Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Тогда же они разработали преступную схему хищения средств при возмещении НДС от имени ИП Фуглаевой Валентины. Схема выглядела так: компания «Сага» по договорам купли-продажи у компании «Ринэкс» покупала объекты недвижимости, а потом продавала их ИП Фуглаевой Валентине по необоснованно завышенной стоимости. Кроме этого, от имени фирмы «Сага» и ИП Фуглаевой Валентины изготавливали заведомо ложные первичные документы, которые содержали сведения о завышенной стоимости объектов недвижимости и ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

82. ФБК Inc.

Покупка случилась за год до того, как в России было возбуждено уголовное дело о хищениях из принадлежавшего Железняку Пробизнесбанка. По версии следствия, деньги похищались через схему фиктивного кредитования: Пробизнесбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты подставным фирмам. Оттуда деньги под видом покупки неликвидных бумаг уходили на подконтрольные топ-менеджменту офшоры. На выведенные таким образом средства покупалась в том числе недвижимость за рубежом.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

83. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

... что именно он руководил La Hougue и, по мнению Тани, был причастен к хищению $50 млн у собственной семьи. Многолетний владелец Сент-Джона, 82-летний канадский миллионер Джон Дик не известен широкой публике, но он — значимая фигура в деловом мире. Бизнесмен родился в 1938 году в Канаде в семье выходцев из России, учился в США, поселился в Денвере, штат Колорадо, сколотил состояние на недвижимости, входил в правление телекоммуникационной компании O3b в Руанде, был послом доброй воли президента ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

84. Министр обороны Евгении Васильевой.

... Васильева Анатолий Сердюков На вчерашнем заседании Пресненского райсуда Москвы ключевой свидетель по уголовному делу о хищениях военного имущества через структуры ОАО "Оборонсервис", бывший министр обороны Анатолий Сердюков, встал на защиту главной ...
По версии СКР, махинации с военной недвижимостью экс-начальник ДИО совершала, предварительно введя министра в заблуждение.
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

85. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

Уголовное дело по факту мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ) у самарского предпринимателя Владимира Филиппова 72,2 га земли стоимостью 800 млн руб. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило в январе прошлого года.
Узнав, что Алла и ее муж собираются приобрести недвижимость в Тель-Авиве, госпожа Левитина заявила, что именно такими вопросами и занимается ее супруг.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

86. Девушка на миллион.

... и хищениях в подконтрольном ему ведомстве попал как свидетель, которого «вводили в заблуждение подчиненные». От обвинений в использовании солдат-срочников при строительстве дороги к даче для родственника Сердюкова спасла амнистия. Васильевой повезло меньше. Из малоизвестной, но довольно привлекательной чиновницы она сразу же превратилась в главную героиню криминальной хроники. По версии следствия, Васильева вместе со своими подчиненными участвовала в аферах при продаже недвижимости, земельных ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

87. Арсен Баширович сказал: "Отдайте".

На третьем бизнес-леди общается со своей подругой, поздравляющей ее с удачным приобретением недвижимости за 1 миллион рублей.
В-третьих, мошенничество или хищение невозможно инкриминировать, если нет выгоды чиновников.
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

88. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.

Только уже в 2006-м возглавивший Совет директоров Сапего открыто выступил в совершенно иной роли - мастера увода наличности и недвижимости с завода.
... Меньчика было возбуждено уголовное дело по ст. 160, ч. 4 УК «Хищение чужого имущества в особо крупном размере». По мнению следователя Меньчик «имея умысел на хищение чужого имущества» растратил акции, приняв в оплату ничем не обеспеченный вексель ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

89. Александру Постриганю строгий режим продлили до 18 лет.

Они занимались незаконным переводом в личную собственность государственной недвижимости. Второе судебное разбирательство заняло более двух лет. Стороне обвинения удалось доказать причастность Постриганя и его сообщников к хищению более 72 млн рублей.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

90. "Узбекскую принцессу" лишили приданого на ?20 млн.

