Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Чьи деньги отмывал Френкель

Там некоторые операции даже не проходили по балансу— банкир иногда просто сводил двух клиентов, например, компанию, нуждающуюся в черном нале для зарплаты, и крупный оптовый рынок, который генерировал большие объемы черного нала, но которому был нужен безнал. Копия в Google

82. Кто владеет московскими кладбищами.

Во время конфликта вокруг братской могилы Нырков много общался с журналистами: объяснял, что останки упаковывали в патологоанатомические мешки, которые из-за черного цвета могли показаться мусорными, за работами следили хирурги местной больницы, а ту ...
Глава 5 Банкиры В 1990–2000-х годах братья Лев и Валериан Мазараки жили и занимались бизнесом на Ставрополье, в Башкортостане и Краснодарском крае.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

83. Кремлевский старец.

А уже в средней части церкви стоит черный ящик с пустыми бумагами — «Бумага для записок батюшке Илию».
Тогда уже на поездки за границу чиновников руководство страны смотрело косо, но запретить ездить на святую гору не мог никто, рассказывал ранее близкий к Путину в 2000-х бывший банкир и сенатор Сергей Пугачев.
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

84. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко Миллиардеру предъявили микрозаймы через уличные терминалы под 730% годовых Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.05.2019, ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко, Фото ...
По этому закону лицо, попавшее в черный список ЦБ, не может прямо или косвенно распоряжаться более 10% акций (долей) микрофинансовой компании.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

85. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

И реализовали они эту картину, по утверждению Тамары Изместьевой, за 800 тыс. долларов США, чтобы отдать 700 тысяч долларов США банкиру и председателю совета директоров Издательского дома «Собеседник»Левон Айрапетян (против которого в 2014 г., как ...
... и муж Изместьевой Владимир Изместьев, и ее родственник Алексей Ярошенко, который, к слову, на суде по делу Леонова скажет, что предназначавшиеся для взяток деньги Тамара Федоровна Изместьева «всегда упаковывала в черные полиэтиленовые пакеты ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

86. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Между тем министры финансов Евросоюза 7 ноября на своем очередном саммите обсудят возможность формирования единого «черного списка налоговых гаваней», сообщило агентство Reuters.
Бывшая жена Игоря Сечина, жившая несколько лет без доходов (согласно декларации ее супруга), сразу после развода завела фирму на Каймановых островах для инвестиций в российскую недвижимость вместе со знаменитым в Европе промышленником и банкиром ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

87. Медвежонок Будберг и его переписка.

Будберг хорошо справлялся с черным пиаром Банка Москвы, вернее его бывших управляющих, включая небезызвестного банкира Бородина.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

88. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

... всероссийской сети кафе-кулинарий «Едим дома!» пока подвис — да его и не очень-то спешат реализовывать, рассказали «Ведомостям» чиновники и банкиры, которым президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке этого начинания ...
Следующую серию партнеры собираются назвать «Occhi neri» («Очи черные»).
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

89. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

В черные списки вас ведь лишь американцы внесли…
И налоговики, и банкиры.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

90. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

Компания Дерипаски была меньше, и ему пришлось доплатить $575 млн. Этими деньгами Абрамович и его партнеры расплатились с Черным, то есть сами заводы достались им бесплатно.
О больших потерях банкиры и предприниматели, к которым обращался Forbes, не слышали.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

91. "Любимый банк криминального мира".

Черный рынок Создатели Liberty Reservе намеренно формировали клиентскую базу из преступников, сделав финансовые операции анонимными, а идентификацию клиентов невозможной, утверждают американские прокуроры.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

92. "Чутье их не подводило".

Потом были банкирами, владельцами крупнейшего российского порта. Но самая загадочная инвестиция Пономаренко — «дворец Путина» на Черном море.
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

93. Who is мистер Двоскин?

По примерным прикидкам экспертов (а точно никто не считал), «параллельный бюджет» — то есть потоки «серых» и «черных» денег, конечными бенефициарами которых являются чиновники, топ-силовики и криминальные авторитеты, — вполне сравним в суммарном ...
Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

94. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... на грязных деньгах и черных потоках, системе, в которой крыша над «серым импортом», а стало быть, и над банками, которые проводят за него платежи, — есть серьезный источник дохода самого крупного клана кремлевских силовиков. Системе, в которой коррупция есть не болезнь на теле государства, а способ им управлять. Как ни удивительно, но это было не так. Как я ниже покажу, многие из статей воспроизводили тезисы нескольких справок, автором которых был молодой банкир Алексей Френкель, — хозяин ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

95. Черный нал там правит бал.

Брать взятки "по безналу" на зарубежные счета стало небезопасно © "Невское время" (Санкт-Петербург), 21.09.2007 Черный нал там правит бал Преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Академии экономической безопасности МВД РФ Федотов Павел ...
На этом банкиры и попадаются - надзорные службы ЦБ и Росфинмониторинг работают все эффективней.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

96. Ожидают ли ЦТ такие же проверки, как и ЦБ?

... оформление их в виде черновиков статей или даже «пилотов» телепрограмм и затем использование «посредников», которые предлагают выделить солидный бюджет «черным налом» на блокирование якобы запланированного антирекламного «наезда» на работодателя ...
например, депутат и банкир А.Лебедев…
Дата: 03.05.2007 Копия в Google

97. Лужков против черных рейдеров.

08.08.2005 Лужков против черных рейдеров Владимир Черепков В Москве все чаще происходят боевые действия.
Как-то невозможно представить, чтобы прожженные европейские банкиры не выяснили всех обстоятельств прав владения на акции предприятия.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

98. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

Банкира, по версии Березовского, это очень задело, и он прислал в редакцию несколько респектабельных фотографий, попросив публиковать его в таком виде.
– А как же "Новые известия", опубликовавшие черный список банков, в котором числился и ваш? – поинтересовалась судья. – Ну хорошо,– не стала спорить госпожа Любарская.– Давайте назначим психологическую экспертизу. – Черный список, ваша честь, всерьез ...
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

99. Русская алюминиевая война.

Ее директор, бывший банкир, близок к Михаилу Черному и Олегу Дерипаске. Этот скромный человек, если не считать, что в его гараже стоит «Ламборджини», был управляющими многих оффшорных компаний, связанных с группой «Сибирский Алюминий» или Михаилом Черным: «Aluminium of Siberia» в Великобритании, «Mobitel» в Болгарии и «Blonde Investment», компании, зарегистрированной на Каймановых островах, которую Живило обвинял в том, что она занималась переводом в Россию средств на взятки со своих счетов в ...
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

100. Избыточное глумление над светлыми чувствами.

Ее донимали звонками то Аня, то банкир, и все по поручению Андрея Петровича.
Черный ход Она все равно чувствовала, что уйдет от мужа: так тяжело было жить с его родственниками.
Дата: 29.01.2001 Копия в Google