«Сады Майендорф» уже можно назвать семейным гнездом Алиевых: неподалеку расположен дом старшей дочери президента Азербайджана Лейлы, ранее выяснил OCCRP. Площадь участка Алиевой — 7,7 тыс. кв. м, он расположен в нескольких домах от участка ее брата Гейдара. Алиева, как и брат, стала владелицей этой дорогостоящей недвижимости в юном возрасте — в 20 лет. Помимо очевидного непотизма, много вопросов всегда вызывал источник обогащения Алиевых. Журналисты-расследователи из OCCRP установили, что члены ...
Дата: 21.02.2019
Копия в Google
В расследовании, проведенном ICIJ и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминался, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с оборотами в миллиарды долларов.
Дата: 09.04.2024
Копия в Google
Получить информацию о них было непросто, однако OCCRP и вашингтонская НКО “Government Accountability Project” («Проект за подотчетность власти») при поддержке партнеров узнали имена порядка 7700 человек, которые за последние годы стали гражданами Доминики.
Дата: 11.10.2023
Копия в Google
Однако в начале 2022 года OCCRP с партнерскими центрами Vlast.kz (Казахстан) и «Клооп» (Кыргызстан) опубликовали материал, из которого следует, что фонды владеют многомиллиардными активами, которые, по всей видимости, не имеют никакого отношения к их официальной деятельности.
Дата: 19.10.2022
Копия в Google
Расследование «Клоопа», OCCRP и «Азаттыка» Выйдя из офиса за кофе, журналист Актилек Капаров сразу заметил что-то странное.
Дата: 01.02.2022
Копия в Google
В основу расследования легла утечка тысяч файлов, которые получила французская некоммерческая организация Forbidden Stories и передала OCCRP и другим партнерам.
Дата: 31.03.2023
Копия в Google
Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
Позже Иль Прадос получил контрольный пакет ее акций, а один из украинских сотрудников сказал OCCRP, что всегда считал его своим начальником.
Дата: 21.02.2023
Копия в Google
Синиша Мали Как выяснили журналисты KRIK и OCCRP, министр финансов Сербии Синиша Мали купил недвижимость через два офшора с Британских Виргинских островов (Brigham Holding & Finance Inc. и Etham Invest & Finance Corp.).
Дата: 06.10.2021
Копия в Google
Тем не менее, согласно попавшему в распоряжение OCCRP отчету испанской полиции, лидеры каталонских сепаратистов по-прежнему стремятся заручиться поддержкой Кремля и ради этого готовы прибегнуть к самоцензуре.
Дата: 06.09.2021
Копия в Google
?Согласно документам юридической компании Mossack Fonseca, которые в результате утечки получили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), дочери Ильхама Алиева контролируют 56% консорциума из шести золотодобывающих предприятий.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
Новый факты коррупционных взаимоотношений TeliaSonera и Гульнары Каримовой Международный Центр по исследованию коррупции и организационной преступности (OCCRP) вместе со шведским телеканалом SVT провели новое расследование коррупционной деятельности шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera (нынешнее название — Telia) в Узбекистане.
Дата: 15.01.2021
Копия в Google
Не преследующая прибыль организация «C4ADS» предоставила OCCRP данные, собранные различными специалистами сферы недвижимости.
Дата: 20.04.2023
Копия в Google
В 2012 году журналисты OCCRP изучили реестр учета данных о фирмах и объектах недвижимости в Чехии и выяснили, что с 2006 года Арзу Алиева — единственный акционер чешской компании ZODIAC Immobilienbesitz.
Дата: 18.07.2014
Копия в Google
— Врезка К.ру Наргиз и Анар Махмудовы Юрист семьи заявил OCCRP, что деньги, на которые была куплена недвижимость и основан бизнес, им достались от предка по имени Аслан Ашуров, который жил еще в XIX веке, а часть из средств — семейные накопления.
Дата: 02.06.2020
Копия в Google