Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Среди основных должников — ООО "Тепловые сети Воркуты", которое, как следует из документов по новому делу, аффилировано с фигурирующим в нем офшором Basly Management Limited.
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

82. Подмосковье растащили по офшорам.

В 2003 году объект № 45 перешел под управление кипрского офшора Norline Investments Limited, а еще через год собственность переоформили на Maltman Management Inc., зарегистрированный на BVI (регистратор Mossack Fonseca).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

83. Золото ЮКОСа.

Из этого же документа следует, что на момент покупки «Промнефтьстроя» Kirwan на 60% принадлежала структуре, подконтрольной головной компании группы «Ренессанс Капитал» — Renaissance Holdings Management Limited.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

84. Обналичили 1,3 млрд руб. через солнечную энергетику.

Она вместе с Bright Capital Management (входила в венчурный фонд Bright Capital) в августе 2014 года заявили, что вложат 10 млрд руб. в строительство шести электростанций на солнечной энергии в Астраханской области.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

85. Короли российской недвижимости — 2024 (рейтинг Forbes).

«2023 год стал одним из рекордных по росту затрат на управление коммерческой недвижимостью, — сокрушается партнер, директор по развитию NF Property Management Михаил Сафонов.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

86. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Скриншот поста в Facebook, сделанного от имени Лиллевяли: «Многие инвесторы, которые вложили свои деньги в следующие мои компании, запросили возврат своих денег: AnkorInvest, GL Asset Management, GL Finance, Столичная Финансовая Группа, Financial Alliance.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

87. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Финансировавшая стройку компания «Росинвест» была «дочкой» швейцарской компании Lirus Management AG, которая принадлежала в равных долях самому Колесникову, старому другу Путина Кириллу Шамалову и акционеру «Банка Россия» Дмитрию Горелову, писал РБК со ссылкой на главу совета директоров Lirus Юнга Виссмана. Также Колесников утверждал, что 94% Lirus Management AG затем передали самому Путину. Lirus Management AG активна до сих пор. В 2016-2017 годы «ЛиРосс» получила в долг 2,3 млрд рублей, а ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

88. Майами наш — 2.

В Trump Royale Ларисе Рудман принадлежит еще одна квартира стоимостью $850 000, которой она владеет через коммерческую структуру 18201 Trade Management LLC. По данным «СПАРК-Интерфакс», Рудман числится соучредителем семи действующих компаний, которые занимаются недвижимостью, ресторанным бизнесом и оснащением кинотеатров.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

89. Семейные ценности клана Шамаловых.

На них «Росинвест» и его структуры скупали активы: судостроительную верфь в Петербурге, которая получила контракты на постройку двух платформ для «Газпрома», 12,5% акций того же СОГАЗА; строили дворец под Геленджиком (после письма Колесникова СМИ стали называть его «дворцом Путина»), участвовали в национальном проекте «Здоровье» и пр. Конечным бенефициаром «Росинвеста» была швейцарская Lirus Management АG. Информации о ее владельцах в официальных источниках обнаружить не удалось, но глава совета ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

90. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

... структурам Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, зарегистрированным, по имеющимся данным, на Британских Виргинских островах. Оффшоры, разумеется, позиционируются как независимые экспедиторские компании, однако, по проверенным данным, принадлежат Александру Иванову и управляются из московского офиса ОАО «Совфрахт». Маржа на перевозку нефтепродуктов для Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, согласно схеме ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

91. Чисто английское надувательство.

Именно к подобной тактике, похоже, прибегли юристы «Hermitage Capital Management» после того, как правоохранители провели обыски и выемки документации в ряде фирм КОМПАНИИ, в том числе в «Рилэнд», «Махаон» и «Парфеион», формально являвшихся «внучками» HSBC банка.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

92. Дело "о трех котах" в мешке.

