Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Финансы Лужкова

АРП, Финист-банк и "РоБрок" в декабре 1991 г. учреждают МТК "АСА", на базе которой планируется создание сети торговых домов с суммарным уставным капиталом до 1 млрд руб. 4. Золотодобыча. Копия в Google

1002. 7. Кругом одни евреи

... банкир; Бенардаки Николай Дмитриевич – банкир, учредитель Киевского частного коммерческого, Киевского промышленного, Сибирского торгового, Нижегородского, Виленского, Донского земельных банков; Берлин – банкир; Бернарди А. В. – экономист; Бетлинг ...
Вторая мысль: зачем везти весь этот мертвый груз на фабрики, не проще ли построить сеть мелких заводов и фабричек в льняных районах, чесать на месте и продавать уже нужный чесаный лен и очески, соответствующие потребностям фабрик и заграничных ... Копия в Google

1003. Кресло в Совбезе, фонд на Лубянке, кошелек в Лондоне.

На сайте можно найти информацию о том, что ассоциация построила сеть торговых центров «Дарья» (как они связаны с офицерами запаса, умалчивается).
Дата: 02.02.2024 Копия в Google

1004. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

С плакатами в руках Муртузалиев и мальчик поднимаются на крышу роскошного дома, в котором они живут рядом с Кремлем, где делают праздничное фото для социальных сетей.
В частности, Нисанов предоставляет Нарышкину и его семье свой бизнес-джет и даже личный бассейн и баню, расположенные в торговом центре «Европейский» в Москве.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

1005. Фарммагнат Парвина Рахмонова.

Основанная в 2017 году Sifat Pharma получает многомиллионные государственные контракты и владеет сетью из почти двадцати аптек в столице страны Душанбе.
По данным торгового реестра Таджикистана, одна из дочерей Гулова и Рахмоновой присоединилась к бизнес-империи своей матери: она основала дочернюю компанию Sifat Phama, которая тоже получает госконтракты.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

1006. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

— Врезка К.ру В 2018 году сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США объявила, что планирует ввести против этого банка санкции за отмывание денег.
Например, компания «Флагман Клин», которая пользовалась торговыми марками «Чистый свет» и «Чистый свет.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

1007. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

— Врезка К.ру Hydra — торговая площадка в даркнете, которая работала только на русскоговорящие страны. Она считалась крупнейшим маркетплейсом даркнета: в 2021 году на ее долю приходилось 80% от всей общемировой выручки даркнет-маркетов, по данным отчета Chainalysis. Доступ к ней через сеть Tor открылся в 2015 году.
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

1008. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Проанализировав его страницы в социальных сетях Facebook и Instagram, можно сказать, что бизнесмену особенно нравится ездить по Европе, посещать экзотические и дорогие уголки мира вроде Доминиканы, Монако, Ямайки, Фиджи, Маршалловы, Карибские острова ...
29 ноября Специализированный межрайонный административный суд Алматы постановил приостановить лицензию «Only bet» и «Alpha bet» с торговой маркой «Олимп» сроком на шесть месяцев и арестовать счета.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

1009. Цемент, ложь и видео.

Кроме того, Авсянский из «Ронданы» регистрировал в России торговый дом «Объединенная продуктовая компания», который, как и одноименная ОПК, занимался продажей рыбы и морепродуктов.
И как минимум у четырех из них были проблемы с законом, согласно «слитым» в сеть базам, — трое имеют судимости и значатся в черных списках банков как наркозависимые, еще один находился в федеральном розыске за уклонение от призыва.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

1010. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

По данным прокуратуры, для реализации этой схемы и отмывания незаконных доходов обвиняемые использовали обширную сеть подставных компаний и банковских счетов по всему миру, а также криптовалюту и многочисленные операции с наличными.
По состоянию на июнь 2022 года из нескольких адресов, связанных с NDA Aerospace в Малайзии, только на одном была ее вывеска, а весь офис состоял из пустой комнаты в торговом центре.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

1011. Сенаторы в окружении врагов.

