Подавляющему большинству он известен фамилией: Владимир Стржалковский на протяжении нескольких лет был генеральным директором ОАО «ГМК «Норильский никель», со скандалом покинул этот пост, после чего стал заместителем председателя совета директоров Банка Кипра, именно при нём в конце 2013 года были заморожены счета большого количества состоятельных россиян.
Дата: 11.06.2014
Копия в Google
Слева направо: Барак Обама, Джо Байден, Роберт Хантер Байден ["Коммерсант", 14.05.2014, "Сын вице-президента США поработает на Украине" : Частная газовая компания Burisma зарегистрирована на Кипре.
Дата: 16.05.2014
Копия в Google
Теперь Островский выступает владельцем и учредителем множества коммерческих структур: консалтинговой фирмы «КСК групп», а также нескольких десятков коммерческих фирм как в России, как и за границей — на Кипре, Черногории, в Прибалтике.
Дата: 09.09.2013
Копия в Google
[...] Между Кипром и Великобританией Операция по сосредоточению русских газет Латвии в руках группы Petits началась летом прошлого года.
Дата: 21.08.2013
Копия в Google
В материалах проверки также говорится, что, по данным Росфинмониторинга, начиная с мая 2006-го по март 2012 года господином Жуковым проведены финансовые операции с иностранными фирмами, в том числе зарегистрированными на Кипре, на общую сумму 1,4 млрд руб. В свою очередь, по данным проверки, Ильгиз Валитов, который готовил документацию для допсоглашений, настоял, чтобы его брат был принят в "Заречье-2" на должность финансового директора, причем трудовых обязанностей родственник топ-менеджера ...
Дата: 25.02.2013
Копия в Google
У банды Петрова также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах.
Дата: 29.01.2013
Копия в Google
Например, в 1999 г. Pharmacia договорилась с одним из своих дистрибуторов о том, что будет перечислять деньги по торговым скидкам на счета фирм-однодневок, зарегистрированных в Литве и на Кипре.
Дата: 09.08.2012
Копия в Google
Как показал анализ бухгалтерского учета ООО "СТ Шипменеджмент", на начало 2010 года крупнейшим ее дебитором (с суммой задолженности почти в 391,5 млн рублей) выступила аффилированная структура — зарегистрированная в 1997 году Евгением Овечкиным на Кипре EltreecoHoldingLtd.
Дата: 02.05.2012
Копия в Google
Некогда самый влиятельный бизнесмен Санкт-Петербурга Владимир Кумарин сегодня под следствием, а ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», согласно отчетности компании за 2008 год, принадлежит пяти офшорам с Кипра.
Дата: 15.04.2011
Копия в Google
В конце октября того же года, согласно люксембургским нотариальным актам, Diamond Air с уставным капиталом €25 тыс., принадлежащая, в свою очередь, кипрской компании Osville Enterprises Ltd, из люксембургской стала белизской и получила название Diamond Air Ltd. Управлять ею стали два юрлица — AJK Management Services Inc. и AJK Administration Services Ltd, зарегистрированные по тому же адресу, что и новоиспеченная фирма, а также некое частное лицо Мариос Николаидес, проживающий на Кипре.
Дата: 10.02.2011
Копия в Google
С судебными решениями указанных выше стран получить аналогичные судебные решения на Кипре или Багамах — дело лишь техники и времени.
Дата: 08.04.2010
Копия в Google
Шутка ли, ведь за десятилетия чиновного труда удалось нажить виллы в Испании и на Кипре, две квартиры и яхту в ОАЭ, недвижимость в Москве и Подмосковье.
Дата: 05.03.2010
Копия в Google
Так, вместе с криминальным авторитетом Михаилом Глущенко (арестован в 2009 году по обвинению в убийстве на Кипре экс-депутата Госдумы Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина) и неоднократно судимым Михаилом Монастырским (погиб в 2007 году в Швейцарии) он шел на выборы в Госдуму от партии ЛДПР.
Дата: 30.09.2009
Копия в Google
Так, Волчек превратился в самостоятельную фигуру, Таласов занялся строительством коттеджей на Кипре, Скворцов стал офицером милиции, а Владимир Кулибаба и его помощники не захотели иметь ничего общего с бывшими членами организованного бизнес-сообщества.
Дата: 24.03.2009
Копия в Google