Общая стоимость трех объектов недвижимости — более 20 млн фунтов стерлингов ($25,5 млн).
В 2015 году (еще при жизни отца) ее приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, в вымогательстве денег, растрате госсредств, а также в уклонении от налогов.
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

91. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

Станислава Митрушина достали на Северном Кипре Обвиняемый в растрате 2,7 млрд руб. экс-глава КБ "Советский" приобрел недвижимость в непризнанной ТРСК и скрывался по поддельному паспорту Албании Оригинал этого материала © Газета.Ру, 22.06.2023 ...
Объем хищения суд оценил на уровне 2,7 млрд руб. По версии следствия, деньги похитили из общих средств этой санкт-петербургской финансовой организации.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

92. Алексею Кузнецову выписали по году за миллиард.

При этом судья отметила, что за девять махинаций (в сфере ЖКХ с причинением ущерба в 3,613 млрд руб.) назначает господину Кузнецову шесть лет заключения, а за еще одну, связанную с хищением 7 млрд руб. у подмосковной компании «Мособлтрастинвест», выделенных правительством Подмосковья на строительство торгового центра,— шесть лет и семь месяцев. Все отмывания похищенного, а деньги выводились за границу, где их вкладывали в недвижимость, в частности в приобретение отелей в Альпах, были оценены ...
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

93. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

Как указывает в своей жалобе Бастрыкину Юлия Пасова, в бытность Кюнера замглавы ФГУП «АТЭКС» и в самый разгар хищения бюджетных средств он приобрел земельные участки на Новорижском шоссе и два коттеджа. Однако на эти объекты следователь Новиков почему-то не наложил арест в рамках дела, по которому признанный ущерб государству составляет 1,5 млрд рублей. Как, судя по всему, не велся поиск и других объектов недвижимости обвиняемого. По словам Пасовой, ее бывший супруг приобретал недвижимость в ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

94. Деньги Дмитрия Захарченко не дошли до бюджета.

... до бюджета, Фото: EPA Николай Сергеев, Алексей Соковнин Дмитрий Захарченко Вчера стало известно о том, что Следственный комитет России (СКР) проводит доследственную проверку по факту хищения денег, изъятых у полковника ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко ...
... в управление Федерального казначейства по Москве 374 млн руб., $140 млн и €2 млн, в Гохран — 500-граммовый слиток золота, а столичному управлению Росимущества — 27 дорогостоящих объектов недвижимости — квартиры и машино-места, а также два автомобиля ...
Дата: 31.05.2018 Копия в Google

95. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

В ноябре 2014 года конкурсный управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

96. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

Речь идет о хищении 200 млн рублей, выделенных на строительство сочинского перинатального центра.
По версии следствия, господин Гриценко и его родственники оформили право собственности на незавершенные объекты недвижимости, а затем с нарушением закона приватизировали участки под строениями.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

97. Владимиру Евдокимову предъявили хищения на 200 млн руб.

... Носков, являются фигурантами другого громкого дела — о хищении в начале 2000-х недвижимости, принадлежавшей на тот момент РСК МиГ. Следствие считает, что 2,2 га земли в Москве на Ходынском поле с тремя зданиями на нем предполагаемые злоумышленники приобрели за несколько десятков миллионов рублей при рыночной стоимости более 600 млн руб. Организатором этого преступления в СКР называют Алексея Озерова. По версии следствия, путем нескольких сделок с недвижимостью она в конце концов была продана ...
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

98. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Основными источниками доходов у них были контрабанда драгоценных металлов и предметов искусства, а также вымогательство у подпольных предпринимателей, торговля наркотическими средствами и хищение продукции государственных предприятий.
Они инвестируют прежде всего в недвижимость и туристическую отрасль.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

99. Билл Браудер оттягивает конец.

Его адвокаты считают, что прокуратура не смогла найти ни одной неоспоримой улики того, что недвижимость в США была куплена на криминальные средства.
[Наталия Весельницкая, 26.01.2016: Уверена, что апелляционный суд при рассмотрении дела установит истину: либо Браудер признался ещё в 2008 году нашему адвокату Джону Москоу в том, что сам организовал и спланировал хищение 5,4 млрд.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

100. Культурная схема Шестерюка.

... УК "Проект" Ольга Возняк причастны к попытке хищения более 100 объектов историко-культурного наследия в центре столицы стоимостью свыше 10 млрд руб. В сентябре они были арестованы Нагатинским судом. Ходатайство об аресте бывшего гендиректора ФГУП "Гран" Алексея Волкова суд отклонил, после чего он скрылся. Помимо господина Волкова в розыске находится также гендиректор УК "Проект" Александр Дунаев. Суть схемы хищений объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУПами ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google