... восьми лет. Сенатору принадлежит группа компаний «Синдика», которая владеет торговыми центрами, гостиницами и рынками по всей стране. По оценке журнала Forbes, в 2021 году группе принадлежало 440 000 квадратных метров торговых площадей и 2127 гостиничных номеров. Дочь Арсена Канокова, Мадина Канокова, замужем за гражданином США, художником и фотографом Джабахом Кахадо. Супруги владеют домом в Нью-Джерси в США. 20-летний сын, Альберт Каноков, судя по его социальным сетям, живет и учится в Лондоне ...
Дата: 18.10.2022 Копия в Google

1012. Чем богат Дмитрий Патрушев.

Традиционные ценности World Fashion Channel, где прежде работала Артемьева, тогда уже принадлежал известному миллиардеру Игорю Кесаеву, хозяину торговых сетей "Виктория", "Дикси", "Красное и белое"...
Дата: 11.10.2022 Копия в Google

1013. Сексуальная канадская лига.

— Врезка К.ру Также структура лишилась основных спонсоров: о разрыве или приостановке соглашений с федерацией объявили банк Scotiabank, телекоммуникационная компания Telus и крупная торговая сеть Canadian Tire.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

1014. Яхта для Путина, катера для Минобороны.

В социальных сетях мы нашли аккаунт человека с такими же именем и фамилией и датой рождения — 28 октября 1984 года.
Катера для ФСО и Минобороны Радио Свобода изучило доступные на сайте госзакупок и в базе данных "Спарк Интерфакс" записи о государственных контрактах ООО "АГ Марин" — именно оно владеет торговой маркой Burevestnik Group.
Дата: 24.03.2022 Копия в Google

1015. Бесогоны Кадырова.

На «цимовских» гектарах зарегистрирован только крошечный кусок в 25 кв. м, отмеченный на публичной кадастровой карте как земли «остановочного торгового комплекса» в «районе Центра исламской медицины».
Сведения о доходах Дауда Сельмурзаева за 2020 год Декларации Дауда Сельмурзаева вообще оказываются куда скромнее, чем его образ в социальных сетях.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

1016. Семейный миллиард Андрея Алексеенко.

... торговые павильоны и старое административное здание, где сидит краевое управление Росреестра. Мэр Андрей Алексеенко не оратор. Его хобби — бокс. Однажды в интервью он признался: "До сих пор с удовольствием колочу грушу". На своей инаугурации он отметился мемом в стиле киевского градоначальника Виталия Кличко. — От нас ждут разговоров, а не конкретных дел, — оговорился он. А до инаугурации губернатору Вениамину Кондратьеву и его заместителю Андрею Алексеенко пришлось покраснеть, когда в Сеть ...
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

1017. Высокопоставленный порнобизнес.

Договорились пообщаться в одном из торговых центров.
Тезка Игоря Вариченко также владел сетью обувных магазинов «Стефания» в столице Казахстана.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

1018. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Еще один офшор, где бенефициарами значились Голубев-младший, Пайкин и Левченко — Elmcroft Valley — в 2011–2012 годах владел компанией «Макромир», сетью петербургских торговых центров, приобретенных Fort Group в 2011 году, которые стали основой этой группы.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

1019. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".

Бывшие российские функционеры, которые незаконным образом завладели ЮКОСом и затем вывели деньги из России для их отмывания и ухода от налогов через сеть подставных офшорных компаний-пустышек, совершили «процессуальное мошенничество» при рассмотрении ...
В мае 2020 года, после вердикта Апелляционного суда Гааги в их пользу, экс-акционеры ЮКОСа попытались арестовать алкогольные торговые марки государственного предприятия «Союзплодоимпорт» в Бельгии и Нидерландах.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

1020. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

— Врезка К.ру Как установило следствие и подтвердил суд, Игорь Плаксин создал НП «Уралэнергостройкомплекс», которое представляла собой «сложную, непрозрачную, разветвленную сеть и более 20 юридических лиц».
В его официальной биографии об это сказано довольно туманно: «Работал в производственных, торговых, строительных организациях на различных должностях».
Дата: 27.09.2021 Копия в Google