Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

Расследованием дела Адамова с 2001 года занималось ФБР, представитель которого, специальный агент Крис Бризи, на пресс-конференции поблагодарил за сотрудничество атташе этой службы в Берне.
Швейцарская прокуратура обвинила его по ряду статей, в том числе в участии в ОПГ и отмывании денег.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

82. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

При этом, по мнению специалистов, указанная статья включена в Закон по инициативе швейцарской фирмы SGS. Ниже Вы ознакомитесь с расследованием Джеймса С. Генри - журналиста, экономиста, юриста.
В связи с ужасающей коррупцией многие нищие развивающиеся страны не доверяют своим собственным таможенным службам и экспортным агентствам и стремятся нанимать высокооплачиваемые иностранные компании с целью противодействия расхищению государственных ...
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

83. Фирмы-ловушки ждут вас.

Доказывая свою крутизну молоденькой женщине, они притащили 100-миллионный (в зеленых) вексель из швейцарской заначки прямо в руки милиционеров.
А от имени службы безопасности банка сообщила: «мы законопослушные люди, нам нечего бояться».
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

84. Устинов тайно съездил в Швейцарию.

Представитель швейцарской федеральной прокуратуры Хансъюрг Марк Видмер сообщил Ъ, что визит был плановым и его сроки были согласованы заранее.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

85. Дерипаска и Михаил Черной.

... содержащиеся в нашем расследовании, опубликованном 28 ноября 2002 года, где утверждалось, что РУСАЛ остается в сфере влияния Михаила Черного, подозреваемого различными западными службами в совершении преступлений, в наркотрафике и в отмывании денег ...
В начале 90-х годов, по свидетельству швейцарской полиции, Михаил Черной и Олег Дерипаска создали в Женеве компанию Alpro CA, имеющую сегодня капитал в 2 миллиона швейцарских франков.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

86. Татьяна Дьяченко (досье).

Путин: "Рождение ребенка - вполне достойный повод уйти из политики" Оригинал этого материала © Satcor.ru, 08.01.2003 Дьяченко Татьяна Борисовна Источники: Национальная служба новостей, Газета.Ру, Лента.Ру, Компромат.Ру. Татьяна Дьяченко родилась в ...
Согласно полученным от швейцарских властей документам сам Ельцин, Татьяна Дьяченко и ее старшая сестра Елена Окулова принимали деньги от “Мабетекс проджект энджиниринг”, швейцарской компании, получившей от правительства России контракты на сумму ...
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

87. "Сливки - золото Палия".

В шестидесятые годы я руководил швейцарской компанией "ПЕТРОЛЕСА С.А.", которая специализировалась на торговле нефтью и вела операции в СССР…
Из статьи в газете "Нефтяник" 19 января 1994 года: "Где гарантия, что нет еще такого же "Нипека", где объединения также является учредителем, хотя ни трудовой коллектив "Нижневартовскнефтегаза", ни даже его финансовая служба ничего об этом не знают ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

88. Лолита и бандиты.

Когда же коготок увяз, адвокату пришлось взвалить на себя тяжелую ношу курьера, констатирует швейцарская газета "Тан", передавая различные рукописные указания Михайловским подчиненным, специально прибывшим в Женеву для переправки их в Москву а именно ...
... 5, в 00.50, задержаны: - Заболотский В.К., капитан вн. службы, дежурный ДПНС СИЗО-2; - Бондарский Р.Ф., 1963 г.р., ст. л-нт вн. службы, зам. начальника ДПНС; - Ерохин Н.И., 1962 г.р., прапорщик вн. службы, мл. инспектор 2-й категории СИЗО-2, которые ...
Дата: 13.08.2001 Копия в Google

89. Марш аферистов.

Сергей Минаев, генеральный директор Специальной информационной службы (СИнС): Когда есть возможность, что называется, "кинуть" -- всегда "кидают", рано или поздно.
Игорь Кабанов: В Москве появляется американская, швейцарская, какая угодно финансовая компания, предлагающая коммерсантам финансирование западных банков по ряду программ.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

90. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

— Да нет... Просто мы нашли эту фирму швейцарскую, «Интерпластика».
И фискальные службы свое заключение сделали.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

91. Смотрите, кто пожаловал.

