Затем “под видом оплаты за оказанные услуги” обвиняемые стали получать деньги от офшорных компаний Status Services Limited и Hinchley Ltd. На самом деле никаких консультационных услуг ни Ходорковский, ни Лебедев не оказывали, а с острова Мэн получали зарплату за работу в группе МЕНАТЕП и “ЮКОСа”, считают авторы обвинения.
Дата: 16.05.2005
Копия в Google
Багамская фирма при этом не имела никакого отношения к одноименному офшорному банку крупнейшей в мире американской Citigroup.
Дата: 05.08.2004
Копия в Google
По информации РИА Новости, РБК и других источников, Березовскому принадлежит по 80 процентов в офшорных компаниях Vansted LTD и Rodean LTD (Виргинские острова), которые, в свою очередь, являются 100%-ми владельцами новосибирских телеканалов НТН-4 и ... Источник указывает, что покупателем этого остатка должен выступить не сам БАБ или явно принадлежащие ему компании, а одна из так называемых «серых фирм», формально не связанных с олигархом и контролируемых через цепочку доверенных лиц. Другой ...
Дата: 23.03.2004
Копия в Google
Сегодня акционерами компании уже являются не физические лица, а восемь офшорных компаний (семь с Британских Виргинских островов и одна с Нормандских). На волне нараставшего скандала трасты под управлением Rysaffe продали свои бумаги – частично Кену Бейтсу, частично фирмам, зарегистрированным на тех же Нормандских островах.
Дата: 24.02.2004
Копия в Google
... уголовного дела по факту мошенничества в особо крупных размерах, в котором был обвинен руководитель одного из строительных предприятий - подрядчика "Баштрансгаза" - рассчитавшийся с другой фирмой векселями Межпромбанка, не принятыми затем к оплате ... Тогда президент поручил сенатору лично подготовить и обсудить с бюро РСПП "вопрос об организации процесса реинвестирования находящихся в офшорных зонах средств в российскую экономику".
Дата: 29.12.2003
Копия в Google
В московских представительствах этих фирм это сообщение предпочитают не комментировать. Напомним, что недавно образованный другой нефтяной гигант ТНК-ВР также зарегистрирован в офшорной зоне, на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
Также отечественный уголь пользуется неизменным спросом на Виргинских островах и в Ливане, которые, напомним, тоже являются офшорными зонами. Есть сведения, что в общем и целом из-за посреднических фирм, зарегистрированных в свободных экономических зонах, бюджет только Кемеровской области ежегодно теряет более миллиарда рублей.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
Лишь предоставляет дешевую рабочую силу некой офшорнойфирме, которая поставляет на завод глинозем и забирает с него металл.
Дата: 28.05.2003
Копия в Google
В 1999 году в Министерстве путей сообщений РФ и Федеральным дорожным фондом были допущены значительные финансовые нарушения при проведении финансовых зачетов с должниками через посредничество коммерческих фирмѕ Руководитель «Трансфинхолдинга ... Прибыль получают офшорные трейдеры, а нефтяные монстры едва сводят концы с концами.
Дата: 07.09.2001
Копия в Google
... несколько фирм. И все как одна ООО: "М-Стройинвест", "Нефтетрансстрой", "Жилдорстрой", "Гипроинвест", "Коммунгражданстрой", "Севержилстрой", "Запсибнефтегаз". Цепочки от них ведут к Пугачеву и председателю правления банка Сергею Веремеенко. Мало кто сомневается в том, что они являются фактическими хозяевами банка, хотя в списке владельцев долей ООО Межпромбанк их имен вы не найдете. Но главной причиной возвышения и стабильного положения Межпромбанка наблюдатели называют не офшорные операции, а ...
Дата: 07.09.2000
Копия в Google
... а не 46%) были проданы совладельцу СП германской фирме "Хенкель". При этом пакет акций, оцениваемый в 87 миллиардов рублей, был продан за 100 миллионов рублей. По имеющейся информации губернатор Аяцков и его ближайшее окружение через счета в офшорных зонах получили от этой сделки более 10 миллардов рублей. По мнению независимых областных экспертов, значительная разница в действительной и продажной цене указанного пакета акций осела на офшорных счетах "ОНЭКСИМбанка" (более 70 миллиардов рублей) и ...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
-- Известно, что все акционеры банка зарегистрированы в офшорных зонах, в Калмыкии и на Кипре. -- Через МДМ-банк проходили деньги фирм Benex и Torfinex?
Копия в Google
Она была создана в 1993 г. американской Bechtel Energy,которой принадлежало 44% акций, "дочкой" "Газпрома" "Уренгойгазпромом" (51%) и английской офшорнойфирмой Tansley (5%) в целях разработки неокомских залежей Северо-Уренгойского месторождения.
Копия в Google
Гораздо больше их работает на «Фабрику троллей», фирму «Конкорд» и социальную сеть «ЯRus». Доли в «Инферно» несколько раз переписывались с одной офшорной компании на другую, сейчас в реестре указана эстонская компания Netrox Europe OU. Более 60 серверов структуры Пригожина арендуют у российского хостинга timeweb.ru (адреса в РФ, Казахстане ...
Дата: 21.03.2023
Копия в Google
Что же касается офшора, то это была фирма NAVIGATOR FINANCE LIMITED с Британских Виргинских островов (регистрационный номер 609748, номер общества 6192000014414), зарегистрированная по адресу: Offices of Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI ... ... не упомянуты его черногорские особняки на 10 млн и 5 млн евро, его отель на 20 млн евро (пусть и недоделанный, но земля-то есть), а также офшорные яхты на 15 млн и 5 млн евро ну и так, по мелочи — три автомобиля, записанные на капитана и матроса ...
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
Первый бизнес В конце 1980-x возглавил советско-швейцарскую фирму «ТСК-Стил», торговавшую некондиционным металлом за рубежом. Событие В марте 2019 года офшорный холдинг Donalink Ltd, владеющий миноритарными пакетами Мельниченко в разных компаниях, в частности в Дальневосточной энергетической компании, изменил адрес регистрации с острова Кипр на остров Русский.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
В частности, речь идет об "Индустриальном союзе Донбасса", фирме "Бари", "Укрэнергосбыте". Группа контролирует также ряд финансовых компаний: банк "Финансы и кредит", F&C Realty, "Финансы и кредит инвест". По неподтвержденной информации, через офшорную компанию FS Trading и банк "Финансы и кредит" группа участвует в управлении некоторыми облэнерго (Луганск и Одесса).
Дата: 07.12.2000
Копия в Google
Офшорная «Итера» изначально была задумана как теневая структура с широким диапазоном функций. «Латвия Итеровна» В ЛАТВИИ «Итера» представлена своей дочерней фирмой, где у дочки отчество стоит в начале: «Итера Латвия».
Дата: 22.04.2000
Копия в Google