... Capital Management во главе с британцем Уильямом Браудером обвиняется в неуплате налогов в России. Против Браудера и других сотрудников Hermitage возбуждены уголовные дела, но английские подданные в бегах. Недавно они продали несколько своих подставных фирм таинственной компании Boily Systems Ltd. Британцы уверяют, что за ней не может не стоять МВД. Чем не очередной детектив с "рукой Москвы" в главной роли? Все началось с того, что британская инвесткомпания Hermitage Capital Management торговала ...
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

93. Ответ Вадима Клейнера.

В связи с этим, нас основании закона о средствах массовой информации прошу Вас разместить следующее сообщение на Вашем сайте: 7 марта 2007 года на сайте Compromat.ru была размещена статья корреспондента газеты "Собеседник" Олега Ролдугина, в которой содержится ссылка на комментарий представителя инвестиционной компании Hermitage Capital Management Вадима Клейнера по поводу взаимоотношений компаний Газпром, Сибнефть и Gunvor.
Дата: 09.03.2007 Копия в Google

94. Где будет жить "Русал".

... управляющую компанию для нее — Rusal Global Management B. V. Она зарегистрирована в Нидерландах, и вчера два предприятия группы “Русал” — “Боксит Тимана” и “Уралалюминий” — объявили о том, что 15 февраля передадут ей полномочия гендиректора. Потом этой компании могут быть переданы такие же полномочия в отношении остальных активов, включаемых в сделку, отмечает представитель “Русала” Вера Курочкина. Также у нее будет филиал в России, а руководить Rusal Global Management, так же как и United ...
Дата: 08.12.2006 Копия в Google

95. Дело "Транснефти" закрыто.

По данным Reuters, в 2006 г. бумаги “Транснефти” значатся в портфелях многих фондов, в том числе Eat Capital Asset Management, HSBC Investment, UBS Global Asset Management и др. В мае Басманный суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на все привилегированные акции “Транснефти” — операции с ними стали невозможны, биржевые торги прекратились.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

96. "Плавающий Кремль" Путину купила "правая рука" Абрамовича.

Мы нашли официальные данные о том, что зарегистрированная на Кипре компания Unicom Management Services является дочерней компанией российского ОАО «Совкомфлот» (об этом сообщается в официальном пресс-релизе «Совкомфлота», опубликованном на корпоративном интернет-сайте).
Дата: 30.05.2005 Копия в Google

97. "В данном случае у государства украли $230 млн."

"В данном случае у государства украли $230 млн." Интервью директора Hermitage Уильяма Браудера: "Если сегодня спросить у четырех наиболее влиятельных людей в России, кто лишил [меня] визы, то вы получите четыре разных ответа" Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.10.2008, Фото: "Коммерсант", "На Западе будет хуже, чем в России в 1998-м", — Уильям Браудер, главный исполнительный директор Hermitage Capital Management Андрей Панов С тех пор как внука генерального секретаря американской ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

98. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

Сами братья, по версии следствия, осуществляли руководство преступной группой, распределяли роли ее участников в совершении хищений, делили между ними похищенные средства, контролировали подписание фиктивных кредитных договоров и перевод денег по ним и т. п. Для осуществления своего преступного плана, говорится в деле, Алексей и Дмитрий Ананьевы подобрали четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

99. За Константина Килимника и Евгения Пригожина дают по $250 тыс.

... международное преследование бизнесмена и компании Concord Management and Consulting. «Интерпол пришел к выводу, что указанное уголовное дело носит политический характер и что требование Министерства юстиции США о включении Пригожина Евгения Викторовича в базу данных Интерпола не соответствует правилам Интерпола», — заявили в пресс-службе. В марте прошлого года суд округа Колумбия согласился с решением Минюста США, который просил снять обвинения с Concord Management and Consulting и ее дочерней ...
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

100. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

[…] Американский телеканал выяснил, что именно эта сумма была переведена от принадлежащей Дерипаске Oguster Management Ltd. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах. — РБК) на счета Yiakora Ventures Ltd., которая, как следует из кипрских финансовых документов, «связана с многочисленными интересами Манафорта на острове (на Кипре. — РБК)». Проведенный NBC анализ документов также подтвердил кредит на сумму $7 млн от Oguster Management Ltd. другой связанной с Манафортом фирме — LOAV ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google