Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Покорители башен "Москва-сити".

Все директора представительства офшора связаны либо с братьями Билаловыми, которых обвиняли в хищениях при строительстве олимпийских объектов, а потом реабилитировали, либо с ОАО «МРСК Северного Кавказа».
По мнению следствия, под руководством Мусина Татфондбанк выдавал необоснованные кредиты, выводил залоги по кредитным договорам и прочее.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

1142. Все, что нажито необъяснимым путем.

Зарплата подполковника составляла 60 тысяч рублей, его старший брат — тоже полицейский, а родители — пенсионеры.
По версии следствия, он предложил коллеге 30 тыс. руб. за то, чтобы его знакомый без проблем сдал экзамен на водительские права в Воронеже.
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

1143. Михаила Оглоблина из "Резиденции Сколково" переселили в колонию.

По данным “Ъ”, потерпевшие якобы не очень настаивали на его причастности к хищениям и следствие считало, что он «не был осведомлен о преступных намерениях» руководителей НДК. Между тем защита того же господина Ремизова все время настаивала на том ...
Так, «Абсолют» Александра Светакова является совладельцем компании «Самолет девелопмент» брата подмосковного губернатора Максима Воробьева.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

1144. Семью Андрея Смышляева оставили без плавсредств.

В декабре 2018 года в действиях Ольги Смышляевой, ее мужа, матери Лидии Салмановой, брата Сергея Салманова, Валерия Смышляева и двух доверенных лиц Андрея Смышляева — Сергея Горохова и Вадима Алферова, а также ЗАО «Таганка» суд нашел основания для ...
По мнению следствия, Андрей Смышляев, будучи владельцем сети шинных центров «Таганка» и «Русшина-Тюмень», получил от компании «Нокиан Шина» («дочка» Nokian Tyres) автомобильные покрышки на 1,5 млрд руб., но не расплатился за них. В мае 2019 года ...
Дата: 03.06.2021 Копия в Google

1145. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

И в ходе обысков на квартире Георгия Гвелесиани и брата его жены Алексея Климова обнаружили целый склад печатей фирм-однодневок.
По предварительным подсчетам следствия, обналичить ему удалось не менее не менее 330 млн руб., выведя эти средства из-под НДС и налога на прибыль.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

1146. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

По версии следствия, в 2016 году он похитил 170 млн руб., которые принял на ответственное хранение у своих деловых партнеров.
— Врезка К.ру В итоге, чтобы погасить долг в 170 млн руб., Леонид Краснер, по его словам, попросил брата переписать на кредиторов квартиру, оцененную в 195 млн руб. Однако договориться с последними так и не удалось, результатом чего стало уголовное ...
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

1147. ПСБ отсудил проценты у жены бывшего предправления.

Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализация похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а затем легализовали часть этих сумм. Интерпол, однако, искать их по своей линии отказался, посчитав, что уголовное преследование братьев может быть связано с ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

1148. Казбек Битаров протаранил семью на "встречке".

Хотя идёт следствие, но по предварительным данным это водитель Land Cruiser выехал на встречную полосу. Но виноватым попытаются сделать водителя «ВАЗ»", — поясняет источник. "Рен ТВ", 14.12.2020, "Брат главы Северной Осетии управлял авто, попавшим в ДТП с 4 жертвами": По предварительным данным, Битаров прошел медосвидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя в организме.
Дата: 15.12.2020 Копия в Google

1149. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2020, Фото: Forbes.ru Братьев Ананьевых вычеркнули из базы Интерпол счел уголовное преследование банкиров политически мотивированным Владислав Трифонов Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы Как стало ...
При этом, по версии следствия, Дмитрий и Алексей Ананьевы, а также неустановленные лица, зная о финансовом состоянии банка, объединились в организованную преступную группу с целью хищения средств ПСБ. В период с 11 по 15 декабря 2017 года, говорится ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

1150. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

... Ъ“, в Уфимском райсуде рассматривается иск прокуратуры Башкирии о конфискации и обращения в доход государства имущества господина Мамаева общей стоимостью 126,7 млн руб., которое, как считает следствие, было приобретено на неустановленные доходы ...
— Врезка К.ру Ответчиками привлечены два брата бывшего замминистра, двое детей, Ренат Насыров и несколько физлиц.
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

1151. Лидера тамбовских курдов приговорили по удаленке.