Из личного досье В 1997 году Национальная служба уголовных расследований Великобритании (NCIS) провела спецоперацию под кодовым названием "Копперфильд".
По сведениям ФБР США и швейцарской полиции, партнером Черного в ТСС стал уже знакомый нам Япончик, а сама фирма активно использовалась для "отмывания" криминальных доходов, в том числе от наркобизнеса.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

92. Женский дом ГРУ.

Большинство жильцов учились на 1-м факультете ВДА, где готовят нелегалов и разведчиков под дипломатическим прикрытием («пиджаки», «подкрышники» на сленге разведки), либо на 2-м факультете (агентурно-оперативной разведки) для дальнейшей службы за ...
По совпадению, фамилия Шипилова исчезла на сайте секции сразу после прошлогоднего визита в Москву главы швейцарской разведки Жана-Филиппа Годена, в ходе которого он встречался с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

93. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

Таким образом, татарстанской стороне принадлежало 55,68% компании (8,6% акций «Татнефть» контролировала напрямую, 28,77% акций принадлежало Министерству земельных и имущественных отношений республики, а 18,3% бумаг — дружественным «Татнефти» структурам: американской Seagroup International Inc. и швейцарской Amruz Trading AG).
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

94. Карибский изгнанник.

(Представители Абрамовича и властей Сен-Барта не ответили на вопросы Forbes по поводу инвестиций и пожертвований Абрамовича на острове.) "Русская служба ВВС", 08.09.2017, "Чьи виллы попали и еще могут попасть под ураган "Ирма": На пути урагана лежат ...
... AG. «В целом Сен-Барт применяет законы Евросоюза, как и остальная Франция», — добавляет Джеймс Риардон, санкционный юрист из швейцарской фирмы MLL. По мнению Патриса Абдеррахмана, Франция и ЕС совершили ошибку, наложив санкции на Абрамовича ...
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

95. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Но в ноябре 2015 г. был арестован гендиректор BTG Pactual Андре Эстевес, его акции рухнули на четверть, и BSI был продан швейцарской EFG International.
[...] В 2013 году британская Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями заявила об уголовном расследовании по обвинению в случаях мошенничества, взяточничества и коррупции в ENRC.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

96. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

Виктор Вексельберг (по данным миграционной службы, резидент кантона Цуг) — неизменный участник рейтинга Bilan и нашего списка, снова оказался в десятке лидеров (7 место в общем рейтинге). Правда, на этот раз его состояние оценивается в 12-13 млрд франков, что приблизительно на 2 млрд меньше, чем в прошлом году. По данным экономического журнала, швейцарские вложения 56-летнего бизнесмена наконец-то начинают приносить удовлетворение своему владельцу. Особенно это касается швейцарской группы OC ...
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

97. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Поразительное совпадение: в это же самое время президенты России и Украины договорились похоронить эксклюзивного поставщика российского газа на Украину — швейцарскую Rosukrenergo (RUE), выручка которой достигала $10 млрд в год. «Газпром» контролировал 50% посредника, почти вся вторая половина (45%) была у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа. В июле 2005 г. бывший руководитель службы безопасности Украины Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что на самом деле ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

98. Карточный домик Филарета Гальчева.

В 2007 году разразился очередной скандал: миноритарные акционеры "Евроцемент груп" обратились в Федеральную службу по финансовым рынкам с просьбой о защите.
На самом деле 100 процентов акций "Евроцемент груп" принадлежат "Евроцемент Холдинг АГ", швейцарской компании Филарета Гальчева.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

99. За вымогательство у члена Совета Федерации Слуцкера арестован журналист Олег Лурье.

Однако в СМИ появилась целая серия статей, где были высказаны подозрения о причастности к убийству окружения сенатора Владимира Слуцкера, у которого генерал Трофимов работал начальником службы безопасности в коммерческом холдинге "Финвест".
В 2001 году иск против издания и журналиста подал глава фирмы Mercata Trading Виктор Столповских Поводом для обращения в суд стала статья Лурье «Чему научилась швейцарская прокуратура у российской», опубликованная в конце 2000 года.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

100. Осторожно: Gunvor.

Через швейцарскую Gunvor и без того проходит минимум четверть российской нефти, но при этом у фирмы нет в Москве даже собственного здания – лишь символический офис в бизнес-центре «Морской дом» недалеко от Кремля.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google