копия в Google