Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Декларации президента и премьера Украины.

Помимо этого, президент перестал владеть корпоративными правами в зарегистрированных на Кипре компаниях Vilhar Holdings Limited и Aldorante Limited.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

1002. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.

А те, по данным реестра юрлиц Кипра, записаны на две компании с Британских Виргинских островов — Tourrettes Property Inc. и Crescenzo Affiliates Corp.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

1003. Министр с толстым портфелем.

На счета его 70 компаний из Белиза, Сингапура, Кипра и Британских виргинских островов поступило 860 миллионов долларов с 2011 по 2016 годы.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

1004. Татарско-японский "Арбидол".

Рустэм Магдеев — то ли бывший, то ли действующий советник главы Татарстана — прославился в РФ благодаря событиям вокруг оборонного ОКБ им. Симонова, а в западной прессе — после скандала с закрытием ювелирного бутика Graff Diamonds на Кипре.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

1005. Сэр Беллингэм сдал МИ-5 русских лоббистов по email.

[...] "РАПСИ", 09.07.2019, "Кипрский суд подтвердил законность ареста имущества кемеровского бизнесмена на $113 млн": Верховный суд Кипра подтвердил законность ареста угольных активов на сумму более 113 миллионов долларов, находящихся в управлении офшорной компании Abacus Limited кемеровского бизнесмена Руслана Ростовцева.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

1006. Владимиру Барсукову нашли политический мотив.

Тогда сомнения журналистов основывались на реалиях времени: вместе со Старовойтовой от города на Неве в Государственную думу попали еще три, если можно так сказать, витязя «Бандитского Петербурга»: — сам Михаил Глущенко, он же Хохол из «тамбовского» сообщества; — Сергей Шевченко, из ближайшего окружения Кумарина, убитый, по мнению следствия, на Кипре по протекции того же Глущенко; — Михаил Монастырский, кого продвинула в Госдуму та же «тамбовская» вертикаль.
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

1007. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Более 200 млн долларов были выведены за границу— средства осели в банках Кипра, Греции, Швейцарии и Германии.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

1008. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Младший — Ганус Петр Викторович, возможно, сейчас греется на Кипре или еще где-то.
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

1009. Кто стоит за атаками на Тулеева.

По оценкам кемеровских инсайдеров, за годы вице-губернаторства Макина Тимур Франк смог сколотить состояние в 40-50 миллионов долларов, примерно по "десятке" в год, которое, как считается, он складировал в офшорах на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

1010. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Путем заключения указанных фиктивных сделок похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных на Кипре.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

1011. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Colliers International оценивает рыночную стоимость универмагов в $140–160 млн. По данным списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», до 2014 г. его основными акционерами являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов, — и компания «Даматрия Менеджемент Лимитед», зарегистрированная на Кипре.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

1012. Дан приказ ему сливаться.

Дело в том, что Сергей Михайлович еще находится в отпуске на Кипре.»
Дата: 04.10.2016 Копия в Google

1013. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Но налоговики выяснили, что возглавляющая сразу 24 организации на Кипре, Константину Христиана в 2013 году не въезжала на территорию России и даже не обращалась за визой в российское посольство (данные ФМС и МИДа).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

1014. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Деньги переводились со счетов в банке RCB на Кипре на счета Quillas в Swiss Pictet Bank.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

1015. Вадиму Микерину "пироги" вышли сроком.

[…] «Публичные документы и интервью с людьми, знакомыми с ходом расследования, показывают, что следователи подозревают, что Микерин был участником более широкой схемы, чтобы скрыть откаты чиновников «Росатома» по их маршрутизации через подставные компании и счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

1016. На курорт под крылом президента.

— Почему 5 ноября самолет RA-64058 оказался в Тунисе, а 22-го — на Кипре?
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

1017. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Компании зарегистрированы в США, России, на Украине, во Франции, на Кипре и Мальте.
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

1018. Искусство развода Рыболовлева.

[...] За последние десять лет Рыболовлев и два треста на Кипре, которыми владеет его семейство, купили у Бувье 40 произведений искусства, в том числе картины Леонардо да Винчи, Тулуз-Лотрека, Ротко, Климта и Магритта.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

1019. Офшорный "бизнесмен" Вячеслав Фетисов.

Ой, да это же та самая Ладлена Юрьевна Фетисова, жена одноименного сенатора, на которую записана легендарная 1000-метровая квартира Вот квартира в декларации Фетисова Мы, конечно, запросили на Кипре официальные апостилированные документы с печатью, чтобы написать формальные заявления с требованием снятия Фетисова.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

1020. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.

Чтобы не допустить предъявления опциона, сотрудники Вексельберга не пускали юристов Абызова, частного бейлифа (пристава), а также курьеров DHL в здание на Кипре, где был расположен офис компаний Вексельберга.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google