Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

981. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Именно тогда был подписан запрос в Интерпол с просьбой оказать содействие в получении сведений по ряду офшорных компаний (копия запроса есть в распоряжении «Новой».
Барфорд предложил родственникам Щукина свою фирму Fern Advisors Limited для управления активами семьи.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

982. Счастливые места Володина.

... зарегистрировала компанию «Инвест-холдинг», объединившую ряд активов: коммерческую недвижимость в Саратове и Москве, 70% строительной компании, которая занималась застройкой жилого микрорайона «Московский» в Тамбове, и фирму «Городской транспорт ...
Вместе с «Союзным» арендатором в офисном центре на Бабаевском стала принадлежащая кипрским офшорным компаниям компания «Проксима консалтинг».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

983. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

После того, как очередной VIP - вкладчик приносил свои средства в банк, они передавались в одну из созданных сотрудниками банка подставных офшорных компаний, которая передавала их от собственного имени в качестве вклада в капитал банка.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

984. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Оригинал этого материала © oleglurie_new, 24.01.2017, Российский бизнес-защитник Титов защищает офшорную "ИКЕА"…
Чуть не «отжал» аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен» у ее основателя Джеймисона Файерстоуна».
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

985. Как падал "Траст".

По оценке Юрова, в итоге в денежной форме «Трасту» удалось вернуть не менее 6–7 млрд руб. Новая команда банка оценивает ущерб от офшорной схемы минимум в $830 млн — такова разница обязательств перед «Трастом» 18 фирм бывших бенефициаров с их активами и залогами, объяснил «Ведомостям» представитель «Траста».
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

986. Киллеры и эффективные менеджеры банды Гагиева.

Деньги-то его — на офшорных счетах, в акциях, в бумагах.
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

987. Гололобов показал на Ходорковского.

К тому же это было бы настолько вопиюще неэтично со стороны White & Case, это была прямая взятка, которая очень сильно повредила бы фирме: свидетелю нельзя платить», — говорит Гололобов.
... во внимание нарушения во время приватизации компании, потому что не усмотрел достаточной связи между событиями 1990-х годов и офшорными компаниями Hulley, Yukos Universal и Veteran Petroleum, инициировавшими в 2004 году арбитражное разбирательство ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

988. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Однако дотошные швейцарцы подробно изучили деятельность офшорных фирм и ряд сделок, которые они заключали как за рубежом, так и в России.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

989. Константин Григоришин уклоняется от родины.

... динамично развивающуюся финансово-промышленную группу "Энергетический стандарт" как раз с 2007 г. "Получив в управление компанию, Григоришин создал незаконные схемы по выводу средств украинских предприятий в Россию и на счета офшорных компаний ...
Он заявил, что адвокаты не могут не знать реквизиты налоговой инспекции, куда фирма Григоришина платила налоги.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

990. Офшорный внук Нурали Алиев.

Офшорный внук Нурали Алиев Сын дочки президента Казахстана Назарбаева Дариги скрыл капиталы на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © OCCRP, 04.04.2016, Казахстан: внук президента скрыл капиталы в офшоре, Фото: ТАСС, "Коммерсант ...
Верховный суд согласился на рассмотрение этого решения, потому что Тарабаев вернул деньги фирме.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

991. Парламентарии.

В мае 2013 года вступил в силу ряд антикоррупционных законов, по которым депутатам и госслужащим запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами, в том числе акциями офшорных компаний.
Эта фирма предоставляет своим клиентам услуги номинальных директоров или учредителей.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

992. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка. Поскольку налоговое и валютное законодательство в то время было уж очень запутанное (нельзя было просто так купить и перевести за границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

993. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Сделки проходили через частные учетные записи брокеров, а вырученные деньги переправлялись в офшорные компании через эстонские банки.
В частности, прошлой зимой фирма FireEye предупредила ФБР об активности хакеров, предположительно связанной с биржевыми торгами.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

994. Синекура седых комсомольцев,

Можно предположить, что разницу между рыночной стоимостью акций и стоимостью завышенной на 35% образует статья 185.3 п.2 УК РФ. Стоит отметить, что это лишь часть увлекательной эпопеи перетекания в частные офшорные руки акций детища Арманда Хаммера.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

995. "Давно продал, просто не оформили".

Впоследствии Intellectico вместе с другими фирмами, владевшими акциями в «Трансмашхолдинге», продала свои бумаги компании The Breakers Investments.
Ликсутовская контора передала свою долю другому офшору, всё было спрятано за такой адской офшорной схемой, проникнуть в которую мы пока не можем.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

996. СКР взялся за крабов с головы.

По предложению г-на Кондратова были заключены контракты на ремонт БМРТ "Коммунист" и совместную деятельность БМРТ "Сибиряк" с иностранными фирмами.
Фактическим владельцем предприятий Дальморепродукт, Дальзавод является Дмитрий Дремлюга, также как и офшорной компании Ivash inc. По информации «К», к нему лично у государства в настоящее время претензий нет: деньги возвращены, с процентами...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

997. Инцидент со стрельбой сына Эмомали Рахмонова из пистолета в родного дядю в Таджикистане "замяли".

Кроме того, заявил генпрокурор, будучи зарегистрированы в фирме Rolkan Investmens Ltd в офшорной зоне на Виргинских островах с 2008-го по февраль 2011 года, находясь в Афганистане, эти самолеты незаконно использовались для перевозки невоенных грузов коалиционных сил НАТО.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

998. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

По информации источников Life News в окружении опального банкира, офшорная фирма принадлежит самому Бородину.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

999. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Аэропортом владеет группа «Ист Лайн», которая принадлежит офшорной компании FML, зарегистрированной на острове Мэн. Эксперт ICAO (Международная организация гражданской авиации) Виталий Бордунов констатирует: «У Домодедово два хозяина — государство и арендатор, который работает по договору аренды от 1998 года». «Первоначальный арендатор «Ист Лайн» превратился в двенадцать фирм, зарегистрированных на острове Мэн. И сейчас государственной собственностью управляет остров Мэн», — резюмирует эксперт ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

1000. Прокуратура впуталась в игорную сеть.

При обыске здесь также были изъяты копии документов на активы предпринимателя Бориса Березовского, обнаружены заверенные нотариальные копии документов на заграничную недвижимость Березовского и его дочери, личные документы Березовского и его близких родственников, документы на офшорные компании Березовского, большое количество печатей различных фирм, дорогостоящие картины Рембрандта и Пикассо стоимостью свыше 5 млн. долларов.
Дата: 15.02.2011 Копия в Google