Уголовное дело, по которому предприниматель проходил обвиняемым вместе с братом Орди Шамояном, поступило на рассмотрение в апреле 2018 года. Меньше чем через полгода Джамал Шамоян сбежал, а второй фигурант получил пять лет условно. В мае этого года суд возобновил судебное следствие.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

1152. За всех.

Спустя примерно 2 месяца со дня обыска следствие вернуло Собчак наличные, хотя Яшин получил изъятые в тот же день деньги только спустя пять лет, да и то по решению суда, рассказал сам Яшин «Проекту».
Спонсоры этого фонда не раскрываются, но собеседники «Проекта» называют среди таковых братьев Ковальчуков, Владимира Палихату и казахстанского бизнесмена и политика Кенеса Ракишева.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

1153. Анатолию Быкову напомнили вендетту 1994 года.

Об этом заявил СК РФ 7 мая. «По данным следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым преступной группировки Александра Наумова произошел конфликт с Анатолием Быковым в связи с несправедливым, по мнению первого ...
Был знаком бизнесмен и с погибшим Наумовым, а с Войтенко никогда не встречался, хотя и был дружен с его братом.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

1154. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.

Отметим, что бывшие совладельцы ПСБ братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, заочно арестованные Басманным райсудом для международного розыска, проходят по нескольким уголовным делам, возбужденным Следственным комитетом России. Заочно им инкриминируется в том числе совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174 (легализацию похищенного) УК РФ. По версии следствия, используя кипрский филиал ПСБ, братья в период с 11 по 15 декабря 2017 года под ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

1155. Финансиста "группы Гайзера" поймали к новому процессу.

— Врезка К.ру Отметим, что дело господина Москвина, который во время следствия по «делу Гайзера» заключил с прокуратурой Москвы досудебное соглашение о сотрудничестве, рассматривалось в суде уже дважды.
Адвокат одного из обвиняемых Шамсудин Цакаев отмечал, что ранее Тутевич занимался уголовными делами об убийстве депутата Госдумы Руслана Ямадаева и покушении на его брата Ису Ямадаева.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

1156. Хакерам оформили билеты в колонию.

Максим Матюшев и Ярослав Сумбаев, как считает следствие, модернизировали модель мошенничества, учли просчеты предшественников и добились анонимности.
Сумбаева он назвал "братом", утверждая, что все обвинения против хакера голословны.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

1157. Виталий Иваненко брал за покровительство через брата.

... расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Камчатскому краю по результатам оперативно-разыскных мероприятий регионального управления ФСБ. По версии следствия, чиновник в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года получил частями от начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» за общее покровительство через своего родного брата взятку в общей сумме 700 тыс. руб. Также установлено, что подозреваемый с февраля по март 2019 года получил ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

1158. Ахмеда Билалова взяли как нелегала.

Ахмед Билалов вместе со своим братом, бывшим председателем совета директоров ОАО «Национальный банк развития бизнеса» и экс-акционером ОАО «Красная Поляна» Магомедом Билаловым, покинул Россию в 2013 году, сразу же после жесткой критики со стороны ...
Оба обвинялись в махинациях с оплатой своих командировок в Англию, Францию и ОАЭ. По версии следствия, только на командировку на Олимпийские игры в Лондоне Алексей Невский необоснованно возместил Ахмеду Билалову расходы в сумме более 3 млн руб ...
Дата: 24.10.2019 Копия в Google

1159. Семейный "Капитал" Петра Бирюкова.

В 1986 году попал под следствие по уголовному делу о хищении строительных материалов, но ограничился «общественным порицанием».
Имперские амбиции До переезда в Малый Новопесковский и в ЖК «Легенда Цветного» Александр и Екатерина Бирюковы жили на Зоологической улице в 230-метровой квартире, которая перешла Александру от дяди, Алексея Бирюкова, младшего брата вице-мэра.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

1160. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

С заявлением об аресте активов обратился Промсвязьбанк, подавший в конце прошлого года к Ананьевым и бывшему менеджменту банка иск о взыскании совокупно со всех 282 млрд руб. Заявление об аресте активов — следствие последовательных правовых действий Промсвязьбанка и ЦБ по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из банка, в том числе за границу, заявил «Ведомостям» представитель Промсвязьбанка. Forbes.ru, 30.05.2019, "Картины, счета, самолеты. Суд арестовал имущество братьев Ананьевых ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google